Luubi all: kuidas Äripank kahtlaseid kliente pangakõlbulikeks vorpis

Äripäeva uuriv ajakirjanik Koit Brinkmann paljastas, kuidas endises Äripangas, nüüd TBB nime kandvas pangas töötajad vaeva nägid, et kahtlase taustaga inimesi nii-öelda kliendikõlbulikuks muuta. Selleks loodi ohtralt offshore firmasid ja tehti tehinguid ka panga juhatuse liikmete ja omanike endiga.

„Ei ole võimalik, et nii väikeses pangas, kus ollakse pead-jalad koos ja omanikud tihti kohal, võinuks sellised teod omanikele teadmata jääda. Mina ei usu, et ei teatud. Ju oli see äriplaani osa,“ rääkis Brinkmann Äripäeva uuriva toimetuse saates „Luubi all“.

Brinkmann on hoidnud Äripanga tegudel silma peal pikka aega. Näiteks juba 2010. aastal kirjutas ta loo sellest, kuidas suur osa panga aksionäridest pole tuvastavad, kuna niidid viisid offshore-firmade taha. Ka on ta kirjutanud, kuidas panga suuromanikele maksti maksuparadiisidesse registreeritud firmade kaudu miljoneid eurost. 

Nüüd sattus Brinkmanni kätte panga dokument, kus kirjeldati pangatöötajate skeemitamisi kahtlaste klientide teenindamisel. „Need pole kümne aasta tagused juhtumid, vaid paar aastat tagasi juhtunud asjad. Ehk selle taha, et tollal olid ajad teised, peituda ei saa,“ rääkis Brinkmann. 

Veel räägiti saates väga tagasihoidlikust Vene miljardärist, kes Eestis kõva kinnisvaraäri ajab ja kuidas andmekaitse inspektsioon püüab kaotada infoportaalidest viie aasta tagused ärisidemeid.

Stuudios on ajakirjanikud Eliisa Matsalu, Katariina Krjutškova ja Koit Brinkmann.