Üheks kõige laiemahaardeliseks petuskeemiks
on viimastel aastatel olnud nn Reeboki kaasus, milles osalesid teiste seas
Horvaatia pensionärist õmblejanna ning New Yorgi striptiisitar.
USA väärtpaberijärelevalve (SEC) hakkas asja uurima, kui pensionile läinud 63-aastane Horvaatia õmblejanna tegi 2005. aastal rea keerulisi tehinguid, mis panustasid Reeboki aktsia tõusule. Päev pärast tema viimast tehingut andiski Reebok International teada, et Adidas-Salomon on 3,8 mld dollariga firma ära ostnud. Õmblejanna teenis 30% kallinenud aktsia pealt üle 2 mln dollarit kasumit, kirjutas Äripäev.
SEC külmutas väärtpaberikonto, millelt tehinguid tehti. Asja lähemal uurimisel selgus, et õmblejannat juhendas tema noor sugulane New Yorgist, endine Goldman Sachsi maakler David Pajcin. Tema andis ka oma tädile 30 000 eurot konto avamiseks.
Pajcin ja tema ekskolleeg, Goldman Sachsi analüütik Eugene Plotkin, olidki süüdistuse kohaselt skeemi ajud.
Siseinfo kasutajate ring osutus laiaks: süüdistused on esitatud 17 inimesele, kes kokku teenisid süüdistuse kohaselt vähemalt 6,8 mln dollarit tulu. Mehed palusid tehinguid teha USAs ja Euroopas elavatel isikutel, sh 23-aastasel New Yorgi tantsutüdrukul, kellega kaks sõpra tutvusid väidetavalt „härrasmeeste klubis”.
SECi andmetel oli meestel plaan palgata rohkemgi striptiisitare, kelle ülesandeks oleks olnud investeerimispankuritelt infot välja pumbata, kuid see plaan jäi teostamata.
Skeem sai alguse 2004. aastal Manhattanil asuvas Vene saunas, kus tandem Pajcin-Plotkin palkas oma teenistusse ka Merrill Lynch liitumiste ja ülevõtmiste osakonnas töötava analüütiku Stanislav Shpigelmani. Viimane andiski ülevõtmiste kohta põhiinfot. Skeemi sihiks oli teenida tulu just ülevõtmiste pealt, mille seas oli lisaks Reebokile ka näiteks Gillette Co ülevõtmine Procter Gamble Co poolt: enne uudiste teatavaks tegemist osteti väärtpabereid ning müüdi need siis kasumiga maha. Kokku puudutas skeem süüdistuse kohaselt vähemalt 27 ettevõtte aktsiaid.
Infot varastati nii Merrill Lynchilt, BusinessWeekist kui ka New Jersey kohtumaterjalidest. Nii palkasid skeemitajad muuhulgas kaks meest, kelle ülesandeks oli varastada trükikojast Business Weeki järgmise päeva numbreid, et teha ajakirja nõuanderubriigis ''Inside Wall Street" antud soovituste põhjal tehinguid päev enne ajakirja ilmumist.
Nii Merrill Lynch kui ka Goldman, Sachs on lubanud uurijaid igati aidata ning Business Week lubas oma trükikodades järelevalvet tugevdada.
Tänavu jaanuaris otsustas kohus saata Shpigelmani 37 kuuks vangi, Plotkini kriminaalprotsess peaks algama aprillis. Pajcin on läinud võimudega koostööle. Boston Globe’i andmetel oleks maksimaalne vanglakaristus Shpigelmanile olnud 55 aastat ning Plotkinile 70 aastat.
Seotud lood
Selle aasta teise
kvartali sotsiaalkindlustusameti aruandest selgus, et üle 5000 krooni saab
riiklikku pensionit kuus 5991 inimest. Suurim kuine pension jääb Eestis 33
000 Eesti krooni kanti ja seda saab endine õiguskantsler Eerik-Juhan
Truuväli.
2018. aastal Leedus loodud ühisrahastusplatvormi
Profitus idee sündis järk-järgult, kui kinnisvara ostjate ja müüjatega suheldes ning kinnisvaraprojekte arendades võis näha inimeste üha suurenevat investeerimishuvi.