Eestiga seotud raha Šveitsi pangaskandaalis

Swissleaksi nime all tuntud HSBC panga andmete lekkimine on ajaloo üks suurem pangaskandaal. 2006. aastal edastas panga endine töötaja Hervé Falciani Prantsusmaa ametivõimudele salajaste pangakontode andmeid. Dokumendid puudutasid 106 000 inimest 203 riigist, kokku oli kontodel üle 120 miljardi dollari. Nende seas on ka hulganisti allilmategelasi, korruptiivseid poliitikuid ja ärimehi, kes kas pesid panga kaudu musta raha või kasutasid pangateenuseid maksudest hiilimiseks.

Eelmisel aastal sai lekkinud pangaandmetele ligi Prantsusmaa ajaleht Le Monde, kes jagas neid ka maailma uurivate ajakirjanike ühendusega. Äripäev avaldab ülevaate pangaskandaali sattunud eestlastest, lätlastest ja leedulastest.

"Mul pole midagi varjata!"

Swissleaksi üle saja tuhande kontoomaniku seas on 14 isikut, kes on mingil moel Eestiga seotud. Enamik neist on välismaalased või Eestis sündinud, kuid välismaale kolinud. Kokku oli nende kontodel 2006. aastal 10,7 miljonit dollarit.

Avalikkusele tuntuim nimi, mis lekkinud pangaandmetest läbi jookseb, on 2013. aastal meie seast lahkunud endine ärimees ja tipp-jalgrattur Oleg Ljadov.

Eestiga seotud isikutest hoiustas dokumentide järgi HSBC pangas enim raha Rootsi eestlane Peter Harry Kandimaa, auhindadega pärjatud reklaamiärimees. Nimelt seisab dokumentides, et Kandimaal oli aastatel 2006-2007 HSBC Šveitsi panga kontol 4,1 miljonit dollarit.

See summa ajab Kandimaal endal aga silmad suureks - tema sõnul on pangaandmed valed ja ilusa numbri taga peaksid olema hoopis Rootsi kroonid. "Ma oleks väga õnnelik, kui mul oleks 4,1 miljonit dollarit olnud. Paraku pole mul praegugi nii palju raha," ütles ta Äripäevale muiates. "Mul pole midagi varjata, sel pole mõtet," kommenteeris ta lekkinud pangakontot. Välismaiseid kontosid on Kandimaal terve hunnik, loetellu mahuvad Šveitsi, Monaco, Rootsi, Luksemburg ja Eesti.

Rootsi tulumaksu eest plehku

Kandimaa meenutas, et kui vilepuhuja Hervé Falciani 2008. aastal andmete varastamisega vahele jäi ja seejärel Prantsusmaale põgenes, teatas pank, et ka tema nimi jookseb lekkinud andmete seast läbi. "Ütlesin neile, et mul on ükskõik - teate ju isegi, et ma olen puhas. Rootsi maksuamet teab, kus mu raha on," ütles ta. Siiski ta Falciani teguviisi heaks ei kiida, vaid peab teda ebalojaalseks.

Kandimaa ei tee saladust, et HSBC konto üheks eesmärgiks oli hoida oma raha Rootsi tulumaksu eest. Pärast seda, kui ta oli Rootsis üles ehitanud kaks reklaamiettevõtet, üks neist rahvusvaheliselt tuntud Rönnberg & Co, tekkisid tal südameprobleemid. "Arst ütles, et kui tahan elada, pean vabamalt võtma. Niisiis kolisin Monacosse," rääkis ta. See oli aastal 1993 ja Kandimaa asus tulumaksuvabas linnriigis sõprade heaks tööle. Selleks ajaks oli ta Cannes'is reklaamide eest korjanud mitmeid kuld-, hõbe- ja pronkslõvisid.

