OMX Baltic−0,25%272,29
OMX Riga−0,13%872,59
OMX Tallinn−0,33%1 736,47
OMX Vilnius−0,27%1 050,05
S&P 5001,23%5 782,76
DOW 301,02%42 221,88
Nasdaq 1,43%18 439,17
FTSE 100−0,14%8 172,39
Nikkei 2251,11%38 474,9
CMC Crypto 2000,00%0,00
USD/EUR0,00%0,92
GBP/EUR0,00%1,19
EUR/RUB0,00%106,87

OMX Baltic−0,25%272,29
OMX Riga−0,13%872,59
OMX Tallinn−0,33%1 736,47
OMX Vilnius−0,27%1 050,05
S&P 5001,23%5 782,76
DOW 301,02%42 221,88
Nasdaq 1,43%18 439,17
FTSE 100−0,14%8 172,39
Nikkei 2251,11%38 474,9
CMC Crypto 2000,00%0,00
USD/EUR0,00%0,92
GBP/EUR0,00%1,19
EUR/RUB0,00%106,87

19.05.15, 11:15

Tähelepanu! Artikkel on enam kui 5 aastat vana ning kuulub väljaande digitaalsesse arhiivi. Väljaanne ei uuenda ega kaasajasta arhiveeritud sisu, mistõttu võib olla vajalik kaasaegsete allikatega tutvumine

Rootsi pangad said kõva trahvi

Rootsi finantsinspektsioon teatas täna, et on trahvinud Nordea panka ja Handelsbankeni rahapesu tõkestamiseks kehtestatud reeglite eiramise tõttu.

Sirje Rankvälisuudiste toimetaja

Nordea panga juht Christian Clausen Foto: Scanpix/Reuters

Nordea pangale määras inspektsioon suurima võimaliku trahvisumma 50 miljoni Rootsi krooni ulatuses, Handelsbankenil tuleb trahvi maksta 35 miljonit Rootsi krooni.

Nordea pank pole aastaid rahapesu tõkestamiseks kehtestatud reegleid järginud, pole hinnanud erinevate kliendigruppide riskiastet ega uurinud põhjalikumalt klientide ja nende tehingute tausta, rääkimata sellest, et mingeid täiendava kontrollimeetmeid oleks kasutusele võetud.

„See tähendab, et need inimesed, kes on tahtnud rahapesuga tegeleda või rahastada terrorismi, on suure tõenäosusega saanud seda teha ilma, et Nordea oleks seda avastanud. See on väga tõsine asi,“ märgib finantsinspektsioon pressiteates. Märkimisväärseid puudusi tuvastas FI ka Handelsbankenis.

Hinnanguliselt pestakse Rootsis igal aastal 100 miljardi Rootsi krooni ulatuses musta raha. Sel põhjusel on pankade valvsus ja kaastöö rahapesu tõkestamiseks äärmiselt oluline, märgib inspektsioon.

Sirje Rank

Seotud lood

Uudised

16.08.17, 09:48

Nordea Taani kontoris oli läbiotsimine

Läinud nädalal korraldas Taani prokuratuur Skandinaavia riikide suurima panga Nordea Taani kontoris läbiotsimise, teatas Nordea pank eile.

Sisuturundus

04.11.24, 07:30

Selveri “Kuldne Kolmapäev” jõudis e-poodi ja laienes pensionipäevadele

Selveri populaarne 63+ vanuses klientidele mõeldud sooduskampaania "Kuldne Kolmapäev" on ettevõtte üks edukamaid kampaaniaid, mis laienes nüüd ka e-Selverisse ning tänavustele pensionipäevadele.