Šveitsis käib kohtuasi Putini sõbra miljoneid paigutanud pankurite üle
Vladimir Putiniga seotud kontserttšellist liigutas Šveitsi pangakontode kaudu kümneid miljoneid franke piisava kontrollita, kõlasid eile Šveitsi prokuröride süüdistused kohtuprotsessil neljale pankurile.
Venemaa president Vladimir Putin autasustab Peterburi muusikamaja juhti Sergei Rolduginit, aasta on 2016. Foto: Reuters/Scanpix
Prokuröride sõnul paigutas Venemaa presidendi lähedane sõber Sergei Roldugin aastatel 2014–2016 Šveitsi pangakontodele ligikaudu 30 miljonit Šveitsi franki, kirjutas Reuters.
Paari teostamata jäänud suurejoonelise projektiga seotud ning aastaid ärikeelu all olnud Eesti ärimeest Ivar Alti nimetati hiljuti ühes Venemaa uurivas artiklis riigi ühe mõjukaima mehe, Rosnefti juhi Igor Setšini vanaks sõbraks.
Erakordne sissevaade näitab, kuidas Swedbank pigistas silma kinni, kui oligarhidega seotud ja sadu miljoneid eurosid päevas liigutanud kliendid palusid teha miskit, mis meenutas isegi töötajatele endile kangesti rahapesu.
Korruptsiooni ja organiseeritud kuritegevuse vastu võitlev rühmitus tõi päevavalgele uue raporti, mis näitab Venemaa oligarhide raha liigutamist. Värsked uudised löövad Nordea panka ja esimese info kohaselt läbis must raha ka Eesti Nordea haru.
Ettevõtet ostes ja müües sõlmitakse siduv hinnakokkulepe alles üsna lõpus, kui on hinnatud firma väärtus ja tehtud hoolsusaudit ehk due diligence raport. Teinekord võib sellest selguda, et miljoniga kasumis ettevõte on hoopiski miljoniga kahjumis, räägiti saates.