Tähelepanu! Artikkel on enam kui 5 aastat vana ning kuulub väljaande digitaalsesse arhiivi. Väljaanne ei uuenda ega kaasajasta arhiveeritud sisu, mistõttu võib olla vajalik kaasaegsete allikatega tutvumine
Kriminaalmenetlusega saaks Swedbankile määrata kuni 16 miljoni eurose karistuse
Isegi Swedbankile üllatusena tulnud kriminaaluurimine rahapesu ja valeandmete esitamise kohta võib pangale süüdimõistmise korral tähendada enam kui kümne miljoni euro suurust trahvi. Praegu kellelegi kahtlustust veel esitatud ei ole.
Swedbanki peakontor Rootsis Stockholmis. Teisipäeval teatas ka Rootsi finantsinspektsioon, et on alustanud menetlusega Swedbanki tegevuse kohta Baltikumis. Foto: Liis Treimann
Teisipäeval Swedbanki kriminaalmenetlusest teavitanud prokuratuur jääb üksikasjade selgitamisel võrdlemisi napisõnaliseks.