Arco Vara tahab Nõgese nõukogust välja arvata

Erakorralise üldkoosoleku päevakorras on nõukogu tagasikutsumise punkt, kus aktsionärid teevad ettepaneku kutsuda tagasi kõik nõukogu liikmed, st Hillar-Peeter Luitsalu, Rain Lõhmus, Arvo Nõges, Aivar Pilv, Allar Niinepuu, Toomas Tool, Stephan Balkin.

Teine punkt hõlmab nõukogu liikmete valimist. Aktsionärid teevad ettepaneku määrata ametisse viiest liikmest koosnev nõukogu ja valida nõukogu liikmeteks järgmised isikud: Rain Lõhmus, Steven Yaroslav Gorelik, Hillar-Peeter Luitsalu, Allar Niinepuu ja Kert Keskpaik.

Nõukogu tasustamise ja kulude hüvitamise kohta teevad aktsionärid kolm ettepanekut.

Esiteks tehakse ettepanek maksta nõukogu liikmetele tasu iga osaletud koosoleku eest 500 eurot, kuid mitte rohkem kui 1000 eurot kalendrikuus.

Teiseks tehakse ettepanek muuta tasu väljamaksmine sõltuvaks nõukogu koosolekute protokollide allkirjastamisest.

Kolmandaks: arvestades, et nõukogu liikmed võivad pidada nõukogu koosolekuid elektrooniliste vahendite abil ilma koosolekul füüsiliselt kohal olemata, reaalajas toimuva kahesuunalise side abil või muul sellesarnasel elektroonilisel viisil, mis võimaldab nõukogu liikmel eemal viibides koosolekut jälgida ja sõna võtta ning otsuste vastuvõtmisel hääletada, hüvitatakse nõukogu liikmetele nõukogu koosolekul füüsilise osalemisega seoses tekkinud reisikulud mõistlikus ulatuses.

Erakorraline üldkoosolek toimub 10. veebruaril 2015 kell 10.00 Tallinnas aadressil Jõe 2B 5. korrusel.