• OMX Baltic0,6%285,68
  • OMX Riga0,15%878,31
  • OMX Tallinn0,32%1 806,39
  • OMX Vilnius0,34%1 121,67
  • S&P 5001%5 996,66
  • DOW 300,78%43 487,83
  • Nasdaq 1,51%19 630,2
  • FTSE 1000,15%8 533,01
  • Nikkei 2250,32%39 027,98
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,96
  • GBP/EUR0,00%1,18
  • EUR/RUB0,00%104,75
  • OMX Baltic0,6%285,68
  • OMX Riga0,15%878,31
  • OMX Tallinn0,32%1 806,39
  • OMX Vilnius0,34%1 121,67
  • S&P 5001%5 996,66
  • DOW 300,78%43 487,83
  • Nasdaq 1,51%19 630,2
  • FTSE 1000,15%8 533,01
  • Nikkei 2250,32%39 027,98
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,96
  • GBP/EUR0,00%1,18
  • EUR/RUB0,00%104,75
  • 21.06.23, 14:43

Triniti advokaat pankadele: kui riske mitte võtta, ei saa neid ka juhtida

Kui finantsasutused ei taha riske võtta, ei saa nad neid ju ka juhtida, kommenteerib Triniti advokaat Maarja Lehemets rahapesu tõkestamist.
Kohustatud isikute, näiteks finantsasutuste andmete kogumine peab olema proportsioonis võimaliku riskiga, räägiti saates "Triniti eetris".
  • Kohustatud isikute, näiteks finantsasutuste andmete kogumine peab olema proportsioonis võimaliku riskiga, räägiti saates "Triniti eetris". Foto: Veiko Tõkman
“Isegi kui on virtuaalvääringu teenusepakkuja, kes suudab ära näidata, et ta on Eestis, päriselt ajab oma äri ja tal on korralik ja läbimõeldud rahapesu tõkestamise süsteem, ei saa ta ikka endale pangakontot, sest pangad on otsustanud, et nad mitte ei juhi seda riski, vaid ei võtagi seda,” rääkis advokaat kasvuvaludest rahapesuga seotud regulatsioonide juures.
Saate "Triniti eetris" teemaks on seekord rahapesu piiramisega seotud andmevahetus. Väidetavalt tõkestatakse maailmas vaid mõni protsent rahapesust.
Kuivõrd on tehnoloogia suurem kasutamine olukorda parandanud? Kuidas käib riskide hindamine ja kahtlaste tehingute või klientide tuvastamine? Miks mõnikord pangad eraisikuid ja ettevõtteid ebaõiglaselt kohtlevad, neist loobuda tahes või keeldudes kliendiks võtmast?
Neil ja teistel teemadel arutlevad saates tehnoloogiafirma Salv peajurist Kelly Nõmmiko, tootejuht Ester Eggert ja advokaadibüroo Triniti advokaat Maarja Lehemets. Saadet juhib ITuudised.ee toimetaja Indrek Kald.
Triniti advokaat pankadele: kui riske mitte võtta, ei saa neid ka juhtida
00:00

Seotud lood

Saated
  • 07.06.23, 12:00
Tehing pole tehtud, kuni raha on kontol: kuidas valmistuda firma müügiks?
Kogenud tehingunõustajad jagavad soovitusi
Lisaks tehingunõustaja kaasamisele ja varakult alustamisele leidub veel hulgaliselt olulisi teemasid, millele tuleb juhil ettevõtet müüma hakates mõelda. Alustuseks tuleks läbi mõelda ja korda teha osanikevahelised suhted ja osaluste jagunemine, samuti tuleks omakeskis paika panna müügi eesmärk. Oluline on mõelda ka ettevõtte juhtimise korraldamisele müügiprotsessi ajal, selgitasid tehingueksperdid saates „Triniti eetris“.
Saated
  • 24.05.23, 12:00
Mitte ainult riigikogu mure: obstruktsiooni saab ära kasutada ka äris
Obstruktsiooni võivad ettevõtjad kohata ka osanike või aktsionäride koosolekul, rääkis Triniti partner ja vandeadvokaat Siim Maripuu saates „Triniti eetris“. Kuidas juhtida konfliktset koosolekut ja obstruktsioonist üle tulla, kuula saatest.
Saated
  • 10.05.23, 12:00
Mida teha, et euroraha küsides mitte kriminaalmenetlusse sattuda
Soodustuskelmus on kuritegu, mille osaliseks võib sattuda ka tavaline ettevõtja, kel pole plaani seadust rikkuda ja sel viisil ebaseaduslikku tulu teenida, rääkida oma tööpraktikast vandeadvokaat Risto Käbi saates „Triniti eetris“.
  • ST
Sisuturundus
  • 16.01.25, 11:56
Südikad väikeettevõtjad tulevad kriisidest võitjatena välja
Äripäeva raadio sisuturundussaade on pühendatud väikeettevõtete konverents-messile Südi 2025, kus jagavad kogemuslugusid väikeettevõtjad. Suurfirmade esindajad annavad nõu finantseerimise, energia-, IT-, tervise- ja personaliküsimustes.

Hetkel kuum

Liitu uudiskirjaga

Telli uudiskiri ning saad oma postkasti päeva olulisemad uudised.

Äripäeva TOPid

Tagasi Äripäeva esilehele