Paari aasta eest eriti suures hoos olnud sotsiaalhüvitiste väljapetmine on saanud päitsed pähe, riik üritab skeemitajad pettusekatsel kohe liistule tõmmata.
- Maksuameti kontrolliosakonna talitusejuhataja Airi Lepassare sõnul küsivad nad kahtluse korral kohe selgitust. Foto: Maksuamet
Maksuamet on hiljuti kontrolliosakonna talitusejuhataja Airi Lepassare sõnul töötanud välja automaatse protsessi, mis toob kahtlusega deklaratsioonid kohe nende töölauale ning nad saavad iga kahtluse puhul juba deklaratsiooni esitajaga kontakteeruda.
“Kui selgitused ei ole piisavad ega tõenda andmete õigsust, siis tagastame deklaratsiooni,” lausus ta. Valeandmetega deklaratsiooni esitamine kvalifitseerub aga kelmusekatseks ning selle esitajat ja kaasaaitajat, kelle huvides valeandmetega deklaratsioon esitatakse, võib oodata karistamine väärteo- või kriminaalkorras. Lepassar lisas, et see info jõuab ka politseini.
Hüppelised muutused tõmbavad tähelepanu
Erik Valtmäe või Riho Kartau stiilis skeemitajad avastabki sotsiaalkindlustusameti kommunikatsiooninõuniku Regina Salmu sõnul tavaliselt maksuamet, kuid samas jälgivad ameti spetsialistid ka ise sissetulevaid andmeid ja kui on näha anomaaliad, näiteks hüppelised muutused sotsiaalmakses – summa suurus kõigub tugevalt või on deklareeritud tagantjärele –, saadetakse ise päring maksuameti poole teele. “Kui vaja, siis peatame hüvitise, pensioni või toetuse väljamaksmise hetkeni, kui selguvad täpsemad asjaolud,” lausus ta.
Salmu lisas, et et sotsiaalkindlustusamet lähtub hüvitiste, pensionide ja toetuste määramisel või ümberarvutamisel rahvastikuregistri ja maksuameti sotsiaalmaksu andmetest. “Seega lähtume põhimõttest, et algandmed on õiged.”
Kommentaar
Riigiasutused ja ametnikud ei teinud koostööd
Andrei Voroninringkonnaprokurör
Nende skeemide kasutamise tegi võimalikuks see, et asutused ja ametnikud ei teinud omavahel piisavalt koostööd ning vaatasid kitsalt ainult oma valdkonda. See kipub olema Eestis laiemalt probleem ja annab võimalusi kuritarvitusteks.
Et vältida selliste juhtumite kordumist, on tehtud süsteemis muudatusi. Varem nägi hüvitistega tegelev haigekassa ametnik ainult deklareeritud sotsiaalmaksu numbrit, kuid nüüd kuvatakse ka tööandja tasutud maksusumma.
Kui need numbrid lähevad lahku, siis tuleb selle põhjuseid lähemalt uurida. E-teenuste kasutusele võtmisega kaasnevad paratamatult uued ohud ja riskid. Nendele reageerimine on ka õiguskaitseasutuste ülesanne.
Töötukassa teenuste osakonna juhataja Imbi Must kinnitab, et praegu pole enam võimalikud pettused, kus fiktiivselt palgatud töötute eest maksaks töötukassa palgatoetust.
Narva kelmide riisutud 40 000 eurot nõuavad kohtutäiturid töötukassale praegu veel ikkagi tagasi.
2014. aasta 1. mail jõustus tööturuteenuste ja -toetuste seaduses töötukassa ettepanekul tehtud muudatus, mille järgi maksab töötukassa palgatoetust välja maksuametis deklareeritud andmete, mitte tööandja esitatud palgatõendite alusel, rääkis Must.
Ka töövõimetuslehtede kontrollivõimalused ja infovahetus maksuametiga on muutunud haigekassa kommunikatsioonijuhi Kertu Eensaare sõnul tõhusamaks. Uus elektrooniline töövõimetuslehtede edastamise süsteem areneb pidevalt ning järjest enam püütakse kontrollimist automatiseerida, et ennetada võimalikke petuskeeme. Arvestades, et töövõimetuslehti on aastas 360 000, on valeandmete alusel hüvitise väljapetmise juhtumeid marginaalne hulk, lisas ta.
Petturi välimääraja maksuametniku silmis
1. Töötuhüvitise või saabuva teadaoleva vanemapalga saamiseks deklareeritakse jooksvasse aastasse ebaloomulikult suuri töötasu väljamakseid, millelt maksud jäetakse tasumata.
2. Kalendriaasta viimastesse kuudesse deklareeritakse suured summad (deklareeritud töötasu suurusjärgus üle 20 000 euro kuus) – sellised ülisuured väljamaksed füüsilistele isikutele kõnelevad eesmärgist tekitada õigus saada algaval aastal suuri haigushüvitisi või emapalka.
3. Suur alusetu väljamakse deklareeritakse ettevõttest, kus üldjuhul majandustegevust ei toimu ning maksud väljamakselt jäetakse tasumata.
Allikas: maksuamet
Seotud lood
Rasedate naiste abil riigilt kümneid tuhandeid eurosid välja petnud Erik Valtmäe kaebust otsustas riigikohus eelmisel nädalal mitte menetleda, jättes kehtima tallePärnu maakohtu otsusega mõistetud ligi kolmeaastase vanglakaristuse maksupettuste eest.
Kunagine ARKi Maardu osakonna juht Riho Kartau peab haigushüvitiste väljapetmise eest üle kuue ja poole aasta vangis istuma, range karistuse põhjuseks oli varasemast altkäemaksu võtmise eest saadud lõpuni kandmata karistus.
Viimastel aastatel majanduskuritegevuses enim uurijate tähelepanu pälvinud ELi toetuste väljapetmise kõrval lubab peaprokurör Lavly Perling pöörata uue fookuse pankrotimeistritele ja likvideerijatele, kes kipuvad üha enam erasektori ausat konkurentsi rikkuma.
Kui majandusnäitajad langevad, tõuseb vajadus turvateenuste järele, sest kuritegevus hoogustub. G4Si juhatuse esimees Priit Sarapuu ütles, et enim toimub kuritegusid just mehitamata valvega väliobjektidel, kus pimeda aja saabudes on kurjategijatel mugav tegutseda.
Enimloetud
5
“Infortar on kodubörsi üks ambitsioonikamaid ettevõtteid”
Hetkel kuum
“Infortar on kodubörsi üks ambitsioonikamaid ettevõtteid”
Tagasi Äripäeva esilehele