Riiulifirmade müüja süüdistab Hans H. Luige ettevõtteid raha kantimises

Jüri Truuts esitas jaanuaris politseile avalduse juurdluse algatamiseks 15 firma tegevuse suhtes, kes on OÜ Alfainvest ja ühe Truutsile kuuluva firma kaudu teinud rahaülekandeid Küprosele Orbit Ko Ltd arvele kokku 7 miljoni krooni ulatuses. Raha kandmise aluseks on Alfainvesti poolt firmadele osutatud teenused alates reklaamist ja lõpetades kaablipanemisega.

Truutsi hinnangul on tegu raha kantimisega ja kuna ta kuulub ühe asjaga seotud firma juhatusse, võib talle sellest probleeme tekkida. Oma firma nime keeldus Truuts nimetamast.

Rahaülekandeid on Truutsi kinnitusel teinud näiteks üks tuntud kinnisvarafirma ja spordikaupu importiv aktsiaselts, kuid ka Ekspress Hotline, Ekspresskataloogid ja Ekspresspuhastus, mille kõigi nõukogusse kuuluvad Hans H. Luik ja Raul Kasesalu.Ülekandeid tehti 1998. aasta lõpust 1999. aasta alguseni, mõned tehingud ka 1999. aasta augustis, rääkis Truuts.

Hans H. Luik teatas neljapäeval oma assistendi kaudu, et talle pole firmad Alfainvest ja Orbit tuttavad ja nõukogu liige ei peagi kursis olema ettevõtte igapäevase tööga.

Ekspress Hotline?i, Ekspresskataloogide ja Ekspresspuhastuse juhataja on Villi-Heinz Liibert, kes enda sõnul ei tunne Truutsi ega ole kuulnud tema süüdistustest rahakantimiste kohta. ?Paugupealt meelde küll ei tule, et meil oleks mingit pistmist olnud firmadega Alfainvest või Orbit. Pole neist kuulnudki,? täpsustas Liibert. Ta lisas, et politsei pole tema juhitavate firmade vastu huvi tundnud.

Teine ülalmainitud firmade nõukogu liige Raul Kasesalu ütles eile, et kindlasti pole selliseid skeeme kasutatud. ?Meil on kõik ideaalses korras, sest kavatsesime grupiga 1997. aastal börsile minna,? lausus Kasesalu. Kaunis väike on tema sõnul ka võimalus, et Liibert omavoliliselt seda tegi. Kasesalu lubas lähemate päevade jooksul kõik teha, et Truutsi motiivides selgusele jõuda.

Kuu aega tagasi korraldas aga keskkriminaalpolitsei Truutsi firmas Autente läbiotsimise ja võttis kaasa mõne sealt ostetud firma kohta dokumente. Läbiotsimine oli seotud jaanuaris algatatud kriminaalasjaga maksupettuste tõkestamiseks.

Mitut Autentest ostetud firmat kahtlustatakse variisikute kasutamise abil maksupettusele kaasaaitamises. Juurdluse käigus vahistati ja praeguseks on vabadusse lastud kaks Tallinna nn tankistide vahendajat Jaak Sepp ja Kaido Loikson. Viimane on Truutsi sõnul käinud kaasas mitme ilmselt variisikuga firmasid ostmas.

Üks Truutsi tundev anonüümne allikas mainis Äripäevale, et Truuts ise korraldas need tehingud, kuna talle jäi kätte volitus pääseda teatavate firmade pangakontode juurde, ja esitas siis politseile oma naha päästmiseks avalduse, nagu oleks teda ära kasutatud.