Tähelepanu! Artikkel on enam kui 5 aastat vana ning kuulub väljaande digitaalsesse arhiivi. Väljaanne ei uuenda ega kaasajasta arhiveeritud sisu, mistõttu võib olla vajalik kaasaegsete allikatega tutvumine
Jõustuv seadus laiendab rahapesust teatajate ringi
Uus rahapesuvastane seadus käsib
kahtlastest tehingutest teavitada ka SMS-laenu pakkujatel, makseteenuse
osutajatel, ettevõtlusnõustajatel ning investeerimisühingutel.
Lisaks tuleb kõigil SMS-laenude pakkujail registreerida end majandusministeeriumis peetavasse majandustegevuse registrisse. Üle 200 000 kroonistest tehingutest teavitamise kohustust laiendav rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seadus jõustub 28. jaanuaril. Infot tuleb nagu varemgi, anda politsei koosseisus tegutsevale rahapesu andmebüroole.