- OMX Baltic1,55%282,43
- OMX Riga0,16%874,16
- OMX Tallinn0,98%1 778,46
- OMX Vilnius1,01%1 097,09
- S&P 5000,55%5 975,38
- DOW 30−0,06%42 706,56
- Nasdaq 1,24%19 864,98
- FTSE 1000,31%8 249,66
- Nikkei 2251,97%40 083,3
- CMC Crypto 2000,00%0,00
- USD/EUR0,00%0,96
- GBP/EUR0,00%1,21
- EUR/RUB0,00%110,92
- OMX Baltic1,55%282,43
- OMX Riga0,16%874,16
- OMX Tallinn0,98%1 778,46
- OMX Vilnius1,01%1 097,09
- S&P 5000,55%5 975,38
- DOW 30−0,06%42 706,56
- Nasdaq 1,24%19 864,98
- FTSE 1000,31%8 249,66
- Nikkei 2251,97%40 083,3
- CMC Crypto 2000,00%0,00
- USD/EUR0,00%0,96
- GBP/EUR0,00%1,21
- EUR/RUB0,00%110,92
Tähelepanu! Artikkel on enam kui 5 aastat vana ning kuulub väljaande digitaalsesse arhiivi. Väljaanne ei uuenda ega kaasajasta arhiveeritud sisu, mistõttu võib olla vajalik kaasaegsete allikatega tutvumine
Ettevõtja rahapesuveega aknast välja
„Seoses rahapesu tõkestamise meetmetega on täna on tekkinud olukord, kus ettevõtjalt on ära võetud teenusepakkujad, keda nad väga usaldavad – audiitorid, raamatupidajad, advokaadid, pangad“, ütleb advokaadibüroo RASK maksuekspert Villy Lopman.
Teenusepakkuja peab põhjalikult tutvuma kliendi taustaga, enne kui ta üldse saab teenust osutama hakata. Seetõttu on nüüd juba suur sündmus, kui klient saab sõlmida näiteks advokaadibüroos lepingu ja teda hakataksegi nõustama, või et talle tehakse pangakonto. Olukord on võrreldav patsiendi omaga, kes on tulnud arsti juurde, aga selle asemel, et hakata tema muret kuulama, uurib arst hoopis tema tausta ja seda täiesti detailselt. Samamoodi peavad pangad ja näiteks advokaadi- ja õigusbürood uurima põhjalikult kliendi tausta ja alles siis saavad temaga lepingu sõlmida ning hakata teenust osutama.
Kuidas uutes oludes hakkama saada ja millised võimalused on pankadel ning teenuseosutajatel, sellest kõnelevad maksuekspert Villy Lopman advokaadibüroost RASK ja LHV panga rahapesu tõkestamise üksuse juht Aivar Paul. Vestlust suunavad Äripäeva teabevara vanemtoimetaja Heidi Saar ja toimetaja Kai Koks.
Seotud lood
Muuseumikvaliteediga kunsti on võimalik osta vähem kui poole iPhone’i eest, leiab investor Riivo Anton. “Ma paneks piiri 500 euro peale– sealt on kindlasti võimalik leida häid teoseid, mille järeltulijad saavad pandimajja viia.”
“Naabrite hinnatõus jääb meie omale selgelt alla”
“Naabrite hinnatõus jääb meie omale selgelt alla”
Äripäeva TOPid
Nimekirjas 550 tööstusettevõtet!
Lisatud 100 edukaima ehitusettevõtte edetabel.
Lisatud Ida-Virumaa TOP
18 akadeemilist tundi, millest 16 tundi auditoorset tööd ja 2 tundi iseseisvat kodutööd
Hetkel kuum
Abiks olid tehisintellekt ja USA
Nimekirjas 550 tööstusettevõtet!
Selgitused praktiliste näidetega!
Liitu uudiskirjaga
Telli uudiskiri ning saad oma postkasti päeva olulisemad uudised.
Enimloetud
1
Abiks olid tehisintellekt ja USA
5
Nimekirjas 550 tööstusettevõtet!
Viimased uudised
“Naabrite hinnatõus jääb meie omale selgelt alla”
Tagasi Äripäeva esilehele