Äripäev
Telli
Äripäev
  • OMX Baltic0,34%291,28
  • OMX Riga0,34%875,46
  • OMX Tallinn0,28%1 827,28
  • OMX Vilnius0,52%1 140,51
  • S&P 500−0,5%6 040,53
  • DOW 30−0,75%44 544,66
  • Nasdaq −0,28%19 627,44
  • FTSE 1000,31%8 673,96
  • Nikkei 2250,15%39 572,49
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,96
  • GBP/EUR0,00%1,2
  • EUR/RUB0,00%102,2
  • OMX Baltic0,34%291,28
  • OMX Riga0,34%875,46
  • OMX Tallinn0,28%1 827,28
  • OMX Vilnius0,52%1 140,51
  • S&P 500−0,5%6 040,53
  • DOW 30−0,75%44 544,66
  • Nasdaq −0,28%19 627,44
  • FTSE 1000,31%8 673,96
  • Nikkei 2250,15%39 572,49
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,96
  • GBP/EUR0,00%1,2
  • EUR/RUB0,00%102,2
  • 09.11.22, 12:16

Rahapesukahtlustus blokeerib ettevõtjate kontod ja jätab teadmatusse

Rahapesukahtlustuse saanud ettevõtjad peavad tõendama oma vara legaalset päritolu kuid menetluse huvides ei avalda Rahapesu Andmebüroo infot, milles kahtlustus seisneb, rääkis Triniti vandeadvokaat Risto Käbi saates „Triniti eetris“.
Kui ettevõtja ei suuda teatud aja jooksul tõendada, et tema raha pole legaalset päritolu võidakse tema pangakonto külmutada, rääkisid vandeadvokaadid saates "Triniti eetris".
  • Kui ettevõtja ei suuda teatud aja jooksul tõendada, et tema raha pole legaalset päritolu võidakse tema pangakonto külmutada, rääkisid vandeadvokaadid saates "Triniti eetris". Foto: Panthermedia/Scanpix
Kui 30 päeva möödudes pole ettevõtja enda süütust tõestanud võibki juhtuda, et vara tema panagakontol külmutatakse ja uurimine võib lõpuks jõuda kriminaalmenetluseni, rääkis Risto Käbi. Vandeadvokaat Ramil Pärdi sõnul võib uurimise sinnamaani jõudmine olla olukorra lahenemise huvides isegi kasulik, sest siis tuleb uurijatel avaldada info, milles rahapesukahtlustus seisneb. Pärdi hinnangul saab alles siis ettevõtja selgust, milliseid konkreetseid tõendeid ta esitama peab.
Räägime saates rahapesu järelevalvest ja sellega seonduvatest ettevõtjate muredest.
Püüame leida vastuseid sellele, kuidas hirme maandada ja korraldada ettevõtte tegevust nii, et vältida rahapesu uurijate huviorbiiti ja rahapesuskandaali keskmesse sattumist. Samuti annavad saatekülalised nõu, mida teha siis, kui uurimine ettevõtte majandustegevuse üle juba käib ja pangakonto on külmutatud.
Teemat avavad Triniti vandeadvokaadid Ramil Pärdi ja Risto Käbi. Saadet juhib Gregor Alaküla. Foto Gregor Alaküla.
Rahapesukahtlustus blokeerib ettevõtjate kontod ja jätab teadmatusse
00:00
See teema pakub huvi? Hakka neid märksõnu jälgima ja saad alati teavituse, kui sel teemal ilmub midagi uut!

Seotud lood

  • ST
Sisuturundus
  • 31.01.25, 11:35
Ettevõtete territooriumid peidavad endas palju tuleohutusriske – kuidas neid maandada enne, kui käib päriselt „pauk“?
Ühe ettevõtte alalt ehitusmaterjalide või kütuse vargus on ärile suur kahju. Kui süttib tootmishoone või masin, võib see tähendada mitu miljonit varakahju ning halvemal juhul ohtu inimeludele. Varajane riskide maandamine ja mitu sammu ette mõtlemine võib õnnetuse korral päästa terve äritegevuse.

