OMX Baltic−0,25%272,29
OMX Riga−0,13%872,59
OMX Tallinn−0,33%1 736,47
OMX Vilnius−0,27%1 050,05
S&P 5000,73%5 754,45
DOW 300,65%42 065,25
Nasdaq 0,85%18 334,63
FTSE 100−0,1%8 176,37
Nikkei 2251,11%38 474,9
CMC Crypto 2000,00%0,00
USD/EUR0,00%0,92
GBP/EUR0,00%1,19
EUR/RUB0,00%106,35

OMX Baltic−0,25%272,29
OMX Riga−0,13%872,59
OMX Tallinn−0,33%1 736,47
OMX Vilnius−0,27%1 050,05
S&P 5000,73%5 754,45
DOW 300,65%42 065,25
Nasdaq 0,85%18 334,63
FTSE 100−0,1%8 176,37
Nikkei 2251,11%38 474,9
CMC Crypto 2000,00%0,00
USD/EUR0,00%0,92
GBP/EUR0,00%1,19
EUR/RUB0,00%106,35

12.08.15, 11:30

Tähelepanu! Artikkel on enam kui 5 aastat vana ning kuulub väljaande digitaalsesse arhiivi. Väljaanne ei uuenda ega kaasajasta arhiveeritud sisu, mistõttu võib olla vajalik kaasaegsete allikatega tutvumine

Nordea juhti survestatakse lahkuma

Rootsi finantsinspektsioon pole rahul, et Nordea juht Christian Clausen jätkab panga eesotsas pärast seda, kui pank sai 50 miljonit Rootsi krooni trahvi, sest ei täitnud rahapesu tõkestamise nõudeid, vahendas Svenska Dagbladet.

Äripäev

Nordea panga juht Christian Clausen Foto: Scanpix/Reuters

Mais sai Nordea Rootsi finantsinspektsioonilt hoiatuse ja riigi ajaloo suurima 50 miljoni kroonise (ca 5 mln eurot) trahvi suurte puudujääkide eest rahapesu tõkestamisel. Finantsinspektsiooni hinnangul peaks see olema päästik, mis sunnib Christian Clauseni lahkuma.

Mis juhtus?

Mais määras Rootsi finantsinspektsioon Nordea pangale suurima võimaliku trahvisumma 50 miljonit Rootsi krooni, Handelsbankenile määrati 35 miljoni kroonine trahv.

Nordea pank pole aastaid rahapesu tõkestamiseks kehtestatud reegleid järginud, pole hinnanud kliendigruppide riskiastet ega uurinud põhjalikumalt klientide ja nende tehingute tausta, rääkimata sellest, et kasutusel oleks lisakontrolli meetmeid.

„See tähendab, et inimesed, kes on tahtnud raha pesta või terrorismi rahastada, on suure tõenäosusega saanud seda teha, ilma et Nordea oleks seda avastanud. See on väga tõsine asi,“ märkis finantsinspektsioon pressiteates. Märkimisväärseid puudusi tuvastas FI ka Handelsbankenis.

Hinnanguliselt pestakse Rootsis aastas 100 miljardi krooni ulatuses musta raha. Seepärast on pankade valvsus ja kaastöö rahapesu tõkestamiseks äärmiselt oluline, märgib inspektsioon.

Äripäev

Seotud lood

Sisuturundus

21.10.24, 14:24

Generatsioonide juhtimine Tele2s: eri põlvkondade tugevused viivad parema tulemuseni

Eri põlvkondade ühtseks ja tõhusaks tiimiks sidumine võib olla keerukas, kuid õigesti juhitud meeskondades toovad vanemate kogemused koos nooremate avatud mõtlemisega kokkuvõttes paremaid tulemusi, leitakse saates “Minu karjäär”.