Rahapesu andmebüroo juht Matis Mäeker leiab, et krediidiasutuste varem tehtud töö kliendiportfellide korrastamisel on üks põhjus, miks siin kehtestatakse vähem sanktsioone kui teistes riikides. Foto: Liis Treimann
Ligi pooled rahvusvahelise finantssanktsiooni kohaldamise teated on tulnud pankadest. Teised teatajad on olnud valdavalt riigiasutused, investeerimisfondid ja -ühingud, advokaadid, notarid, eraõiguslikud ettevõtjad ja muud teatajad, selgub rahapesu andmebüroo teatest.