Enimloetud

1
Uudised
  • 01.02.25, 06:00
“Me niipea lõpetada ei plaani.” Tartu pereäri näitab suurematele konkurentidele hambaid
2
Uudised
  • 31.01.25, 10:23
Leedu piirivalvurid avastasid tunneli Valgevene piiril
3
Saated
  • 01.02.25, 08:32
Hando Sutter: Soomes on elekter kaks korda odavam ja läheb veel odavamaks
4
Saated
  • 31.01.25, 12:01
Aastamaksust ei päästa ka auto hilisem müük
5
Uudised
  • 31.01.25, 06:00
Tundmatu nimega Tallinna börsi rikkaim mees tundis Eesti ära õigel ajal
6
Uudised
  • 31.01.25, 12:00
Hullus või geniaalne investeering? Muumitasside eest makstakse ulmelisi summasid

Viimased uudised

Uudised
  • 02.02.25, 10:01
Trump kehtestas Kanadale, Mehhikole ja Hiinale kõrged tariifid
Arvamused
  • 02.02.25, 09:00
Karl Märka: paneme ESG päriselt toimima
Börsiuudised
  • 02.02.25, 08:51
Eksperiment: uusarendusse korterit ostes saab soodustust juba esimesel telefonivestlusel
Uudised
  • 02.02.25, 06:00
“Meile pole seda vaja, kahe aasta pärast oleme surnud.” Renoveerimine kütab kirgi
Uudised
  • 01.02.25, 17:16
sTARTUp Day nihutab iduettevõtlust Tartu poole
Uudised
  • 01.02.25, 17:04
Audiitori tootsilik nõu: tehke ära kas või pool ESG-auditist
Uudised
  • 01.02.25, 15:47
Rahvusvaheline uurimus: Eesti firma ostab keelatud Vene vineeri
Ettevõtja: meil polnud mingeid kahtlusi
  • PRO
Uudised
  • 01.02.25, 13:00
FT: kahanev konkurentsivõime sunnib Euroopa Liitu tegema kardinaalseid muutusi
Ajakirjanik Nele Gerberson (fotol) uuris kinnisvaraturgu ning kauples uusarenduste müüjatelt välja soodushinda, lisaparkimiskohta ning panipaika.
Börsiuudised
Eksperiment: uusarendusse korterit ostes saab soodustust juba esimesel telefonivestlusel
USA president Donald Trump kehtestas erakorralist volitust kasutades kaubanduspartneritele tariifid.
Uudised
Trump kehtestas Kanadale, Mehhikole ja Hiinale kõrged tariifid
“Meile pole seda vaja, kahe aasta pärast oleme surnud.” Renoveerimine kütab kirgi
Uudised
“Meile pole seda vaja, kahe aasta pärast oleme surnud.” Renoveerimine kütab kirgi
Ajakirjanik Nele Gerberson (fotol) uuris kinnisvaraturgu ning kauples uusarenduste müüjatelt välja soodushinda, lisaparkimiskohta ning panipaika.
Börsiuudised
Eksperiment: uusarendusse korterit ostes saab soodustust juba esimesel telefonivestlusel
Eesti on sanktsioneeritud kasevineeri suuruselt kuues importija Euroopa Liidus.
Uudised
Rahvusvaheline uurimus: Eesti firma ostab keelatud Vene vineeri
Ettevõtja: meil polnud mingeid kahtlusi
“Me alustasime teadlikult kahekesi, sest nägime, et koos saame kõik tehtud,” kirjeldas Toomas Hainla perefirma algusaega. Tema kõrval on abikaasa Ulvi.
Uudised
“Me niipea lõpetada ei plaani.” Tartu pereäri näitab suurematele konkurentidele hambaid
sTARTUp Day tõi kolmeks päevaks kokku iduettevõtjad, investorid, nõustajad ja sektori huvilised.
Uudised
sTARTUp Day nihutab iduettevõtlust Tartu poole
Martti Talgre (keskel).
  • PRO
Videod
VIDEO: kuidas ehitada kriisikindlat ettevõtet
Karl Märka.
Arvamused
Karl Märka: paneme ESG päriselt toimima
Ettevõtete territooriumid peidavad endas palju tuleohutusriske – kuidas neid maandada enne, kui käib päriselt „pauk“?
  • ST
Sisuturundus
Ettevõtete territooriumid peidavad endas palju tuleohutusriske – kuidas neid maandada enne, kui käib päriselt „pauk“?
Veel keskpäeval ei usutud päris kindlalt, et USA tollimaksud naaberriikidele ikka kehtestab.
Börsiuudised
Trumpi tollimaksud vedasid Wall Streeti järsult punasesse
Kuigi Microsoft on üks peamiseid tehisintellekti buumist kasu saavaid ettevõtteid, on selle aktsia hind mõne konkurendiga võrreldes maha jäänud.
Investor Toomas
Minu portfelli suurkuju pani investorid muretsema
Tehnilise analüüsi eksperdi Vaido Veeki hinnangul on investor Toomase portfell aastate jooksul pakkunud palju inspiratsiooni ja arutelu Eesti investeerimiskogukonnas. Tema vaatas praeguse portfelli üle tehnilise pilguga.
Arvamused
Vaido Veek kraadis Toomase portfelli ja pani diagnoosi
Deepseeki edu ehmatas ja vihastas USA tehnoloogiahiide.
Börsiuudised
Kauppalehti: tehisintellektile seatud lootused täituvad oodatust veelgi kiiremini
Investorite TOPi jõudis kodubörsi investeeringute järgi (vasakult) Lembit Lump, Karl Gustav Annus, Keijo Mehtonen, Jaanus Otsa ja Vello Kunman.
SUUR TOP
Investorite TOP 1000: troonile istus uus võitja
04.02.2025 Tehisintellekti meistriklass juhtidele
Äripäeva Akadeemia
Tehisintellekti meistriklass juhtidele
8 akadeemilist tundi
Äripäeva Liidrite kollokvium 3.2
Äripäeva Liidrite Kollokvium III lend (2. hooaeg)
05.02.2025 Exceli meistriklass finantsjuhtidele ja juhtidele
Äripäeva Akadeemia
Exceli meistriklass finantsjuhtidele ja juhtidele
6 akadeemilist tundi
Personalitöö aastakonverents 2025 - saalipilet
Personalitöö aastakonverents 2025: Töötajakogemuse vihmavari
06.02.2025 Spetsialistist juhiks 1
Äripäeva Akadeemia
Spetsialistist juhiks 1
8 akadeemilist tundi
06.02.2025 Praktilise projektijuhtimise koolitus-baastase
IT Koolitus
Praktilise projektijuhtimise koolitus - baastase
8 akadeemilist tundi
11.02.2025 Kuidas luua loetav ja veenev sõnum?
Äripäeva Akadeemia
Kuidas luua loetav ja veenev sõnum?
8 akadeemilist tundi
12.02.2025 Juhtimispsühholoogia
Äripäeva Akadeemia
Juhtimispsühholoogia
8 akadeemilist tundi
13.02.2025 Dokumenteerimine ja andmekaitse tervishoiusektoris
Äripäeva Akadeemia
Dokumenteerimine ja andmekaitse tervishoiusektoris
5,7 akadeemilist tundi
17.-19.02.2025 Aktsiakauplemise meistriklass
Äripäeva Akadeemia
Aktsiakauplemise meistriklass
13 akadeemilist tundi
17.02.2025 Läbirääkimiste praktikum 1
Äripäeva Akadeemia
Läbirääkimiste praktikum 1
8 akadeemilist tundi
18.02.-19.02.2025 Praktilise projektijuhtimise koolitus edasijõudnutele
IT Koolitus
Praktilise projektijuhtimise koolitus edasijõudnutele
18 akadeemilist tundi

