- OMX Baltic−0,21%297,73
- OMX Riga−0,17%862,35
- OMX Tallinn0,1%1 955,68
- OMX Vilnius−0,39%1 143,3
- S&P 5000,13%5 282,7
- DOW 30−1,33%39 142,23
- Nasdaq −0,13%16 286,45
- FTSE 1000,00%8 275,66
- Nikkei 2251,03%34 730,28
- CMC Crypto 2000,00%0,00
- USD/EUR0,00%0,88
- GBP/EUR0,00%1,17
- EUR/RUB0,00%93,45
- OMX Baltic−0,21%297,73
- OMX Riga−0,17%862,35
- OMX Tallinn0,1%1 955,68
- OMX Vilnius−0,39%1 143,3
- S&P 5000,13%5 282,7
- DOW 30−1,33%39 142,23
- Nasdaq −0,13%16 286,45
- FTSE 1000,00%8 275,66
- Nikkei 2251,03%34 730,28
- CMC Crypto 2000,00%0,00
- USD/EUR0,00%0,88
- GBP/EUR0,00%1,17
- EUR/RUB0,00%93,45
Silja Elunurm: illusoorne võitlus rahapesu vastu
Mõistetav on riigi püüdlikkus korralikult võtta üle võtta Euroopa Parlamendi ja nõukogu rahapesuvastane direktiiv ning läbida edukalt vastav rahvusvaheline hindamine, kuid teisalt ei tohiks nende eesmärkide saavutamise püüdlused olla põhjenduseks, et luua õigusselgusetut ning kohustatud isikute halduskoormust ebamõistlikult suurendavat regulatsiooni, mis paljudel juhtudel isegi mitte ei too kaasa reaalset probleemi leevendavat lahendust, vaid lihtsalt loob illusiooni toimiva regulatsiooni olemasolust, kirjutab NJORD Advokaadibüroo tegevjuht, vandeadvokaat Silja Elunurm.
Korduvalt on välja toodud, et kui riik asub nõudma tegelike kasusaajate andmete esitamist ilma andmeid kontrollimata, täidab seadusandja direktiivist tuleneva nõude vaid formaalselt. Väitmaks, et riik teostab aktiivset kontrolli, luuakse eelnõu kohaselt rahapesu andmebüroo andmekogu, kuid seadusemuudatustest ei nähtu ikkagi riigi aktiivset rolli ettevõtte esitatud andmete esmasel kontrollimisel.
Seotud lood
Kolm ettevõtet andsid finantsinspektsiooni kohtusse, sest viimane avaldas oma kodulehel nende kohta hoiatusi. Kahes kohtuastmes kaotanud inspektsiooni hinnangul sõltub nüüd riigikohtu otsusest finantssektori läbipaistvus.
Meil ei ole hetkel kõige parem seis pankade minevikupattude tõttu. Tuleme rasketest „rahapesu juhtumitest“ ja eemalt vaadatakse Eestit pigem kui „rahapesu riskiga maad“, kirjutab finantsinspektsiooni juhatuse liige Andre Nõmm asutuse blogis.
Eelmisel aastal sulgesid Eesti pangad 53 000 firma pangakontod, mis teeb ligi neljandiku kõigi juriidiliste isikute kontodest. Ettevõtjad kurdavad pankade omavoli üle ja otsivaid alternatiivseid teid.
Finantssektor on kardinaalselt muutumas, sest rahapesureeglite karmistumine sunnib valdkonnas tegutsevad ettevõtted senisest oluliselt suuremat efektiivsust taga ajama.
USA suurim investeerimispank Goldman Sachs ning Šveitsi suurim pank UBS tõstsid järjekordselt kulla hinna prognoose, sest keskpankade nõudlus saab olema oodatust veelgi suurem ning aina rohkem investoreid otsib kaitset majanduslanguse ja geopoliitiliste riskide eest.
Enimloetud
3
Börsisula järgne investorite küsitlus
4
Tallinn tahab magusad lepingud lõpetada
5
Naabertehas plaanib hakata jääkidest soojust tootma
Viimased uudised
“Aktsiad müüsin maha, mul oli vaja Hispaaniasse asju osta.”
Maavarade lepe edeneb
Börsisula järgne investorite küsitlus
Hetkel kuum
Börsisula järgne investorite küsitlus
Naabertehas plaanib hakata jääkidest soojust tootma
Liitu uudiskirjaga
Telli uudiskiri ning saad oma postkasti päeva olulisemad uudised.
Podcastid
Tagasi Äripäeva esilehele