OMX Baltic−0,29%273,04
OMX Riga−0,75%865,95
OMX Tallinn0,18%1 745,45
OMX Vilnius−0,01%1 053,89
S&P 500−0,28%5 712,69
DOW 30−0,61%41 794,6
Nasdaq −0,33%18 179,98
FTSE 1000,23%8 203,03
Nikkei 2251,11%38 474,9
CMC Crypto 2000,00%0,00
USD/EUR0,00%0,92
GBP/EUR0,00%1,19
EUR/RUB0,00%107,14

OMX Baltic−0,29%273,04
OMX Riga−0,75%865,95
OMX Tallinn0,18%1 745,45
OMX Vilnius−0,01%1 053,89
S&P 500−0,28%5 712,69
DOW 30−0,61%41 794,6
Nasdaq −0,33%18 179,98
FTSE 1000,23%8 203,03
Nikkei 2251,11%38 474,9
CMC Crypto 2000,00%0,00
USD/EUR0,00%0,92
GBP/EUR0,00%1,19
EUR/RUB0,00%107,14

19.09.18, 12:19

Tähelepanu! Artikkel on enam kui 5 aastat vana ning kuulub väljaande digitaalsesse arhiivi. Väljaanne ei uuenda ega kaasajasta arhiveeritud sisu, mistõttu võib olla vajalik kaasaegsete allikatega tutvumine

Danskes leiti 75 aseri rahapesuskandaali osalist

Niinimetatud aseri Laundromati skandaali jäljed leiti ka täna avalikustatud Danske siseauditi käigus.

Kristjan Pruul

Kokku liikus läbi Eesti 2,5 miljardit Aserbaidžaani rahapesuskandaaliga seotud eurot.

Kokku liikus läbi Eesti 2,5 miljardit Aserbaidžaani rahapesuskandaaliga seotud eurot. Foto: Scanpix

Mitteresidentidest klientide portfelli uurimisel tuvastati pangas 75 klienti, kes olid olnud üheks osapooleks tehingus, mille teine pool oli kas eraisik või ettevõte, mida on seostatud Aserbaidžaani rahapesuskandaaliga, seisab kolmapäeval avalikustatud siseauditi raportis.

Kaks kolmandikku neist olid Suurbritannias registreeritud ettevõtted. Nende kontodele laekunud raha lahkus tavaliselt kohe.

Lisaks tuvastati portfelli analüüsi käigus kuus klienti, kõik Suurbritanniasse registreeritud ettevõtted, mille kaudu liikus valdav osa aseri skandaaliga seotud summadest.

Aseri skandaali kohta saab pikemalt lugeda siit.

Kristjan Pruul

DANSKE BANK A/S EESTI FILIAAL FIL

Seotud lood

Sisuturundus

30.10.24, 13:28

Profitus laieneb Eestisse: uus lootus innovatiivseks rahastamiseks skeptitsismi keskel

2018. aastal Leedus loodud ühisrahastusplatvormi Profitus idee sündis järk-järgult, kui kinnisvara ostjate ja müüjatega suheldes ning kinnisvaraprojekte arendades võis näha inimeste üha suurenevat investeerimishuvi.