USA ametivõimud on nn Panama paberite skandaali tõttu uurimise alla võtnud kõik neli Rootsi suurpanka – Nordea, SEB, Handelsbankeni ja Swedbanki, kirjutab Rootsi päevaleht Svenska Dagbladet.
- SEB panga juht Annika Falkengren Foto: Scanpix/Reuters
Kõikidel nimetatud pankadel on New Yorgis filiaalid. Eelmisel nädalal saatsid USA ametivõimud pankadele rida küsimusi nende sidemete kohta Panama advokaadibürooga Mossack Fonseca, kust aprilli alguses lekkis hulk salajasi dokumente, kirjutab leht.
Halvimal juhul võivad pangad finantsmekas New Yorgis tegevuslitsentsi kaotada. Kui panku trahvitakse, oleks summa palju suurem kui määrab
Rootsi Finantsinspektsioon.
Ajaleht sai uurimise all pankade nimekirja New Yorgi finantsteenuste departemangust DFS. Nimekirjas on 13 panka, riikidest kõige rohkem just Rootsi panku. Peale nimetatud Rootsi pankade on nimekirjas veel USA Bank Leumi, Saksa Commerzbank, Hollandi ABN AMRO Bank, Šveitsi Credit Suisse, Prantsuse Société Générale, Austria Raiffeisen, Hiina Mega ICBC, Deutsche Bank Trust Company ja Deutsche Bank.
New Yorgi ametivõimud teostavad järelevalvet pankade ja Wall Streeti üle ning neil on õigus trahvida panku, mis ei järgi USA reegleid. Näiteks sai Briti suurpank Standard Chartered aastatel 2012 ja 2014 rahaülekannete varjamise eest trahvi kokku 640 miljonit dollarit. Panka ähvardati ka litsentsist ilma jätta.
Pangad kidakeelsed
Kui päevaleht Svenska Dagbladet pankadelt kommentaari küsis, eitas
SEB juht Annika Falkengren, et tal oleks USA ametivõimude algatatud uurimise kohta mingit infot.
Nordea keeldus kommenteerimast. Handelsbanken möönis, et New Yorgist on saadud rida küsimusi.
Swedbankilt kommentaari saada ei õnnestunud.
Siiani on Panama andmelekkest ilmsiks tulnud Nordea panga väga suur aktiivsus oma klientide abistamisel maksuparadiisides firmade asutamisega. New Yorgis on filiaal Nordea Soome harul.
Täna kirjutab Rootsi meedia Soome YLE paljastustele viidates, et SEB võis isegi Nordeast aktiivsem olla. SEB-l oli aastatel 1999–2014 Luksemburgis tütarfirma LWM, mis Panama paberite andmeil tegi tihedat koostööd Mossack Fonsecaga klientide raha maksuparadiisi aitamisel. Praegu kuulub LWM soomlastele – Henrik ja Georg Ehrnroothile.
Seotud lood
Põhjala suurima panga Nordea juhi Casper von Koskulli ähvardus, et Nordea võib oma peakontori Rootsist kõrgete maksude pärast ära kolida, tekitas Rootsis paraja tormi ning Taanis ja Soomes omajagu elevust.
Aleksandr Kostin ja Sergei Astafjev, Placet Group OÜ (
laen.ee,
smsraha.ee) asutajad, on võtnud endale sihiks arendada ja edendada Eesti jalgpalli ja futsali ehk saalijalgpalli nii Tallinnas kui ka Ida-Virumaal. Nende juhitav MTÜ PG Sport on tuntud oma pühendumuse ja panuse poolest Eesti spordi edendamises, pakkudes uusi võimalusi noortele talentidele ja aidates kaasa spordi kultuuri arengule.