• OMX Baltic0,12%269,88
  • OMX Riga−0,13%874,27
  • OMX Tallinn0,19%1 726,29
  • OMX Vilnius−0,08%1 041,63
  • S&P 5000,22%5 961,61
  • DOW 300,64%44 149,02
  • Nasdaq −0,01%18 970,7
  • FTSE 1001,38%8 262,08
  • Nikkei 2250,68%38 283,85
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,96
  • GBP/EUR0,00%1,2
  • EUR/RUB0,00%107,52
  • OMX Baltic0,12%269,88
  • OMX Riga−0,13%874,27
  • OMX Tallinn0,19%1 726,29
  • OMX Vilnius−0,08%1 041,63
  • S&P 5000,22%5 961,61
  • DOW 300,64%44 149,02
  • Nasdaq −0,01%18 970,7
  • FTSE 1001,38%8 262,08
  • Nikkei 2250,68%38 283,85
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,96
  • GBP/EUR0,00%1,2
  • EUR/RUB0,00%107,52
  • 19.10.20, 12:08

NJORDi juristid: algatus, mis võiks heastada Eesti rikutud maine

Eesti võiks olla algatada Euroopa Liidus diskussiooni rahapesu tõkestamisega seotud andmevahetuse ühtsetele alustele viimiseks, kirjutavad NJORD Advokaadibüroo vandeadvokaat Silja Elunurm ja jurist Henrik Link.
Kurjategijatele meeldiks, kui rahapesu tõkestamiseks puuduvad ühtsed reeglid.
  • Kurjategijatele meeldiks, kui rahapesu tõkestamiseks puuduvad ühtsed reeglid. Foto: Andras Kralla/Äripäev
Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise temaatika leiab meediapildis aktiivset kajastamist. Küll öeldakse, et kohustatud subjektide hoolsusmeetmed on olnud liialt leebed ja teisalt leitakse, et pangad on hoolsusmeetmetega liiale läinud, mis on toonud kaasa olukorra, kus pangateenustele juurdepääs on takistatud. Lisaks on põhjendatud küsimus, kas riik ei ole uusi reegleid luues ettevõtlusvabadusse liialt sekkunud kohustatud isikutele üha uusi ja koormavaid kohustusi seades.

Seotud lood

Saated
  • 22.09.20, 10:04
Holger Roonemaa: kahtlase raha liikumine muutus Eesti panganduse ärimudeliks
Mastaapse rahapesu pankades paljastanud rahvusvahelise ajakirjanike konsortsiumi Eesti-poolne eestvedaja, Ekspress Grupi uuriva ajakirjaniku Holger Roonemaa kinnitusel ei saa rääkida sellest, nagu oleks Eesti pangad kahtlast raha liigutanud heauskselt.
Uudised
  • 21.09.20, 14:59
„Kõik, kes osalevad äritegevuses, võivad olla rahapesuga seotud“
Iga ettevõtja, aga ka eraisik võib olla rahapesusse kaasatud, isegi ilma et ta seda ise teaks või aimaks, leiti Äripäeva raadio saates „Kasvukursil.“
Uudised
  • 20.09.20, 22:17
Uuriv ajakirjandus: hiiglaslik leke ei jäta Eestit puutumata
USA väljaanne BuzzFeed sai enda käsutusse 2100 kahtlaste tehingute raportit (SAR), mis pärinevad USA finantskuritegude ameti FinCen lekkest ning puudutab rohkem kui 2 triljoni dollari ulatuses tehinguid. Iga kaheksas raport puudutab Eestit, kirjutab dokumentide uurimises osalenud Eesti Päevaleht.
Juhtkiri
  • 08.08.20, 11:45
Rahapesu häbi maha pestes peseme end lagedaks?
Stopp, võtaks nüüd hoogu maha! Väliskapitali stigmatiseerimine, mida poliitilised konjunkturistid meeleldi tagant tõukavad, ei tohi viia selleni, et me loobume avatusest majanduse alustalana, kirjutab Äripäev juhtkirjas.
  • ST
Sisuturundus
  • 29.10.24, 11:59
Üürnikust omanikuks: Tallinna südalinnas on müüa piiratud kogus esinduslikke büroopindasid
Kuna ärikinnisvara arendatakse reeglina vaid üürimiseks, on endale A-klassi büroopinna ostmine harvaesinev võimalus, mida edukal ettevõttel tasub väga tõsiselt kaaluda, rõhutab Tallinna südalinnas paikneva Büroo 31 müügijuht Taavi Reimets ning lisab kogemusele tuginedes, et omanikuna tekib kasu nii kohe kui ka kaugemas tulevikus.

Äripäeva TOPid

Hetkel kuum

Liitu uudiskirjaga

Telli uudiskiri ning saad oma postkasti päeva olulisemad uudised.

Tagasi Äripäeva esilehele