- OMX Baltic−0,41%301,31
- OMX Riga0,36%879,88
- OMX Tallinn1,25%1 929,99
- OMX Vilnius−0,83%1 171,07
- S&P 500−1,71%6 013,13
- DOW 30−1,69%43 428,02
- Nasdaq −2,2%19 524,01
- FTSE 100−0,04%8 659,37
- Nikkei 2250,26%38 776,94
- CMC Crypto 2000,00%0,00
- USD/EUR0,00%0,96
- GBP/EUR0,00%1,21
- EUR/RUB0,00%93,1
- OMX Baltic−0,41%301,31
- OMX Riga0,36%879,88
- OMX Tallinn1,25%1 929,99
- OMX Vilnius−0,83%1 171,07
- S&P 500−1,71%6 013,13
- DOW 30−1,69%43 428,02
- Nasdaq −2,2%19 524,01
- FTSE 100−0,04%8 659,37
- Nikkei 2250,26%38 776,94
- CMC Crypto 2000,00%0,00
- USD/EUR0,00%0,96
- GBP/EUR0,00%1,21
- EUR/RUB0,00%93,1
Danske Bank sai rahapesu eest kaks miljardit dollarit trahvi
Danske Bank tunnistas end kokkuleppel USA justiitsministeeriumiga ja väärtpaberijärelevalvega rahapesus süüdi ja nõustus maksma kokku kaks miljardit dollarit trahvi.
Danske Bank pettis USA panku ja rahapesuvastaseid kontrollmeetmeid panga Eesti klientide osas, võimaldades ligipääsu USA finantssüsteemile Eesti filiaali kõrge riskiastmega klientidele, kes elasid väljaspool Eestit, sealhulgas Venemaal, teatas USA justiitsministeerium.
Seotud lood
Äripäeva ja Taani majanduslehe Berlingske Tidende käsutuses dokumendid näitavad, kuidas Aseri pesumasina neli võtmefirmat Danske Banki Eesti filiaali kliendiks said – kontode avamine käis Bakuus ja selleks kasutas Danske sealset esindajat või lennutas panga esindaja kohale Eestist.
Kahe ja poole aasta jooksul vihises Eesti Danskes avatud kontodelt läbi 2,9 miljardit dollarit (2,5 miljardit eurot) Aserbaidžaani diktaatoriga seostatavat hämarat raha.
Ähvardused kahtlastelt klientidelt, majja marssinud audiitorid, paaniline kontode sulgemine, vastuseta küsimused – selline pilt avaneb Danske panga Eesti filiaali siseelust Äripäeva allikatelt.
Aivar Rehe vastas väidetele, mille kohaselt ei keskendunud Danske panga Eesti filiaal tema juhtimise ajal piisavalt rahapesu vastu võitlemisele.
Odav elekter ja tootmisvõimsuste suurendamine on kujunenud justkui Eesti Nokia leidmiseks. Majandusanalüütik Mihkel Nestor ja AVH Grupi tegevjuht ning endine Enefit Greeni finantsjuht Veiko Räim arutlevad, milline on selle Nokia mõju majandusele.
Enimloetud
Viimased uudised
"Tarbimist on vaja juurde rohkemgi kui tootmist“
"Tarbimist on vaja juurde rohkemgi kui tootmist“
Võimalus lisateenistuseks
"Tarbimist on vaja juurde rohkemgi kui tootmist“
Hetkel kuum
Liitu uudiskirjaga
Telli uudiskiri ning saad oma postkasti päeva olulisemad uudised.
Podcastid
Tagasi Äripäeva esilehele