• OMX Baltic−0,25%272,29
  • OMX Riga−0,13%872,59
  • OMX Tallinn−0,33%1 736,47
  • OMX Vilnius−0,27%1 050,05
  • S&P 5001,23%5 782,76
  • DOW 301,02%42 221,88
  • Nasdaq 1,43%18 439,17
  • FTSE 100−0,14%8 172,39
  • Nikkei 2251,11%38 474,9
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,92
  • GBP/EUR0,00%1,19
  • EUR/RUB0,00%106,86
  • OMX Baltic−0,25%272,29
  • OMX Riga−0,13%872,59
  • OMX Tallinn−0,33%1 736,47
  • OMX Vilnius−0,27%1 050,05
  • S&P 5001,23%5 782,76
  • DOW 301,02%42 221,88
  • Nasdaq 1,43%18 439,17
  • FTSE 100−0,14%8 172,39
  • Nikkei 2251,11%38 474,9
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,92
  • GBP/EUR0,00%1,19
  • EUR/RUB0,00%106,86
  • 05.11.09, 12:11
Tähelepanu! Artikkel on enam kui 5 aastat vana ning kuulub väljaande digitaalsesse arhiivi. Väljaanne ei uuenda ega kaasajasta arhiveeritud sisu, mistõttu võib olla vajalik kaasaegsete allikatega tutvumine

Siseinfo kasutamine viib SEB Enskilda töötaja kohtusse

ASis SEB Enskilda töötanud finantsanalüütik Dmitri Vassiljev ja tema naistuttav teenisid TeliaSonera AB ülevõtmispakkumisega seotud siseinfot kuritarvitades ebaseaduslikku tulu.
Siseinfo kuritarvitus on leidnud kohtueelse kriminaalmenetluse käigus kinnitust. "Mitte kunagi varem ei ole Eestis siseinfo kuritarvitamise asi kohtusse jõudnud. Pretsedendi aluseks on vaieldamatult finantsinspektsiooni ja prokuratuuri tõhus ja sujuv koostöö kogu kriminaalmenetluse kestel," ütles finantsinspektsiooni juhatuse liige Kilvar Kessler. Kahjuks on osutunud müüdiks tõdemus, et meie väärtpaberiturgu selle väiksuse tõttu ei kuritarvitata, lisas ta.
24. augustil 2009 avalikustas TeliaSonera Tallinna börsi infosüsteemi kaudu teate ülevõtmispakkumise tegemise kavatsusest kõigile Eesti Telekomi aktsionäridele hinnaga 93 krooni aktsia ja Vilniuse börsi infosüsteemi kaudu teate kõigile TEO LT (endine Leedu Telekom) aktsionäridele hinnaga 1,83 Leedu litti aktsia. Enne TeliaSonera teadete avalikustamist oli Eesti Telekomi aktsia turuhind 75 krooni ning TEO LT aktsia hind 1,4 litti. TeliaSonera teadete avalikustamise järel tõusis aktsiate hind turul vastavalt 23% ja 30%.
27aastasel finantsanalüütikul Dmitri Vassiljevil oli oma töö tõttu informatsioon Eesti Telekomi ja TEO LT aktsiate ülevõtmispakkumise hinna kohta teada enne selle avalikustamist. Info edastas süüdistatav 23aastasele tuttavale naisterahvale, kes avas seejärel 5. augustil enda nimel kaks väärtpaberikontot, millele Vassiljev ostis kokku 107 313 TEO LT aktsiat. Samuti teostas süüdistatav nimetatud infot vallates samal viisil mitmeid TEO LT ja Eesti Telekomi aktsiate ostuoptsioonide ostu tehinguid. See toimus ajal, mil ülevõtmispakkumise hind polnud veel avalikustatud.
Septembris 2009 esitas finantsinspektsioon oma menetlustoimingute tulemusel Põhja Ringkonnaprokuratuurile kuriteoteate taotlusega alustada kriminaalmenetlust siseteabe väärkasutamise kuriteo asjas. Kriminaalasja kohtueelne menetlus viidi läbi Põhja Politseiprefektuuri majanduskuritegude talituse poolt pooleteise kuu jooksul ning selle käigus õnnestus kätte saada kogu kuritegelik tulu – 1,5 miljonit krooni, mis on kohtu poolt arestitud.
Ringkonnaprokuratuur esitas kohtusse kokkuleppemenetluse Dmitri süüasja siseteabe väärkasutamise tunnustel 5. novembril. Vassiljevit süüdistatakse karistusseadustiku paragrahvi 398 lg 1 järgi toime pandud kuriteos, mis käsitleb insaiderina siseteabe objektiks oleva finantsinstrumendi ja sellega seotud tuletisväärtpaberi otseselt kolmanda isiku arvel omandamist ja võõrandamist. Põhja ringkonnaprokuröri Maria Suti sõnul on esimene kohtusse saadetud väärtpaberikuritegu väga oluline kriminaalasi edasise praktika kujundamisel.
Nimetatud naise osas taotleb prokurör kohtult kriminaalasja lõpetamist otstarbekusega, kuna ta on varem karistamata isik, tema süü nimetatud kuriteo toimepanemise juures ei ole suur ja puudub avalik huvi tema suhtes menetluse jätkamiseks.
Narvas sündinud Dmitri Vassiljev astus 2000. aastal Tartu ülikooli ajakirjandust õppima, pärast lõpetamist jätkas õpinguid Stockholmi Kõrgema Majanduskooli Riia filiaalis ja lõpetas selle 2007. 2006. aastast elab ta Tallinnas, töötades esmalt finantsanalüütikuna firmas United Partners, aasta hiljem läks SEB panka – kirjutas temast mullu kevadel muus kontekstis Eesti Ekspress.
Finantsinspektsioon, politsei ja prokuratuur uuendasid koostöökokkulepet 28. septembril 2009. Finantsinspektsioon on ka edaspidi valmis toetama oma oskusteabega prokuratuuri poolt läbiviidavaid kriminaalmenetlusi, kuivõrd finantsjärelevalve ise kriminaalmenetlust seaduse kohaselt läbi ei vii.

