- bestmarketing.ee
- dv.ee
- ehitusuudised.ee
- finantsuudised.ee
- foundme.io
- ituudised.ee
- kaubandus.ee
- kestlikkusuudised.ee
- kinnisvarauudised.ee
- laanevirumaauudised.ee
- logistikauudised.ee
- mu.ee
- palgauudised.ee
- personaliuudised.ee
- pollumajandus.ee
- raamatupidaja.ee
- toostusuudised.ee
- imelineajalugu.ee
- imelineteadus.ee
- virtuaalkliinik.ee
- OMX Baltic0,21%272,25
- OMX Riga−0,06%863,38
- OMX Tallinn0,12%1 734,76
- OMX Vilnius0,06%1 067,36
- S&P 500−0,04%6 037,59
- DOW 300,07%43 325,8
- Nasdaq −0,05%20 020,36
- FTSE 100−0,09%8 129,41
- Nikkei 2251,8%40 281,16
- CMC Crypto 2000,00%0,00
- USD/EUR0,00%0,96
- GBP/EUR0,00%1,2
- EUR/RUB0,00%107,76
- OMX Baltic0,21%272,25
- OMX Riga−0,06%863,38
- OMX Tallinn0,12%1 734,76
- OMX Vilnius0,06%1 067,36
- S&P 500−0,04%6 037,59
- DOW 300,07%43 325,8
- Nasdaq −0,05%20 020,36
- FTSE 100−0,09%8 129,41
- Nikkei 2251,8%40 281,16
- CMC Crypto 2000,00%0,00
- USD/EUR0,00%0,96
- GBP/EUR0,00%1,2
- EUR/RUB0,00%107,76
Tähelepanu! Artikkel on enam kui 5 aastat vana ning kuulub väljaande digitaalsesse arhiivi. Väljaanne ei uuenda ega kaasajasta arhiveeritud sisu, mistõttu võib olla vajalik kaasaegsete allikatega tutvumine
Rootsi pangad said kõva trahvi
Nordea pangale määras inspektsioon suurima võimaliku trahvisumma 50 miljoni Rootsi krooni ulatuses, Handelsbankenil tuleb trahvi maksta 35 miljonit Rootsi krooni.
Nordea pank pole aastaid rahapesu tõkestamiseks kehtestatud reegleid järginud, pole hinnanud erinevate kliendigruppide riskiastet ega uurinud põhjalikumalt klientide ja nende tehingute tausta, rääkimata sellest, et mingeid täiendava kontrollimeetmeid oleks kasutusele võetud.
„See tähendab, et need inimesed, kes on tahtnud rahapesuga tegeleda või rahastada terrorismi, on suure tõenäosusega saanud seda teha ilma, et Nordea oleks seda avastanud. See on väga tõsine asi,“ märgib finantsinspektsioon pressiteates. Märkimisväärseid puudusi tuvastas FI ka Handelsbankenis.
Hinnanguliselt pestakse Rootsis igal aastal 100 miljardi Rootsi krooni ulatuses musta raha. Sel põhjusel on pankade valvsus ja kaastöö rahapesu tõkestamiseks äärmiselt oluline, märgib inspektsioon.
Seotud lood
Läinud nädalal korraldas Taani prokuratuur Skandinaavia riikide suurima panga Nordea Taani kontoris läbiotsimise, teatas Nordea pank eile.
Föderaalreservi kolmapäevane pressikonverents valmistas investoritele üllatuse ning kulla hind sööstis järsult alla. Kas kujunemas on hea ostukoht?
Võimud võtsid laeva üle ja alustasid uurimist
Marko Oolo: edu pole garanteeritud
Äripäeva TOPid
Lisatud 100 edukaima ehitusettevõtte edetabel.
Lisatud Ida-Virumaa TOP
Vaata, kes ja kus TOPis asetseb
18 akadeemilist tundi, millest 16 tundi auditoorset tööd ja 2 tundi iseseisvat kodutööd
Hetkel kuum
Tsahkna: ankrute lohistamist on raske pidada juhuseks
Võimud võtsid laeva üle ja alustasid uurimist
Liitu uudiskirjaga
Telli uudiskiri ning saad oma postkasti päeva olulisemad uudised.
Enimloetud
Viimased uudised
Tagasi Äripäeva esilehele
