Hansapanga aktsionäride korraline üldkoosolek on 12. aprillil

Järgneb börsiteade:

Hansapanga aktsionäride korraline üldkoosolek toimub teisipäeval, 12. aprillil 2005. aastal, algusega kell 14.00 Reval Hotell Olümpia konverentsikeskuse Alfa saalis. Registreerimine algab kell 12:45 ja lõppeb 15 minutit enne üldkoosoleku algust.

Üldkoosoleku päevakord ning otsuseprojektid on alljärgnevad:

1. 2004. a. majandusaasta aruanne ja kasumi jaotamise ettepanek. Vaadanud läbi raamatupidamise aastaaruande, tegevusaruande koos audiitori järeldusotsuse ja kasumi jaotamise ettepanekuga, otsustas üldkoosolek kinnitada 2004. a.

majandusaasta aruande ning jaotada kasum alljärgnevalt:

2004 a. majandusaasta puhaskasum 2 788 617 911 (kaks miljardit seitsesada kaheksakümmend kaheksa miljonit kuussada seitseteist tuhat üheksasada üksteist) krooni jaotatakse koos eelmiste perioodide jaotamata kasumi jäägiga summas 5 899 819 065 (viis miljardit kaheksasada üheksakümmend üheksa miljonit kaheksasada üheksateist tuhat kuuskümmend viis) krooni.

Jaotada kogu jaotamata kasum 8 688 436 976 (kaheksa miljardit kuussada kaheksakümmend kaheksa miljonit nelisada kolmkümmend kuus tuhat üheksasada seitsekümmend kuus) krooni järgnevalt:

- maksta 634 736 872 (kuussada kolmkümmend neli miljonit seitsesada kolmkümmend kuus tuhat kaheksasada seitsekümmend kaks) krooni dividendidena (2 krooni ühe aktsia kohta);

- kanda 238 026 327 (kakssada kolmkümmend kaheksa miljonit kakskümmend kuus tuhat kolmsada kakskümmend seitse) krooni kohustuslikku pangandusreservi;

- jätta 7 815 673 777 (seitse miljardit kaheksasada viisteist miljonit kuussada seitsekümmend kolm tuhat seitsesada seitsekümmend seitse) krooni jaotamata.

Dividendi saamise õigus on aktsionäridel, kes on kantud aktsiaraamatusse seisuga 26. aprill 2005. a. kell 9.00. Dividende makstakse aktsionäridele 3. mail 2005. a.

2. Nõukogu liikmete tagasikutsumineKutsuda tagasi nõukogu täies koosseisus: Anders Ek, Gunnar Okk, Tiina Mõis, Endel Siff, Robert Charpentier, Staffan Crona, Lennart Lundberg ja Anders Folke Sahlén.

3. Nõukogu liikmete valimineNõukogu liikmete kandidaadid esitatakse aktsionäride üldkoosolekul.

4. Audiitori valimine 2005. a. majandusaastaks4.1 Vastavalt äriseadustiku §-le 328 lg 1 ning krediitasutuste seaduse §-le 94 lg 1, nimetada Panga audiitoriks 2005. a. majandusaastal vannutatud audiitor Veikko Hintsov, audiitortunnistusega nr 328, elukohaga Tallinn Audiitorühingust AS Deloitte Audit Eesti, registrikood nr. 10687819;4.2 Maksta audiitorile tasu vastavalt Panga juhatuse ja audiitori vahel sõlmitavale kokkuleppele.4.3 Volitada juhatust sõlmima audiitorteenuse leping 2005.majandusaastaks Audiitorühinguga AS Deloitte Audit Eesti.