• OMX Baltic−0,46%269,56
  • OMX Riga0,18%875,39
  • OMX Tallinn−0,57%1 722,97
  • OMX Vilnius−0,24%1 042,44
  • S&P 5000,53%5 948,71
  • DOW 301,06%43 870,35
  • Nasdaq 0,03%18 972,42
  • FTSE 1000,79%8 149,27
  • Nikkei 2250,79%38 325,28
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,96
  • GBP/EUR0,00%1,2
  • EUR/RUB0,00%106
  • OMX Baltic−0,46%269,56
  • OMX Riga0,18%875,39
  • OMX Tallinn−0,57%1 722,97
  • OMX Vilnius−0,24%1 042,44
  • S&P 5000,53%5 948,71
  • DOW 301,06%43 870,35
  • Nasdaq 0,03%18 972,42
  • FTSE 1000,79%8 149,27
  • Nikkei 2250,79%38 325,28
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,96
  • GBP/EUR0,00%1,2
  • EUR/RUB0,00%106
  • 15.03.19, 13:52
Tähelepanu! Artikkel on enam kui 5 aastat vana ning kuulub väljaande digitaalsesse arhiivi. Väljaanne ei uuenda ega kaasajasta arhiveeritud sisu, mistõttu võib olla vajalik kaasaegsete allikatega tutvumine

Raport: Swedbanki hoiatati korruptsiooni ja rikkumiste eest Eestis

Swedbank tellis Baltikumi tegevuste uurimiseks juba varem eraldi auditi, mis juhtis tähelepanu rahapesuvastaste reeglite rikkumisele ja korruptsioonile siinses pangas, kirjutab Dagens Industri.
Raskeid uudiseid lekib Swedbanki kohta iga nädal
  • Raskeid uudiseid lekib Swedbanki kohta iga nädal Foto: Postimees/Scanpix
Dagens Industri allikate sõnul oleks väline auditeerija pidanud selle aasta alguses tutvustama raporti tulemusi või osa raportist ka Swedbanki juhtkonnale.
Auditis on lehe teatel kirjas, et Swedbanki Eesti üksuses rikuti rahapesuvastaseid meetmeid ning seda just kõrge riskiga mitte-residentidest klientide suhtes. Dagens Industrile öeldi, et Swedbanki Eesti juhatuse suutmatus rahapesuvastaste meetmete juurutamiseks põhjustaski olukorra, kus need kliendid said panka rahapesuks ära kasutada.
Swedbanki Eesti kommunikatsioonijuht Kristiina Herodes kinnitas, et hetkel ei oska nad öelda, millisele raportile Dagens Industri viitab. "Veebruaris avalikustatud materjali analüüsimiseks ja sõltumatu uurimise läbiviimiseks värbas Swedbank Grupp välise eksperdina Forensic Risk Alliance. FRA raporteerib uurimise tulemustest tegevjuhile ja Swedbank Grupi nõukogule hiljemalt enne 28. märtsil 2019. aastal toimuvat üldkoosolekut," lisas ta.
Samuti juhtis audiitor Dagens Industri loo järgi tähelepanu asjaolule, et alates 2009. aastast kasvas suure riskiga klientide hulk Swedbankis ning tegemist oli ka pangale kõige kasumlikumate klientidega.
Näiteks 2010. aastal kasvasid kõrge riskiga välisresidentide hoiused järsult. 2016. aastal oli selliste residentide aastane käibe 20 miljardit eurot, kirjutas leht.
Herodes märkis, et üldiselt on Eesti pankade viimaste aastate tegevuse tulemusena oluliselt kahanenud mitteresidentidest klientide osakaal Eestis. "Swedbankil on Eestis mitteresidentidest kliente umbes üks protsent kliendibaasist ja need on suures osas eraisikud. Mitteresidentide osakaal on ajas vähenenud," ütles ta.
Lisaks oli audiitoril kahtlus, et Swedbankis oli probleeme töötajatega, kes tegid klientidega koostööd ning võtsid selle eest vastu kingitusi. Kümme neist töötajatest olid varem töötanud või hiljem läksid tööle Danske panka. Audiitor soovitas Swedbanki nõukogul kohe pöörduda Rootsi ja Eesti ametivõimude poole.
"Mitte midagi ei muutunud," lisas Dagens Industri allikas.
Swedbanki tegevjuht Birgitte Bonnesen oli Swedbanki Balti panganduse juht aastatel 2011–2014.
Reedel teatas Rootsi televisioon, et Swedbank teadis juba möödunud aastal, et Danske ja Swedbanki kahtlased kliendid on teinud 9 miljardi euro ulatuses ülekandeid.

Seotud lood

Uudised
  • 15.03.19, 10:33
Swedbank teadis 9 miljardist kahtlasest eurost
Lisatud Eesti Swedbanki kommentaar.
Swedbank teadis juba aasta eest, et kahtlasevõitu kliendid on Danske panga ja Swedbanki kontode vahel teinud ülekandeid ühtekokku kaks korda suuremas ulatuses, kui pangale on viimasel ajal ette heidetud.
  • ST
Sisuturundus
  • 20.11.24, 15:42
Sergei Astafjev ja Aleksandr Kostin: anname noortele sportlastele võimaluse treenida ja mängida kõrgemal tasemel
Aleksandr Kostin ja Sergei Astafjev, Placet Group OÜ (laen.ee, smsraha.ee) asutajad, on võtnud endale sihiks arendada ja edendada Eesti jalgpalli ja futsali ehk saalijalgpalli nii Tallinnas kui ka Ida-Virumaal. Nende juhitav MTÜ PG Sport on tuntud oma pühendumuse ja panuse poolest Eesti spordi edendamises, pakkudes uusi võimalusi noortele talentidele ja aidates kaasa spordi kultuuri arengule.

Äripäeva TOPid

Hetkel kuum

Liitu uudiskirjaga

Telli uudiskiri ning saad oma postkasti päeva olulisemad uudised.

Tagasi Äripäeva esilehele