Hetkel kuum

“Me alustasime teadlikult kahekesi, sest nägime, et koos saame kõik tehtud,” kirjeldas Toomas Hainla perefirma algusaega. Tema kõrval on abikaasa Ulvi.
Uudised
  • 01.02.25, 06:00
“Me niipea lõpetada ei plaani.” Tartu pereäri näitab suurematele konkurentidele hambaid
Eesti on sanktsioneeritud kasevineeri suuruselt kuues importija Euroopa Liidus.
Uudised
  • 01.02.25, 15:47
Rahvusvaheline uurimus: Eesti firma ostab keelatud Vene vineeri
Ettevõtja: meil polnud mingeid kahtlusi
Nvidia tegi sel nädalal suurima päevase kukkumise turuväärtuses.
Uudised
  • 01.02.25, 10:44
Raadiohitid: Nvidia vabalangus ja signaalid turgudelt
Konkurentsivolinik Teresa Ribera Rodríguez (paremal) on ühinemistehingute suhtes tõenäoliselt vähem tarbijakeskne kui tema eelkäija Margrethe Vestager. Vasakult Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen ja Euroopa välispoliitika juht Kaja Kallas.
  • PRO
Uudised
  • 01.02.25, 13:00
FT: kahanev konkurentsivõime sunnib Euroopa Liitu tegema kardinaalseid muutusi
Hando Sutteri sõnul pole Eestis kedagi, kes lisaks varustuskindlusele ka konkurentsivõimelise elektrihinna eest vastutaks
Saated
  • 01.02.25, 08:32
Hando Sutter: Soomes on elekter kaks korda odavam ja läheb veel odavamaks
Veel keskpäeval ei usutud päris kindlalt, et USA tollimaksud naaberriikidele ikka kehtestab.
Börsiuudised
  • 31.01.25, 23:26
Trumpi tollimaksud vedasid Wall Streeti järsult punasesse
Tehnilise analüüsi eksperdi Vaido Veeki hinnangul on investor Toomase portfell aastate jooksul pakkunud palju inspiratsiooni ja arutelu Eesti investeerimiskogukonnas. Tema vaatas praeguse portfelli üle tehnilise pilguga.
Arvamused
  • 31.01.25, 12:42
Vaido Veek kraadis Toomase portfelli ja pani diagnoosi
Ettevõtete territooriumid peidavad endas palju tuleohutusriske – kuidas neid maandada enne, kui käib päriselt „pauk“?
  • ST
Sisuturundus
  • 31.01.25, 11:35
Ettevõtete territooriumid peidavad endas palju tuleohutusriske – kuidas neid maandada enne, kui käib päriselt „pauk“?

