Rahapesukahtlustus blokeerib ettevõtjate kontod ja jätab teadmatusse
- bestmarketing.ee
- dv.ee
- ehitusuudised.ee
- finantsuudised.ee
- foundme.io
- ituudised.ee
- kaubandus.ee
- kestlikkusuudised.ee
- kinnisvarauudised.ee
- laanevirumaauudised.ee
- logistikauudised.ee
- mu.ee
- palgauudised.ee
- personaliuudised.ee
- pollumajandus.ee
- raamatupidaja.ee
- toostusuudised.ee
- imelineajalugu.ee
- imelineteadus.ee
- nationalgeographic.ee
- virtuaalkliinik.ee
- OMX Baltic−0,46%269,56
- OMX Riga0,18%875,39
- OMX Tallinn−0,57%1 722,97
- OMX Vilnius−0,24%1 042,44
- S&P 5000,00%5 917,11
- DOW 300,00%43 408,47
- Nasdaq −0,11%18 966,14
- FTSE 1000,38%8 115,62
- Nikkei 225−0,85%38 026,17
- CMC Crypto 2000,00%0,00
- USD/EUR0,00%0,95
- GBP/EUR0,00%1,2
- EUR/RUB0,00%106,33
- OMX Baltic−0,46%269,56
- OMX Riga0,18%875,39
- OMX Tallinn−0,57%1 722,97
- OMX Vilnius−0,24%1 042,44
- S&P 5000,00%5 917,11
- DOW 300,00%43 408,47
- Nasdaq −0,11%18 966,14
- FTSE 1000,38%8 115,62
- Nikkei 225−0,85%38 026,17
- CMC Crypto 2000,00%0,00
- USD/EUR0,00%0,95
- GBP/EUR0,00%1,2
- EUR/RUB0,00%106,33
Rahapesukahtlustus blokeerib ettevõtjate kontod ja jätab teadmatusse
Kui 30 päeva möödudes pole ettevõtja enda süütust tõestanud võibki juhtuda, et vara tema panagakontol külmutatakse ja uurimine võib lõpuks jõuda kriminaalmenetluseni, rääkis Risto Käbi. Vandeadvokaat Ramil Pärdi sõnul võib uurimise sinnamaani jõudmine olla olukorra lahenemise huvides isegi kasulik, sest siis tuleb uurijatel avaldada info, milles rahapesukahtlustus seisneb. Pärdi hinnangul saab alles siis ettevõtja selgust, milliseid konkreetseid tõendeid ta esitama peab.
Räägime saates rahapesu järelevalvest ja sellega seonduvatest ettevõtjate muredest.
Püüame leida vastuseid sellele, kuidas hirme maandada ja korraldada ettevõtte tegevust nii, et vältida rahapesu uurijate huviorbiiti ja rahapesuskandaali keskmesse sattumist. Samuti annavad saatekülalised nõu, mida teha siis, kui uurimine ettevõtte majandustegevuse üle juba käib ja pangakonto on külmutatud.
Teemat avavad Triniti vandeadvokaadid Ramil Pärdi ja Risto Käbi. Saadet juhib Gregor Alaküla. Foto Gregor Alaküla.
Seotud lood
Lindströmi müügitöö eripära seisneb iga tiimiliikme tugevuste ärakasutamises ja arendamises. Just müügiinimeste koolitamine ja vastutuse andmine nende eelistuste põhjal aitab püsivalt leida ja hoida motiveeritud töötajaid, selgub saatest “Minu karjäär”.
“Potentsiaalne majanduslik mõju võib olla katastroofiline”
Panga kliendid müüvad aktsiat hoogsalt, LHV omad ostavad kokku
“Potentsiaalne majanduslik mõju võib olla katastroofiline”
Lisatud 100 edukaima ehitusettevõtte edetabel.
Panga kliendid müüvad aktsiat hoogsalt, LHV omad ostavad kokku
Äripäeva TOPid
Lisatud 100 edukaima ehitusettevõtte edetabel.
Lisatud Ida-Virumaa TOP
Vaata, kes ja kus TOPis asetseb
Hetkel kuum
EfTENI kaasamisest saab kinnisvaraturu lakmustest
Liitu uudiskirjaga
Telli uudiskiri ning saad oma postkasti päeva olulisemad uudised.
Enimloetud
6
EfTENI kaasamisest saab kinnisvaraturu lakmustest
Viimased uudised
Panga kliendid müüvad aktsiat hoogsalt, LHV omad ostavad kokku
Tagasi Äripäeva esilehele