Kaheksa aastat hiljem kolis Kandimaa tagasi Rootsi. Paraku ei saa Kandimaa sõnul niisama lihtsalt Rootsi tagasi kolida. "Et riik kõike tulumaksuga käest ära ei võtaks, peab omama kapitalikindlustuse kontosid," selgitas ta. Selleks oligi tal HSBC konto, kus oli peale raha ka aktsiaid. "Olen alati ettevaatlik olnud," iseloomustas ta end. Kapitalikindlustuse konto on tema sõnul nagu Eestis kinnisvara, mida ei korjata deklaratsioonidega üles. "Kõik on väga puhas. Ma ei varja midagi," kordas ta aina.

Tagaotsitav inglane

Eestiga seotud HSBC kontoomanike seas on ka Francis Anthony Howard, Suurbritannia ettevõtja. Tal oli 2006. aastal HSBC Šveitsi pangakontol 315 820 dollarit. Eestis tegutses ta sajandi alguses mööbli- ja kinnisvaraäri ning jahirendiga. Howard on eelmisest aastast alates osanik ettevõtetes ClearWorks ja South West Holding OÜ ning selle aasta aprillist ettevõtte Nantucket Holdings osanik.

Nüüd Hispaanias elav Howard pälvis 2004. aastal Eesti meedia tähelepanu, kui politsei ta tagaotsitavaks kuulutas. Tollal teatas politsei, et Howardit süüdistatakse suurpettuses, kus ta omastas võltsitud volitusega raha, tekitades sedasi eraisikule kahju ligi miljon krooni ehk 64 000 eurot.

Mõni päev pärast meediasse paiskunud tagaotsimiskuulutuse avaldamist teatas Howard, et teda on alusetult kaabakaks tembeldatud. "Kui küsisin, miks mind taga otsitakse, selgus, et neil on lihtsalt vaja minuga rääkida. Ma olen Eestis tuntud inimene. Kui politseil oli vaja minuga rääkida, oleks mu numbri saanud kas või saatkonnast. Ja see uudis - see nägi välja, nagu ma oleksin Eesti tagaotsitavate tipp10s," seletas Howard aastaid tagasi Päevalehele.

Politsei pressiesindaja Tuuli Härson ütles, et Howardi vastu alustati 11 aastat tagasi küll kriminaalmenetlust, kuid see lõpetati paari nädala pärast koosseisu puudumise tõttu.

Varju hoidev naftaärimees

Taani naftatransiidikontserni Eurodek Copenhagen ASi kunagisest juhist Peter Romanoff Larensist sai 2001. aasta lõpus enim naftat vedanud ettevõtja Eestis. Sajandi alguses oli Romanoff Larens Eestisse investeerinud ligi miljard krooni ehk 64 miljonit eurot, kontserni all tegutses Eestis koguni 15 ettevõtet. Nüüdseks on neist alles jäänud kolm. Ettevõtteid on Eesti äriregistrist aegamisi kustutatud alates 2004. aastast, alles jäänud ettevõtted on müüdud ja registreeritud Hollandisse ja Küprosele. Praegu 67aastane Romanoff Larens pole ettevõtetes osanik 2006. aastast.

HSBC pangakontol oli Romanoff Larensil 321 085 dollarit. Kontoga olid seotud ka Romanoffi äripartner Anthon Christensen ja advokaat Laura Romanoff Larens. Christensen oli samuti Eurodeki üks osanik kuni aastani 2006.

HSBC lekkinud andmetest jookseb läbi ka Oleg Ljadovi nimi. Endise Nõukogude Liidu tippjalgrattur ja ärimees läks 2013. aastal manalateed. Dokumentidest ei kajastu aga ühtegi konkreetset summat ega viidet Ljadovi pangakonto kohta, vaid ta nimi jookseb tabelitest läbi. See tähendab, et Ljadov oli kuidagi seotud kellegagi, kel oli HSBC pangas konto.

Harju maakohus mõistis 2012. aastal Ljadovi koos mitme teise ärimehega süüdi palgamõrva lavastamises. Kohtuotsusest selgub, et Ljadov töötas välja skeemid, kuidas lavastada ettevõtja Nikolai Reisman süüdi ärimees Toomas Tamme tapmise tellimises. Ljadovi sai karistuseks tingimisi vangistuse. Järgmisel aastal suri Ljadov vähki.