India ametivõimud võtsid USA nõudel kinni leedulase, kes juhtis väidetavalt 96 miljardi dollari suurust krüptovaluutavahetust, mis võimaldas terroriorganisatsioonidel, narkokaubitsejatel ja küberkurjategijatel raha pesta, kirjutab CNN.

- Aleksej Besciokovi võtsid India ametivõimud kinni Keralas. Foto: United States Secret Service
Aleksej Besciokovi vahistamine toimus vähem kui nädal pärast seda, kui USA justiitsministeerium avaldas süüdistuse Besciokovi ja venelase Aleksandr Mira Serda vastu Garantexi väidetava juhtimise eest. Justiitsministeeriumi andmetel oli Besciokov vastutav Garantexi võrgus hoidmise ja selle infrastruktuuri haldamise eest, Mira Serda oli aga börsi kaasasutaja ja „kommertsjuht“.
Garantexi krüptobörs sai Eestis tegevusloa 2019. aastal, kuigi USA valitsus oli öelnud, et suurem osa selle tegevusest toimub Moskvas. 2022. aastal võttis rahapesu andmebüroo uurimise alla sattunud Garantex tegevusloa ära, ettevõte sai peagi kaela USA sanktsioonid.
See teema pakub huvi? Hakka neid märksõnu jälgima ja saad alati teavituse, kui sel teemal ilmub midagi uut!
Seotud lood
Harju Maakohus mõistis kustutatud ettevõtte Garantex Europe OÜ endised juhatuse liikmed Georgi Peeter Stukolkini ja Mart Stukolkini süüdi tegevusloata finantsteenusele kaasaaitamises.
20 miljardi euro väärtuses kahtlaseid ülekandeid
USA ja Suurbritannia kontrollivad enam kui 20 miljardi dollari väärtuses krüptovaluutatehinguid, mis käisid läbi varem Eestisse registreeritud Venemaa krüptobörsi Garantex, kirjutab Bloomberg.
Mehi ähvardab 20 aastat vangistust
Krüptomiljonärid Ivan Turõgin ja Sergei Potapenko tunnistasid end USAs süüdi krüptoraha petuskeemis, mille ohvriks langes sadu tuhandeid inimesi.
Kohus otsustas, et kelmuses ja rahapesus kahtlustatavate krüptomiljonäride Ivan Turõgini ja Sergei Potapenko vara jääb edasi aresti alla.
Transpordisektoris on energiasääst ja keskkonnamõju üha enam fookuses. Surve on järk-järgult sõiduvahendeid välja vahetada keskkonnasõbralikemate vastu, ent üleminekuajal on tarvis alternatiive. Neste lahendus on taastuvtoorainest vedelkütus, mida toodetakse jäätmetest ja jääkidest ning mille kasutamine säästab keskkonda.