• OMX Baltic−0,45%271,67
  • OMX Riga−0,16%862,52
  • OMX Tallinn−0,44%1 726,94
  • OMX Vilnius0,28%1 066,75
  • S&P 5001,09%5 930,85
  • DOW 301,18%42 840,26
  • Nasdaq 1,03%19 572,6
  • FTSE 100−0,26%8 084,61
  • Nikkei 225−0,29%38 701,9
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,96
  • GBP/EUR0,00%1,2
  • EUR/RUB0,00%107,25
  • OMX Baltic−0,45%271,67
  • OMX Riga−0,16%862,52
  • OMX Tallinn−0,44%1 726,94
  • OMX Vilnius0,28%1 066,75
  • S&P 5001,09%5 930,85
  • DOW 301,18%42 840,26
  • Nasdaq 1,03%19 572,6
  • FTSE 100−0,26%8 084,61
  • Nikkei 225−0,29%38 701,9
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,96
  • GBP/EUR0,00%1,2
  • EUR/RUB0,00%107,25

Äripäev

RAHAPESU ANDMEBÜROO

Lisa märksõna Minu Äripäev voogu ja uudiskirja
Matis Mäekeri juhitav rahapesu andmebüroo üritab tekitada suuremat läbipaistvust, kuid selle vastu seisjad saavad nüüd hoopiski trahvi.
  • finantsuudised.ee
Uudised
  • 17.05.23, 15:26
Rahapesu andmebüroo määras sunniraha 45 teenusepakkujale
Lisatud ettevõtete nimekiri
Matis Mäekeri juhitav rahapesu andmebüroo üritab tekitada suuremat läbipaistvust, kuid selle vastu seisjad saavad nüüd hoopiski trahvi.
Uudised
  • 17.05.23, 15:12
Rahapesu andmebüroo määras sunniraha 45 teenusepakkujale
Lisatud ettevõtete nimekiri
Välisriikide ametiasutuste pöördumised viitavad kahtlasele rahale
  • finantsuudised.ee
Uudised
  • 11.05.23, 13:12
Välisriikide ametiasutuste pöördumised viitavad kahtlasele rahale
Rahapesu andmebüroo juht Matis Mäeker.
  • ituudised.ee
Uudised
  • 08.05.23, 15:55
Võltsingud, loogikavead, tankistid – Eesti tühistas virtuaalvääringu alal sadu tegevuslube
Siseriikliku riskihinnangu põhjal on äriühingute teenuse pakkumine üks äri, mille varjatud või kergekäelisel viisil pakkumise puhul on oht rahapesuks.
  • finantsuudised.ee
Uudised
  • 23.01.23, 15:33
Politsei võttis luubi alla tegevusloata firmamüüjad
Rahavood Venemaa ja Valgevene suunal on sõja tõttu järsult vähenenud
  • finantsuudised.ee
Uudised
  • 02.09.22, 11:17
Rahavood Venemaa ja Valgevene suunal on sõja tõttu järsult vähenenud
Eesti suurim virtuaalvääringu teenuse pakkuja kaotas õiguse siin teenuseid osutada
  • finantsuudised.ee
Uudised
  • 15.07.22, 14:11
Eesti suurim virtuaalvääringu teenuse pakkuja kaotas õiguse siin teenuseid osutada
Esitati 135 tegevusloa muutmise taotlust virtuaalvääringu teenuse pakkumiseks
  • finantsuudised.ee
Uudised
  • 17.06.22, 16:12
Esitati 135 tegevusloa muutmise taotlust virtuaalvääringu teenuse pakkumiseks
Rahapesu Andmebüroo aastaraamat tõdeb  riskide realiseerumist
  • finantsuudised.ee
Uudised
  • 07.06.22, 12:38
Rahapesu Andmebüroo aastaraamat tõdeb riskide realiseerumist
Beldev Consulting kaotas õiguse pakkuda virtuaalvääringu teenuseid
  • finantsuudised.ee
Uudised
  • 27.05.22, 11:45
Beldev Consulting kaotas õiguse pakkuda virtuaalvääringu teenuseid
Bit2Bit OÜ kaotas õiguse pakkuda virtuaalvääringu teenuseid
  • finantsuudised.ee
Uudised
  • 03.05.22, 13:09
Bit2Bit OÜ kaotas õiguse pakkuda virtuaalvääringu teenuseid
Enim saadab välispäringuid rahapesu andmebüroole Saksamaa, kust uuritakse kelmusjuhtumite kohta.