Liitu uudiskirjaga

Telli uudiskiri ning saad oma postkasti päeva olulisemad uudised.

Äripäeva TOPid

Ragn-Sellsi pakendite sorteerimisliin Suur-Sõjamäel. Ragn-Sellsi leiab jäätmekäitluse TOPist hoopis lõpupoole. Kai Realo on aga jäätmereformi loomisel aktiivselt kaasa rääkinud.
TOP
  • 22.01.25, 10:31
Jäätmekäitluse TOP: väikesed üllatajad teevad turuliidritele pika puuga ära
Kuula ka saadet
DefSecIntel Solutions loodud kaitsetööstuse seadmed - pildil SurveilSPIRE ja Caiman.
TOP
  • 05.01.25, 17:00
Suur tööstuse TOP 2024: garaažis alustanud firma jõudis kiiresti eduni
Nimekirjas 550 tööstusettevõtet!
Elektrilevi jaoks oli 2023. aasta mitmes mõttes rekordiline, märkis Elektrilevi juhatuse esimees Mihkel Härm.
TOP
  • 11.12.24, 14:15
Energeetika TOP: võitja sai tagasi 800 töötajat
Edetabeli ülemisse otsa jõudis Viljandis eriotstarbelist varustust tootev Galvi-Linda. Fotol poseerib tegevjuht Marge Laiõunpuu ettevõttele edu toonud toodetega.
TOP
  • 06.12.24, 15:09
Tekstiilitööstuse TOP: tipus lõhnab sõja järele
Jaanus Muts on tänavuse edetabeli võitnud ettevõttes töötanud pikka aega. Fotol poseerib ta töömasina juures 2014. aastal.
TOP
  • 01.12.24, 16:58
Trükitööstuse TOP: võitja investeeris õigel ajal uutesse seadmetesse
Kitman Thulema omanikud võivad rahul olla - ettevõte teenis läinud aastal mööblitööstuse suurima kasumi. Pildil Kitman Thulema juhatus ja nõukogu. Tagumises reas vasakul tegevjuht Herki Hälvin. Tema kõrval ettevõtte suuremad omanikud Jüri Käo ja Enn Kunila.
TOP
  • 23.11.24, 10:15
Mööblitööstuse TOP: üks ettevõte rühkis ajaloo suurima kasumini, teine tõmbab tootmisele joone alla
Reas 98 mööblitootjat
IKEA poe avamine Eestis.
TOP
  • 21.11.24, 16:29
Need on Harjumaa parimad ettevõtted
Ehitusettevõtete TOP 100: üks turutsükkel sai läbi, järgmisel on uued reeglid
TOP
  • 21.11.24, 12:00
Ehitusettevõtete TOP 100: üks turutsükkel sai läbi, järgmisel on uued reeglid
Lisatud 100 edukaima ehitusettevõtte edetabel.
Äripäeva Ida-Virumaa TOPi võitnud Polven Foods tehase- ja müügiosakonna juhti Tomas Kivestut õnnitleb majandus- ja tööstusminister Erkki Keldo.
TOP
  • 17.11.24, 15:00
Ida-Viru edukaima ettevõtte magus äri: kondenspiima tootja sihib ekspordi kasvu
Lisatud Ida-Virumaa TOP
Tagasi Äripäeva esilehele

Äripäev

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Äripäev on ettevõtlike inimeste meediaväljaanne. Äripäeva omanik on Põhjamaade meediakontsern Bonnier Grupp.

© AS Äripäev 2000-2025