Tähelepanu! Artikkel on enam kui 5 aastat vana ning kuulub väljaande digitaalsesse arhiivi. Väljaanne ei uuenda ega kaasajasta arhiveeritud sisu, mistõttu võib olla vajalik kaasaegsete allikatega tutvumine
Rootsis tehti mullu 4150 avaldust rahapesukahtluse kohta
Eelmisel aastal tehti Rootsi rahanduspolitseile 4150 avaldust oletatava rahapesu kohta. 2000. aastaga võrreldes on avalduste arv kahekordistunud, kirjutab Dagens Nyheter
Rootsi uue rahapesuseaduse kohaselt on pangad, rahavahetuskontorid ja muud finantsinstitutsioonid kohustatud teatama kõigist üle 110 000 Rootsi krooni küündivatest ülekannetest, mille puhul on kahtlus, et need võivad olla seotud kuritegevusega.