Iga ettevõtja peab tundma oma partnerit ja teadma, kust tema raha pärit on, kirjutab rahapesu andmebüroo juht Raul Vahtra. Hoolsusmeetmete rakendamine on kasulik ka ettevõtjale endale, sest siis ei langeta nii kergesti pettuste ohvriks. Kes kaasab musta raha kasutava partneri, jääb selles ka ise süüdi.
Erasektorile on rahapesu tõkestamisel pandud konkreetsed ja ranged nõudmised, mis on finants- ja mittefinantsasutustele erinevad. Finantsasutused ei tohi tehinguid teha anonüümsete isikutega, isik tuleb igal juhul tuvastada. Ettevõtjad peavad pankade kliendiks astudes suutma vastata küsimusele, kes on nende äripartnerid, kas tehakse tehinguid ka välismaal, milline on eeldatav käibe maht, kes on ettevõtte kasusaajad omanikud jne. Mittefinantsasutuste puhul tulevad rahapesu tõkestamise nõuded mängu siis, kui tehinguid tehakse suures mahus. Üldjuhul on piiriks kümme tuhat eurot – kui tehinguid tehakse suuremas mahus, peab kohaldama hoolsusmeetmeid.
Pikemalt loe homsest Äripäevast.
Seotud lood
Eesti investorid on oodatud mitme põneva riigi kinnisvaraturule – ka Dubaisse. Kiirelt kasvav linn ja lisandunud elanikkond annavad arendajatele põhjust rõõmustamiseks.