- bestmarketing.ee
- dv.ee
- ehitusuudised.ee
- finantsuudised.ee
- foundme.io
- ituudised.ee
- kaubandus.ee
- kestlikkusuudised.ee
- kinnisvarauudised.ee
- laanevirumaauudised.ee
- logistikauudised.ee
- mu.ee
- palgauudised.ee
- personaliuudised.ee
- pollumajandus.ee
- raamatupidaja.ee
- toostusuudised.ee
- imelineajalugu.ee
- imelineteadus.ee
- nationalgeographic.ee
- virtuaalkliinik.ee
- OMX Baltic−0,64%269,07
- OMX Riga0,11%874,76
- OMX Tallinn−0,13%1 720,67
- OMX Vilnius−0,23%1 042,54
- S&P 5000,53%5 948,71
- DOW 301,06%43 870,35
- Nasdaq 0,03%18 972,42
- FTSE 1000,66%8 202,76
- Nikkei 2250,68%38 283,85
- CMC Crypto 2000,00%0,00
- USD/EUR0,00%0,95
- GBP/EUR0,00%1,2
- EUR/RUB0,00%108,17
- OMX Baltic−0,64%269,07
- OMX Riga0,11%874,76
- OMX Tallinn−0,13%1 720,67
- OMX Vilnius−0,23%1 042,54
- S&P 5000,53%5 948,71
- DOW 301,06%43 870,35
- Nasdaq 0,03%18 972,42
- FTSE 1000,66%8 202,76
- Nikkei 2250,68%38 283,85
- CMC Crypto 2000,00%0,00
- USD/EUR0,00%0,95
- GBP/EUR0,00%1,2
- EUR/RUB0,00%108,17
Tähelepanu! Artikkel on enam kui 5 aastat vana ning kuulub väljaande digitaalsesse arhiivi. Väljaanne ei uuenda ega kaasajasta arhiveeritud sisu, mistõttu võib olla vajalik kaasaegsete allikatega tutvumine
Pöörane rahapesu
Mehi süüdistatakse selles, et nad keerukate skeemide ja välisfirmade abil pesid puhtaks ning lasid Eestis käibele üle 64 miljoni euro teadmata päritolu raha.
Tegemist on keskkriminaalpolitsei rahapesu andmebüroo mitu aastat kestnud uurimisega, mille tulemusel on süüdistuse saanud Anton Ger, Sergei Kirillov, Sergei Golubajev, Andrus Koch ja nendega seotud Tallinna Kaupmehe tänava korterisse registreeritud valuutavahetusfirma Ateka Resource.
Uurimine sai riigiprokuratuuri andmetel alguse juba 2009. aastal, kui rahapesu andmebüroo tuvastas, et ühe Venemaa äriühingu tegevus koostöös Eestis tegutseva finantseerimisasutusega viitas kahtlastele tehingutele ja rahapesualase kuriteo toimepanemisele.
Endine rahapesu andmebüroo juht, praegu politsei sisekontrolli osakonna juht Raul Vahtra ütles, et tegemist on keerulise ja suurima rahapesu juhtumiga, mis on kohtusse jõudnud. “Sellesse on palju ressurssi pannud nii rahapesu andmebüroo, kriminaaltulu tuvastamise büroo kui ka prokuratuur. Ma arvan, et see on Eesti üks suuremaid majanduskuritegusid,” ütles Vahtra.
Reedel teatas riigiprokuratuur napis pressiteates, et süüdistuse järgi lõi 35aastane Anton varalise kasu teenimise eesmärgil viiest liikmest koosneva kuritegeliku ühenduse ning andis neile ülesande otsida ja värvata variisikud, kes avaksid äriühingutele pangas arvelduskontod ning edastaks pangast saadud dokumendid ja internetipanga juurdepääsuparoolid ühenduse liikmetele.
Kuidas skeem toimus ja milliseid finantasutusi kasutati, saab pikemalt lugeda 7. jaanuari Äripäevast.
Seotud lood
Eelmise aasta oktoobris mõisteti kriminaalkuriteos süüdi kaks meest, kes varastasid välisfirmadelt 300 000 eurot ning üritasid kuritegelikku raha puhtaks pesta nii Lätis kui Eestis, kirjutab 15. mai Äripäeva kaanelugu.
Harju maakohus mõistis õigeks Eesti suurimas avastatud rahapesu juhtumis süüdistatud neli meest ja ühe finantsettevõtte.
Neli aastat kestnud uurimine Eesti ajaloo suurimas rahapesu juhtumis viib niidid paljude ekspolitseinike, aga ka tuntud poliitikute ja ärimeesteni.
Aleksandr Kostin ja Sergei Astafjev, Placet Group OÜ (laen.ee, smsraha.ee) asutajad, on võtnud endale sihiks arendada ja edendada Eesti jalgpalli ja futsali ehk saalijalgpalli nii Tallinnas kui ka Ida-Virumaal. Nende juhitav MTÜ PG Sport on tuntud oma pühendumuse ja panuse poolest Eesti spordi edendamises, pakkudes uusi võimalusi noortele talentidele ja aidates kaasa spordi kultuuri arengule.
Äripäeva küsimuste peale maksti kõik ära
Millised investeeringud järgmisel aastal võidavad ja kaotavad
Panga kliendid müüvad aktsiat hoogsalt, LHV omad ostavad kokku
Äripäeva TOPid
Lisatud 100 edukaima ehitusettevõtte edetabel.
Lisatud Ida-Virumaa TOP
Vaata, kes ja kus TOPis asetseb
Hetkel kuum
Panga kliendid müüvad aktsiat hoogsalt, LHV omad ostavad kokku
Liitu uudiskirjaga
Telli uudiskiri ning saad oma postkasti päeva olulisemad uudised.
Enimloetud
5
Panga kliendid müüvad aktsiat hoogsalt, LHV omad ostavad kokku
Viimased uudised
Millised investeeringud järgmisel aastal võidavad ja kaotavad
Äripäeva küsimuste peale maksti kõik ära
Tagasi Äripäeva esilehele
