23. märtsi õhtu seisuga oli rahapesu andmebüroole esitatud 83 teadet vara külmutamisest, tehingute tagasilükkamisest või tegemata jätmisest.
- Rahapesu andmebüroo juht Matis Mäeker leiab, et krediidiasutuste varem tehtud töö kliendiportfellide korrastamisel on üks põhjus, miks siin kehtestatakse vähem sanktsioone kui teistes riikides. Foto: Liis Treimann
Ligi pooled rahvusvahelise finantssanktsiooni kohaldamise teated on tulnud pankadest. Teised teatajad on olnud valdavalt riigiasutused, investeerimisfondid ja -ühingud, advokaadid, notarid, eraõiguslikud ettevõtjad ja muud teatajad, selgub rahapesu andmebüroo teatest.
Seotud lood
Freedom Holding Corp. avaldas oma 2025. aasta teise kvartali tulemused, mis näitavad ettevõtte käibes ja puhaskasumis märkimisväärset kasvu. Tulenevalt laienemisest, tõusid ka ettevõtte kulud.