• OMX Baltic0,23%293,21
  • OMX Riga0,61%890,71
  • OMX Tallinn−0,03%1 863,38
  • OMX Vilnius0,09%1 137,94
  • S&P 5001,67%5 613,74
  • DOW 301,32%41 352,72
  • Nasdaq 2,08%17 662,78
  • FTSE 1001,05%8 632,33
  • Nikkei 2250,72%37 053,1
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,92
  • GBP/EUR0,00%1,19
  • EUR/RUB0,00%93,03
  • OMX Baltic0,23%293,21
  • OMX Riga0,61%890,71
  • OMX Tallinn−0,03%1 863,38
  • OMX Vilnius0,09%1 137,94
  • S&P 5001,67%5 613,74
  • DOW 301,32%41 352,72
  • Nasdaq 2,08%17 662,78
  • FTSE 1001,05%8 632,33
  • Nikkei 2250,72%37 053,1
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,92
  • GBP/EUR0,00%1,19
  • EUR/RUB0,00%93,03
  • 19.09.18, 12:19
Tähelepanu! Artikkel on enam kui 5 aastat vana ning kuulub väljaande digitaalsesse arhiivi. Väljaanne ei uuenda ega kaasajasta arhiveeritud sisu, mistõttu võib olla vajalik kaasaegsete allikatega tutvumine

Danskes leiti 75 aseri rahapesuskandaali osalist

Niinimetatud aseri Laundromati skandaali jäljed leiti ka täna avalikustatud Danske siseauditi käigus.
Kokku liikus läbi Eesti 2,5 miljardit Aserbaidžaani rahapesuskandaaliga seotud eurot.
  • Kokku liikus läbi Eesti 2,5 miljardit Aserbaidžaani rahapesuskandaaliga seotud eurot. Foto: Scanpix
Mitteresidentidest klientide portfelli uurimisel tuvastati pangas 75 klienti, kes olid olnud üheks osapooleks tehingus, mille teine pool oli kas eraisik või ettevõte, mida on seostatud Aserbaidžaani rahapesuskandaaliga, seisab kolmapäeval avalikustatud siseauditi raportis.
Kaks kolmandikku neist olid Suurbritannias registreeritud ettevõtted. Nende kontodele laekunud raha lahkus tavaliselt kohe.
Lisaks tuvastati portfelli analüüsi käigus kuus klienti, kõik Suurbritanniasse registreeritud ettevõtted, mille kaudu liikus valdav osa aseri skandaaliga seotud summadest.
Aseri skandaali kohta saab pikemalt lugeda siit.

Seotud lood

Hetkel kuum

Liitu uudiskirjaga

Telli uudiskiri ning saad oma postkasti päeva olulisemad uudised.

Podcastid

Tagasi Äripäeva esilehele