Seotud lood

Uudised
  • 07.10.10, 07:45
Viimase 5 aasta olulisemad finantssektori pahateod
Viimase aasta jooksul enam avalikku tähelepanu pälvinud finantssektori väär- ja kuriteod ning haldusmenetlused, millega finantsjärelevalve on olnud seotud.
Börsiuudised
  • 24.03.10, 11:55
Siseinfot kuritarvitanud endine SEB Enskilda analüütik sai rahatrahvi
Harju maakohus karistas kokkuleppe korras ASis SEB Enskilda töötanud finantsanalüütikut Dmitri Vassiljevit 81 800 krooniga.
Uudised
  • 05.11.09, 15:51
Prokurör: siseinfo kuritarvitajaga leppisime kokku rahalises karistuses
Siseinfo kuritarvitamise eest leppis prokurör SEB Enskilda endise analüütiku Dmitri Vassiljeviga kokku rahalises karistuses. Maksimaalselt saab määrata kolmeaastase vabaduse kaotuse.
Uudised
  • 05.11.09, 16:42
SEB Enskilda: siseinfo kuritarvitamise juhtum vähendab uute juhtumite tekkimist
Täna avalikkusele ilmsiks tulnud ja kohtusse saadetud SEB Enskilda analüütiku siseinfo kuritarvitamise juhtum vähendab taoliste juhtumite kordumise tõenäosust Eestis, usub SEB Enskilda juhatuse liige Henrik Igasta.
  • ST
Sisuturundus
  • 18.10.24, 14:09
Rikkumiste arv kasvab. G4S: saaksime olla politseile rohkemgi abiks, usaldust on vaja
Kui majandusnäitajad langevad, tõuseb vajadus turvateenuste järele, sest kuritegevus hoogustub. G4Si juhatuse esimees Priit Sarapuu ütles, et enim toimub kuritegusid just mehitamata valvega väliobjektidel, kus pimeda aja saabudes on kurjategijatel mugav tegutseda.

Hetkel kuum

Liitu uudiskirjaga

Telli uudiskiri ning saad oma postkasti päeva olulisemad uudised.

Tagasi Äripäeva esilehele