• OMX Baltic−0,46%269,56
  • OMX Riga0,18%875,39
  • OMX Tallinn−0,57%1 722,97
  • OMX Vilnius−0,24%1 042,44
  • S&P 5000,53%5 948,71
  • DOW 301,06%43 870,35
  • Nasdaq 0,03%18 972,42
  • FTSE 1000,79%8 149,27
  • Nikkei 2250,64%38 270,7
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,95
  • GBP/EUR0,00%1,2
  • EUR/RUB0,00%106,09
  • OMX Baltic−0,46%269,56
  • OMX Riga0,18%875,39
  • OMX Tallinn−0,57%1 722,97
  • OMX Vilnius−0,24%1 042,44
  • S&P 5000,53%5 948,71
  • DOW 301,06%43 870,35
  • Nasdaq 0,03%18 972,42
  • FTSE 1000,79%8 149,27
  • Nikkei 2250,64%38 270,7
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,95
  • GBP/EUR0,00%1,2
  • EUR/RUB0,00%106,09
  • 01.04.19, 13:53
Tähelepanu! Artikkel on enam kui 5 aastat vana ning kuulub väljaande digitaalsesse arhiivi. Väljaanne ei uuenda ega kaasajasta arhiveeritud sisu, mistõttu võib olla vajalik kaasaegsete allikatega tutvumine

Rootsi ei hakka Swedbanki rahapesu uurima

Rootsi majanduskuritegudele keskendunud amet ei hakka Swedbanki rahapesusüüdistusi uurima, sest ameti teatel on väidetavad kahtlused aegunud, kirjutab Kauppalehti.
Swedbank. Swedbanki peakontor Rootsis Stockholmis. Rahapesu.
  • Swedbank. Swedbanki peakontor Rootsis Stockholmis. Rahapesu. Foto: Liis Treimann
Rootsi majanduskuritegudele keskendunud amet Ekonomibrottmyndigheten kirjutab veebiküljel, et ei alusta eeluurimist Swedbanki väidetava rahapesu kohta, kuna kahtlustused on õiguslikult vananenud.
Bill Browderi investeerimisfirma Hermitage Capital Management esitas Rootsi ametile uurimistaotluse mai algul. Selle järgi on Swedbankist läbi käinud 176 miljoni dollari ulatuses rahapesukahtlusega raha aastatel 2006–2012.
Rootsi ametivõimude teatel on need juhtumid nii kaugel minevikus, et aastal 2014 jõusse astunud varasemast karmim rahapesuvastane seadus neid ei puuduta.
Eelmise aasta detsembris otsustas Ekonomibrottmyndigheten, et ei alusta Nordea rahapesu puudutavate väidete uurimist.

Seotud lood

Uudised
  • 01.04.19, 11:54
Helenius: Eesti riik võiks Rootsi pangad välja osta
Suurinvestor ja Trigon Capitali asutaja Joakim Helenius pakkus, et kui pangaskandaal paisub, võiks riik Rootsi emapankadelt siinsed üksused ära osta.
Uudised
  • 28.03.19, 22:19
Swedbanki ütlemata sõnad viisid aktsionärid rööpast välja
Uus juht, õõnsalt kõlavad lubadused, nördinud aktsionärid ning deklaratsioon, et Eesti on ja jääb osaks Swedbanki põhiturust – üle nelja tunni väldanud Swedbanki aktsionäride koosolekul Rootsis jäi vägisi mulje, et kõik jätkub kosmeetiliste parandustega vanaviisi. Kõige kõnekam on see, millest ei räägita.
Uudised
  • 27.03.19, 12:33
Swedbanki Rootsi kontoris korraldati reid
Swedbanki aktsia kukkus 7 protsenti
Rootsi majanduskuritegude uurimise büroo korraldas Swedbanki Rootsi kontoris reidi seoses siseinfo juurdlusega.
Uudised
  • 27.03.19, 11:39
SVT: Swed valetas USA võimudele
Swedbanki Vene päritolu kliendid tegid Eestis 10 aastaga 135 miljardi euro eest ülekandeid, nende kõrge riskiga klientide teenindamisel tehti Swedbanki siseraporti järgi suuri eksimusi rahapesu-vastastes reeglites.
  • ST
Sisuturundus
  • 20.11.24, 15:42
Sergei Astafjev ja Aleksandr Kostin: anname noortele sportlastele võimaluse treenida ja mängida kõrgemal tasemel
Aleksandr Kostin ja Sergei Astafjev, Placet Group OÜ (laen.ee, smsraha.ee) asutajad, on võtnud endale sihiks arendada ja edendada Eesti jalgpalli ja futsali ehk saalijalgpalli nii Tallinnas kui ka Ida-Virumaal. Nende juhitav MTÜ PG Sport on tuntud oma pühendumuse ja panuse poolest Eesti spordi edendamises, pakkudes uusi võimalusi noortele talentidele ja aidates kaasa spordi kultuuri arengule.

Äripäeva TOPid

Hetkel kuum

Liitu uudiskirjaga

Telli uudiskiri ning saad oma postkasti päeva olulisemad uudised.

Tagasi Äripäeva esilehele