Euroopast tulevad uued rahapesuvõitluse reeglid – milleks olla valmis ja mida karta
- OMX Baltic0,34%284,92
- OMX Riga−0,1%876,15
- OMX Tallinn0,54%1 800,61
- OMX Vilnius0,3%1 121,22
- S&P 5001%5 996,66
- DOW 300,78%43 487,83
- Nasdaq 1,51%19 630,2
- FTSE 1000,18%8 520,54
- Nikkei 2250,13%38 954,9
- CMC Crypto 2000,00%0,00
- USD/EUR0,00%0,96
- GBP/EUR0,00%1,18
- EUR/RUB0,00%104,97
- OMX Baltic0,34%284,92
- OMX Riga−0,1%876,15
- OMX Tallinn0,54%1 800,61
- OMX Vilnius0,3%1 121,22
- S&P 5001%5 996,66
- DOW 300,78%43 487,83
- Nasdaq 1,51%19 630,2
- FTSE 1000,18%8 520,54
- Nikkei 2250,13%38 954,9
- CMC Crypto 2000,00%0,00
- USD/EUR0,00%0,96
- GBP/EUR0,00%1,18
- EUR/RUB0,00%104,97
Rahapesuvastased reeglid toovad ettevõtjatele uusi kohustusi, eksimisel tohutud trahvid
Kõike seda tuleb teha juhul, kui Euroopa Komisjon europarlamendis heaks kiidetud uued rahapesuvastase võitluse reeglid kinnitab. Teatud reeglite vastu eksimisel võib aga trahvimäär ulatuda kuni 10 protsendini kontserni ülemaailmsest käibest, rääkis vandeadvokaat Maarja Lehemets.
Saates tuleb pikemalt juttu rahapesu tõkestamisest, sest Euroopast on peagi oodata reegleid, mis toovad ettevõtjatele kaasa uusi kohustusi. Räägitakse Euroopa Parlamendis vastu võetud reeglite paketist, mille eesmärk on üleeuroopalisi rahapesuvastaseid reegleid ühtlustada.
Juttu tuleb sellest, mida peavad ettevõtjad tegema praegu ning mida reeglite jõustumisel ja millised on trahvid eksimisel. Räägitakse ka järelevalvest, sularahatehingutele tekkivatest piirangutest, jalgpalliklubide rahapesuriskist ning sellest, millised huvigrupid veel rahapesuvõitluse fookusesse satuvad.
Vandeadvokaat Maarja Lehemets ja rahapesuvastase võitlusega tegeleva tehnoloogiaettevõtte Salv andmekaitsespetsialist Silja Hundt räägivad, milliseid õiguseid saab juurde Rahapesu Andmebüroo ja milline roll on turvalisel andmevahetusel rahapesuga võitlemisel. Saadet juhib Gregor Alaküla.
Seotud lood
Töötukassa peale mõeldakse enamasti siis, kui räägitakse töötusest, koondamistest, maksude tõstmisest või koolitustest. Vähem tuleb jutuks aga tööturuasutuse tase ja võrdlus teistega, eelkõige muidugi naabritega.
Enimloetud
1
Arendaja: kõik on korras, garantiitööd on tehtud
4
Ehtne narr tuli koju omasid klohmima
6
Kohalik loomapidaja: see on kahtlemata Saaremaale kahjulik
Viimased uudised
Graafikud ja ostukohtade hinnavahemikud
Kohalik loomapidaja: see on kahtlemata Saaremaale kahjulik
Graafikud ja ostukohtade hinnavahemikud
Kuula, mida teeb investor portfelliga tänavu
18 akadeemilist tundi, millest 16 tundi auditoorset tööd ja 2 tundi iseseisvat kodutööd
Hetkel kuum
Arendaja: kõik on korras, garantiitööd on tehtud
Graafikud ja ostukohtade hinnavahemikud
Kuula, mida teeb investor portfelliga tänavu
Liitu uudiskirjaga
Telli uudiskiri ning saad oma postkasti päeva olulisemad uudised.
Äripäeva TOPid
Nimekirjas 550 tööstusettevõtet!
Lisatud 100 edukaima ehitusettevõtte edetabel.
Lisatud Ida-Virumaa TOP
Tagasi Äripäeva esilehele