- bestmarketing.ee
- dv.ee
- ehitusuudised.ee
- finantsuudised.ee
- foundme.io
- ituudised.ee
- kaubandus.ee
- kestlikkusuudised.ee
- kinnisvarauudised.ee
- laanevirumaauudised.ee
- logistikauudised.ee
- mu.ee
- palgauudised.ee
- personaliuudised.ee
- pollumajandus.ee
- raamatupidaja.ee
- toostusuudised.ee
- imelineajalugu.ee
- imelineteadus.ee
- virtuaalkliinik.ee
- OMX Baltic−0,45%271,67
- OMX Riga−0,16%862,52
- OMX Tallinn−0,44%1 726,94
- OMX Vilnius0,28%1 066,75
- S&P 5001,09%5 930,85
- DOW 301,18%42 840,26
- Nasdaq 1,03%19 572,6
- FTSE 100−0,26%8 084,61
- Nikkei 2250,88%39 040,62
- CMC Crypto 2000,00%0,00
- USD/EUR0,00%0,96
- GBP/EUR0,00%1,21
- EUR/RUB0,00%107,41
- OMX Baltic−0,45%271,67
- OMX Riga−0,16%862,52
- OMX Tallinn−0,44%1 726,94
- OMX Vilnius0,28%1 066,75
- S&P 5001,09%5 930,85
- DOW 301,18%42 840,26
- Nasdaq 1,03%19 572,6
- FTSE 100−0,26%8 084,61
- Nikkei 2250,88%39 040,62
- CMC Crypto 2000,00%0,00
- USD/EUR0,00%0,96
- GBP/EUR0,00%1,21
- EUR/RUB0,00%107,41
Tähelepanu! Artikkel on enam kui 5 aastat vana ning kuulub väljaande digitaalsesse arhiivi. Väljaanne ei uuenda ega kaasajasta arhiveeritud sisu, mistõttu võib olla vajalik kaasaegsete allikatega tutvumine
USA uurib Swedbanki rahapesuskandaali
Veebruaris kirjutas New Yorgi osariigi finantsteenuste amet (DFS) pangale, et uurib 7 kaasust, mis on seotud Swedbankiga, kirjutas kirja sisuga tutvunud Financial Times. Seda seoses Swedbanki seotusega erinevate rahapesuskandaalide ja pankadega, sealhulgas Danske panga, Läti ABLV panga, Küprose FBME panga, Leedu Ukio pangaga ja Panama paberite nimelise skandaali ajal tuntuks saanud Mossack Fonseca advokaadibürooga.
DFS Briti ärilehele kommentaare ei andnud ning Swedbank viitas sellele, et suhtlemisest DFSiga nemad rääkida ei tohi. "Swedbank teeb kõigi asjakohaste võimudega igakülgset koostööd," märkis pank.
Kolmapäeval avaldas ka Rootsi televisioon, et Swedbank eksitas USA uurijaid Panama lekke ajal, kui USA võimud küsisid pangalt infot ülekannete kohta, mida tegid panga kliendid, kes olid seotud Mossack Fonseca advokaadibürooga. Pank oli vastanud, et neil oli selliseid kliente Norras ja Rootsis, aga tegelikkuses tegid Mossack Fonseca kliendid ülekandeid ka läbi Balti riikide.
Üheks selliseks kasusaajaks oli Trumpi kampaaniajuht Paul Manafort, kellele tegi miljoni dollari suuruse ülekande ettevõte nimega Vega Holding Limited, sama ettevõtte kontosid on kasutatud Ukraina endisele presidendile Viktor Janukovitšile makstud altkäemaksude ülekandmiseks. Paul Manafort saadud raha saamist USA maksuametile ei deklareerinud. Swedbank vastas SVT küsimusele, et pangasaladusest lähtuvalt ei saa nad seda kommenteerida.
Seotud lood
Muuseumikvaliteediga kunsti on võimalik osta vähem kui poole iPhone’i eest, leiab investor Riivo Anton. “Ma paneks piiri 500 euro peale– sealt on kindlasti võimalik leida häid teoseid, mille järeltulijad saavad pandimajja viia.”
Nipid, kuidas pahatahtlikke kavalusi ära tunda
Nõuanded, kuidas töösuhtes sõltuvusega tegeleda
Nipid, kuidas pahatahtlikke kavalusi ära tunda
Äripäeva TOPid
Lisatud 100 edukaima ehitusettevõtte edetabel.
Lisatud Ida-Virumaa TOP
Vaata, kes ja kus TOPis asetseb
18 akadeemilist tundi, millest 16 tundi auditoorset tööd ja 2 tundi iseseisvat kodutööd
Hetkel kuum
Lisaks veel paar näpunäidet
Liitu uudiskirjaga
Telli uudiskiri ning saad oma postkasti päeva olulisemad uudised.
Enimloetud
1
Lisaks veel paar näpunäidet
6
Viimased uudised
Nõuanded, kuidas töösuhtes sõltuvusega tegeleda
Nipid, kuidas pahatahtlikke kavalusi ära tunda
Tagasi Äripäeva esilehele