  • finantsuudised.ee
Uudised
  • 21.04.22, 11:15
Eesti kaudu pestakse sadu miljoneid kelmustega teenitud tulu
RAB peab kontrollima sanktsioonide täimist.
Saated
  • 21.04.22, 10:47
Ukraina sõda on rahapesu andmebüroole tööd kümnetes kordades juurde toonud
Paremalt: Rahapesu Andmebüroo järelevalve osakonna juht Kert Võlli, Triniti advokaat Maarja Lehemets ning Creditinfo globaalne KYC (know your customer) tootejuht Urmas Pai.
Saated
  • 30.03.22, 00:00
Sanktsioonide all tegutsemise trahv on mainekahju kõrval köömes
Rahapesu andmebüroo juht Matis Mäeker leiab, et krediidiasutuste varem tehtud töö kliendiportfellide korrastamisel on üks põhjus, miks siin kehtestatakse vähem sanktsioone kui teistes riikides.
  • finantsuudised.ee
Uudised
  • 24.03.22, 14:31
Eestis on Ukraina sõja tõttu kehtestatud finantssanktsioone 83 korda
Rahapesu andmebüroo juht Matis Mäeker leiab, et krediidiasutuste varem tehtud töö kliendiportfellide korrastamisel on üks põhjus, miks siin kehtestatakse vähem sanktsioone kui teistes riikides.
Uudised
  • 24.03.22, 10:58
Eestis on Ukraina sõja tõttu kehtestatud finantssanktsioone 83 korda
Rahapesu Andmebüroo juht Matis Mäeker.
  • finantsuudised.ee
Uudised
  • 10.03.22, 10:30
Garantex Europe kaotas õiguse pakkuda virtuaalvääringutega seotud teenuseid
Bitcoin, maailma tuntuim krüptovaluuta.
Uudised
  • 23.01.22, 14:37
Kurioosne: enamus maailma krüptoäridest on registreeritud Eestisse
Käive ulatub miljardite eurodeni
Rahapesu Andmebüroo juht Matis Mäeker.
  • finantsuudised.ee
Uudised
  • 06.01.22, 14:37
Virtuaalvääringu teenuste valdkonnas pole kõrge risk kuhugi kadunud
Idufirma Salv asutaja ja tegevjuht Taavi Tamkivi.
Arvamused
  • 21.12.21, 14:25
Taavi Tamkivi: enim majanduse tulevikku mõjutava teguri osas oleme noateral
Rahapesu Andmebüroo juht Matis Mäeker.
  • finantsuudised.ee
Uudised
  • 12.11.21, 07:45
Rahapesu Andmebüroo tühistas virtuaalvääringu teenusepakkuja Izibits OÜ tegevusloa
Vaade Vostoki pilvelõhkujast Moskva kesklinnas, kõrghoone 30. korrusel asus Suexi peakontor.
Uudised
  • 11.11.21, 17:18
Lunaraha vahendamises süüdistatud Vene krüptobörsi harud ulatusid Eestisse
Võitleme krüptopättide, mitte tehnoloogia vastu
Juhtkiri
  • 14.10.21, 15:24
Võitleme krüptopättide, mitte tehnoloogia vastu
Eesti Krüptoraha liidu eestvedaja Asse Sauga.
Saated
  • 14.10.21, 12:01
Karm keelamine surub krüptoturu põranda alla
Varasemalt finantsinspektsioonis töötanud Matis Mäeker asus juunist juhtima rahapesu andmebürood.
