Jäta menüü vahele
Artikkel
- Tähelepanu! Artikkel on enam kui 5 aastat vana ning kuulub väljaande digitaalsesse arhiivi. Väljaanne ei uuenda ega kaasajasta arhiveeritud sisu, mistõttu võib olla vajalik kaasaegsete allikatega tutvumine.
Krediidipank segati rahapesuskeemi
Krediidipanga peakontorFoto: Raul MeeFBI uurimisest selgub, et osa maailma suurima piraatsaidi Kickass Torrents rahast pesti Läti ja Eesti kaudu.
Piraatlusega tegelev failijagamiskeskkond Kickass Torrents on väidetavalt tekitanud autoriõiguste omanikele kahju, mis ületab miljard dollarit, kusjuures osa sellest rahast ja täpsemalt 30 miljonit eurot on legaliseeritud ka kahe Läti ja ühe Eesti panga kaudu, vahendas Läti venekeelne rahvusringhääling enda kasutuses olevaid dokumente.Nimelt vahistati eile Poolas FBI nõudmisel Ukraina kodanik Artem Vaulin, kes on 2008. aastal käiku läinud Kickass Torrents (KAT) looja ja pidaja. KATist sai muusika, filmide, teleprogrammide, e-raamatute jms must turg. Ta oli külastatavuselt maailma 69. internetilehekülg, mida kasutas üle 50 miljoni inimese, millega ta kerkis maailma suurimaks pikalt mööda näiteks kurikuulsast Pirate Bayst.Seos Baltimaadega tuli välja mullu novembris, kui FBI agent esines reklaamihuvilisena ning küsis pakkumist reklaami paigutamiseks KATi internetilehel. Vastuseks sai ta arve 300 dollarit päevas, mis tuli tasuda Läti panka Regionala investiciju banka ning arve omanik oli GA Star Trading Ltd., mis on registreeritud offshore’ina tuntud Belizes. Ka teistel katsetel jaanuaris, veebruaris ja märtsis jagati sama arvet ja panka, kuid mais kõik muutus. Nüüd tuli arve tasuda Eesti Krediidipanka Suurbritannias registreeritud firma Glomeratus LTD arvele. Krediidipangal on ka haru Lätis, kuid dokumentidest ei selgu, kas arveldus käis sealtkaudu või peakontorist Eestis. Uurijad kordasid katset kuni juulini ja veendusid, et ka see kanal töötab.Samuti tõi FBI välja, et raha liikus nendelt kontodelt kiiresti edasi. Lisaks kahele eelmainitule oli Läti pankadest skeemi segatud ka Baltic International Bank. Muu hulgas kasutas Vaulin ülekanneteks bitcoine.Pank: täidame kõiki nõudeid"Krediidipank täidab oma igapäevases tegevuses kõiki temale pandud nõudeid ja kohustusi, sealhulgas kontrollides klientide tausta lepingulistesse suhetesse astumisel ja analüüsides nende hilisemat tegevust. Pangasaladuse hoidmise kohustuse tõttu ei saa konkreetset juhtumit kommenteerida. Saame kinnitada, et rahapesu kahtluse tekkimisel informeerime alati asjaomaseid institutsioone, see tähendab PPA juures tegutsevat rahapesu andmebürood, kes kontrollivad, kas ilmnevad kuriteo tunnused," teatas Äripäevale Krediidipanga müügi- ja turundusosakonna juhataja Anne-Ly Kaljas.Minu Äripäeva kasutamiseks logi sisse või loo konto.
- Hetkel kuum
Seotud lood
Tööstusjuht: ärme imetle jätkusuutlikkuse probleemi, teeme sellest konkurentsieelise
Jätkusuutlikkusest on arenenud justkui ümberjutustamise äri, kus igaüks räägib nii, nagu tema sellest aru saab. Jätkusuutlikust tegevusest peaks aga saama konkurentsieelis, mitte takistuste rada ja majanduslik viletsus, kirjutab ettevõtja ja Neulari juht Ilo Rannu Äripäeva teemaveebis Tööstusuudised.
Jätkusuutlikkusest on arenenud justkui ümberjutustamise äri, kus igaüks räägib nii, nagu tema sellest aru saab. Jätkusuutlikust tegevusest peaks aga saama konkurentsieelis, mitte takistuste rada ja majanduslik viletsus, kirjutab ettevõtja ja Neulari juht Ilo Rannu Äripäeva teemaveebis Tööstusuudised.
Balti börsinädal algas punase värviga
Balti koondindeks Baltic Benchmark alustas uut nädalat 0,7 protsendise taandumisega.
Balti koondindeks Baltic Benchmark alustas uut nädalat 0,7 protsendise taandumisega.
