- OMX Baltic0,34%291,28
- OMX Riga0,34%875,46
- OMX Tallinn0,28%1 827,28
- OMX Vilnius0,52%1 140,51
- S&P 500−0,5%6 040,53
- DOW 30−0,75%44 544,66
- Nasdaq −0,28%19 627,44
- FTSE 1000,31%8 673,96
- Nikkei 2250,15%39 572,49
- CMC Crypto 2000,00%0,00
- USD/EUR0,00%0,98
- GBP/EUR0,00%1,2
- EUR/RUB0,00%102,2
- OMX Baltic0,34%291,28
- OMX Riga0,34%875,46
- OMX Tallinn0,28%1 827,28
- OMX Vilnius0,52%1 140,51
- S&P 500−0,5%6 040,53
- DOW 30−0,75%44 544,66
- Nasdaq −0,28%19 627,44
- FTSE 1000,31%8 673,96
- Nikkei 2250,15%39 572,49
- CMC Crypto 2000,00%0,00
- USD/EUR0,00%0,98
- GBP/EUR0,00%1,2
- EUR/RUB0,00%102,2
Tähelepanu! Artikkel on enam kui 5 aastat vana ning kuulub väljaande digitaalsesse arhiivi. Väljaanne ei uuenda ega kaasajasta arhiveeritud sisu, mistõttu võib olla vajalik kaasaegsete allikatega tutvumine
Hiigelrahapesus süüdistatavad mõisteti õigeks
Anton Geri, Sergei Kirillovit, Sergei Golubajevit, Andrus Kochi ja nendega seotud Tallinna Kaupmehe tänava korterisse registreeritud valuutavahetusfirmat Ateka Resource süüdistati selles, et nad keerukate skeemide ja välisfirmade abil pesid puhtaks ning lasid Eestis käibele üle 64 miljoni euro teadmata päritolu raha.
Kohus leidis, et kuigi süüdistuses kirjeldatud süüdistatavate käitumises on tuvastatavad mitmed rahapesu kuritegudele iseloomulikud tunnused, pole nõutavat eelkuriteo sündmust ning seega ei saa kohtualuseid rahapesus süüdi mõista.
Kuna rahapesu süüdistus langes ära, mõistis kohus süüalused õigeks ka kuritegelikku ühendusse kuulumise süüdistuses.
Käesoleval juhul oli kasutatud rahade edasikandmisel mitmeid erinevaid off-shore äriühinguid. Nii näiteks laekusid rahad OOO Selhozinvesti kontole off-shoridelt T-Line Group Ltd ja Connors Alliance Ltd; off-shore äriühingutele Rufus Trade LLP, Elitecorp Services Ltd, Leeds Industries Inc, Asante Commercial Company Inc laekusid suured summad teistelt off-shore äriühingutelt.
Harju maakohus tühistas täna ASile Tavid kuuluvale Nordea panga arvelduskontol olevatele rahalistele vahenditele summas 3 007 045 dollarit kohaldatud aresti. Samuti tühistati Tallinna Äripangas asuval ASi Ateka Resource arvelduskontol olevatele rahalistele vahenditele summas 1 417 297 eurot kohaldatud arest.
Kuritegeliku ühenduse poolt toime pandud kuritegude tulemusena lasti ajavahemikul 2009. aasta maist kuni 2010. aasta aprillini Eestis käibele teadmata päritoluga, omandiõiguseta ja tegeliku kasusaajata raha kokku summas 64 232 317 eurot, 29 710 latti ja 39 985 USA dollarit. Nimetatud rahaga tehingute tegemisel teenis äriühing kuritegelikku tulu vähemalt 199 512 eurot, 116 577 USA dollarit ning 344 latti.
Seotud lood
Eelmise aasta oktoobris mõisteti kriminaalkuriteos süüdi kaks meest, kes varastasid välisfirmadelt 300 000 eurot ning üritasid kuritegelikku raha puhtaks pesta nii Lätis kui Eestis, kirjutab 15. mai Äripäeva kaanelugu.
Eesti suurimas avastatud rahapesu juhtumis süüdistatakse nelja meest ja üht finantsettevõtet. Tegu on keerulise rahapesu juhtumiga, mis on kohtusse jõudnud, sh ühe suurima majanduskuriteoga.
Kuigi Haapsalu Uksetehase nime järgi võiks arvata, et tegemist on uksetootjaga, siis tegelikult valmistatakse Haapsalu külje all Uuemõisas ka aknaid. Ettevõte on keerulised ajad edukalt üle elanud ja tänavu plaanib avada esindussalongi ka Tartus.
Enimloetud
Viimased uudised
Hetkel kuum
Ettevõtja: meil polnud mingeid kahtlusi
Liitu uudiskirjaga
Telli uudiskiri ning saad oma postkasti päeva olulisemad uudised.
Äripäeva TOPid
Nimekirjas 550 tööstusettevõtet!
Lisatud 100 edukaima ehitusettevõtte edetabel.
Lisatud Ida-Virumaa TOP
Tagasi Äripäeva esilehele