  • laanevirumaauudised.ee
Uudised
  • 13.10.21, 16:56
Rahapesu andmebüroo juht tahab tühistada kõik krüptoäride load
Varasemalt finantsinspektsioonis töötanud Matis Mäeker asus juunist juhtima rahapesu andmebürood.
Uudised
  • 13.10.21, 10:58
Rahapesu andmebüroo juht tahab tühistada kõik krüptoäride load
Rahapesu Andmebüroo juht Matis Mäeker.
  • raamatupidaja.ee
Uudised
  • 20.09.21, 07:03
Äriühinguteenuse pakkujaid võidakse kasutada kuritegelikel eesmärkidel
Rahapesu Andmebüroo juht Matis Mäeker.
  • finantsuudised.ee
Uudised
  • 17.09.21, 10:03
Äriühinguteenuse pakkujaid võidakse kasutada kuritegelikel eesmärkidel
Finantsinspektsiooni juhatuse esimees Kilvar Kessler.
  • finantsuudised.ee
Uudised
  • 03.09.21, 07:30
Finantsinspektsioon ja Rahapesu Andmebüroo täpsustasid infovahetust
Juunis alustas rahapesu andmebüroo juhina tööd Rakverest pärit Matis Mäeker.
  • laanevirumaauudised.ee
Uudised
  • 09.08.21, 07:04
Ainult oma tiigis istudes rahapesu tõkestada ei saa
Juunis alustas rahapesu andmebüroo juhina tööd Matis Mäeker.
Saated
  • 06.08.21, 16:00
Rahapesu andmebüroo värske juht: ainult oma tiigis istudes rahapesu tõkestada ei saa
Rahapesu andmebüroo uus juht Matis Mäeker on käinud koolis Rakveres.
  • laanevirumaauudised.ee
Uudised
  • 02.08.21, 07:34
Matis Mäeker: treener Mati Merirannata ei oleks ma see, kes olen
Eelmised kümme aastat töötas Mäeker Finantsinspektsioonis
  • finantsuudised.ee
Uudised
  • 14.06.21, 12:24
Rahapesu andmebürool uus juht
Rahapesu andmebürood tänasest juhtiv Matis Mäeker.
  • ituudised.ee
Uudised
  • 14.06.21, 09:24
Rahapesu andmebüroo hakkab protsesse oluliselt enam automatiseerima
Eelmised kümme aastat töötas Mäeker Finantsinspektsioonis
Uudised
  • 14.06.21, 08:35
Rahapesu andmebüroo juhina alustab tööd Matis Mäeker
Arvutikurjategijad on hakanud ära kasutama ka ühisrahastusplatvorme.
  • finantsuudised.ee
Uudised
  • 11.06.21, 16:57
Aastaraamat: rahapesuskeemides kasutatakse aina rohkem uusi tehnoloogilisi lahendusi
Rahapesu andmebüroo juht Matis Mäeker.
Saated
  • 10.05.21, 11:26
Rahapesu vari: sügisel ootab Eestit ees ülitähtis hindamine
Alates 2019. aastast töötas Mäeker finantsinspektsioonis rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise järelevalve osakonna juhatajana.
Uudised
  • 06.05.21, 11:34
Rahapesu andmebüroo uueks juhiks saab Helme poolt ära põlatud finantsinspektsiooni spetsialist
Rahapesu Andmebürool valmis rahvusvahelise koostöö analüüs
  • finantsuudised.ee
Uudised
  • 08.04.21, 11:31
Rahapesu Andmebürool valmis rahvusvahelise koostöö analüüs
Kuigi Eestis on erinevad virtuaalvääringud kogunud kiiresti populaarsust, näitab rahapesu andmebüroo uuring, et siiski pole paljudel neist mitte mingisugust äritegevust Eestis.
Uudised
  • 29.03.21, 13:08
Virtuaalvääringute valdkonna karmistunud reeglid pole veel piisavalt karmid