Reaalajas börsiinfo
Aastaaruande esitamine saab olla lihtne ehk rakendus, mis muudab mikroettevõtjate elu
Paljud väikeettevõtted on hädas majandusaasta aruande koostamisega. Tänavu aasta alguses kustutati äriregistrist koguni 23 000 ettevõtet, kellel oli pikem aruande esitamise võlgnevus. Väikefirmade valupunkti aitab leevendada tööriist nimega minuaastaaruanne.ee.
Paljud väikeettevõtted on hädas majandusaasta aruande koostamisega. Tänavu aasta alguses kustutati äriregistrist koguni 23 000 ettevõtet, kellel oli pikem aruande esitamise võlgnevus. Väikefirmade valupunkti aitab leevendada tööriist nimega minuaastaaruanne.ee.
Gasellid
Kiiresti kasvavate firmade liikumist toetavad:
Uusi turge vallutava Eesti firma toodet jäljendavad nii hiinlased kui britid
Pärnumaal toodetud kännupuurid viisid masinatööstuse Dipperfox Euroopa kõige kiiremini kasvavate ettevõtete etteotsa, kuid ainulaadse toote menu sütitab jäljendajaid Hiinast kuni Ühendkuningriigini.
Pärnumaal toodetud kännupuurid viisid masinatööstuse Dipperfox Euroopa kõige kiiremini kasvavate ettevõtete etteotsa, kuid ainulaadse toote menu sütitab jäljendajaid Hiinast kuni Ühendkuningriigini.
Kaheksa aastat ühe kliendi jahil: kes tagaajamisest väsib, tuleb asendada
„Püüdsime üht klienti kaheksa aastat. Selle edukalt tegemiseks on vaja häid müügiinimesi ja kannatust. Inimese kannatus aga katkeb ja siis peavad juhid aru saama, et kui ühe inimese kannatus on katkenud, siis tuleb inimesi vahetada,“ illustreeris ambitsiooni saates „Tööandjate tund“ Estanci juht Priit Haldma.
„Püüdsime üht klienti kaheksa aastat. Selle edukalt tegemiseks on vaja häid müügiinimesi ja kannatust. Inimese kannatus aga katkeb ja siis peavad juhid aru saama, et kui ühe inimese kannatus on katkenud, siis tuleb inimesi vahetada,“ illustreeris ambitsiooni saates „Tööandjate tund“ Estanci juht Priit Haldma.
Tööstusjuht: ärme imetle jätkusuutlikkuse probleemi, teeme sellest konkurentsieelise
Jätkusuutlikkusest on arenenud justkui ümberjutustamise äri, kus igaüks räägib nii, nagu tema sellest aru saab. Jätkusuutlikust tegevusest peaks aga saama konkurentsieelis, mitte takistuste rada ja majanduslik viletsus, kirjutab ettevõtja ja Neulari juht Ilo Rannu Äripäeva teemaveebis Tööstusuudised.
Jätkusuutlikkusest on arenenud justkui ümberjutustamise äri, kus igaüks räägib nii, nagu tema sellest aru saab. Jätkusuutlikust tegevusest peaks aga saama konkurentsieelis, mitte takistuste rada ja majanduslik viletsus, kirjutab ettevõtja ja Neulari juht Ilo Rannu Äripäeva teemaveebis Tööstusuudised.
Kas raskevõitu jalaga Auto-Marko on liikluses probleemiks?
Autoentusiast võib olla keskmisest oluliselt teadlikum ja tähelepanelikum autojuht, ent teistest kiiremini sõites muudab ta end kaasliiklejate vigade suhtes ohustatumaks, selgitab staažikas liikluskoolitaja Indrek Madar.
Autoentusiast võib olla keskmisest oluliselt teadlikum ja tähelepanelikum autojuht, ent teistest kiiremini sõites muudab ta end kaasliiklejate vigade suhtes ohustatumaks, selgitab staažikas liikluskoolitaja Indrek Madar.
Finantsjuhid julgustavad karjääri pöörama: tehke midagi, et teist jääks jälg maha
Tehke midagi, et teist jääks maha mingi jälg, julgustas investeeringuid vahendava ettevõtte Brave Capitali finantsjuht Veiko Pedosk karjääripöördeid ette võtma.
Tehke midagi, et teist jääks maha mingi jälg, julgustas investeeringuid vahendava ettevõtte Brave Capitali finantsjuht Veiko Pedosk karjääripöördeid ette võtma.
Kuidas ehitada kriisikindlat ettevõtet: Infortari põhimõtted “Kui Infortari läksin, küsiti, kas lähen pensionile”
Tallinki ja Eesti Gaasi omanik ning lisaks kinnisvaras tegutsev börsiettevõte Infortar on end teadlikult ehitanud firmaks, mis kriiside ajal mitte ei kannata, vaid leiab uusi võimalusi ja kasvab.
Tallinki ja Eesti Gaasi omanik ning lisaks kinnisvaras tegutsev börsiettevõte Infortar on end teadlikult ehitanud firmaks, mis kriiside ajal mitte ei kannata, vaid leiab uusi võimalusi ja kasvab.