- bestmarketing.ee
- dv.ee
- ehitusuudised.ee
- finantsuudised.ee
- foundme.io
- ituudised.ee
- kaubandus.ee
- kestlikkusuudised.ee
- kinnisvarauudised.ee
- laanevirumaauudised.ee
- logistikauudised.ee
- mu.ee
- palgauudised.ee
- personaliuudised.ee
- pollumajandus.ee
- raamatupidaja.ee
- toostusuudised.ee
- imelineajalugu.ee
- imelineteadus.ee
- nationalgeographic.ee
- virtuaalkliinik.ee
- OMX Baltic0,12%269,88
- OMX Riga−0,13%874,27
- OMX Tallinn0,19%1 726,29
- OMX Vilnius−0,08%1 041,63
- S&P 5000,35%5 969,34
- DOW 300,97%44 296,51
- Nasdaq 0,16%19 003,65
- FTSE 1001,38%8 262,08
- Nikkei 2250,68%38 283,85
- CMC Crypto 2000,00%0,00
- USD/EUR0,00%0,96
- GBP/EUR0,00%1,2
- EUR/RUB0,00%108,7
- OMX Baltic0,12%269,88
- OMX Riga−0,13%874,27
- OMX Tallinn0,19%1 726,29
- OMX Vilnius−0,08%1 041,63
- S&P 5000,35%5 969,34
- DOW 300,97%44 296,51
- Nasdaq 0,16%19 003,65
- FTSE 1001,38%8 262,08
- Nikkei 2250,68%38 283,85
- CMC Crypto 2000,00%0,00
- USD/EUR0,00%0,96
- GBP/EUR0,00%1,2
- EUR/RUB0,00%108,7
Tähelepanu! Artikkel on enam kui 5 aastat vana ning kuulub väljaande digitaalsesse arhiivi. Väljaanne ei uuenda ega kaasajasta arhiveeritud sisu, mistõttu võib olla vajalik kaasaegsete allikatega tutvumine
Suurkelmuse osalised mõisteti süüdi
Juba 16. oktoobril mõistis kohus kokkuleppemenetluses suures ulatuses maksude maksmisest kõrvalehoidmise eest süüdi ettevõtte Letofin Trading ning selle juhatuse liikme Leonid Eivini. Samuti mõisteti süüdi maksukuriteole kaasaaitamises Andrei Malitski, Igor Karlson, Toomas Palu ja German Alkin.
OÜ Letofin Trading juhatuse teise liikme Sander Maasiku osas jätkas kohus esialgu asja arutamist üldmenetluses, kuid ka tema nõustus hiljem kokkuleppemenetlusega ja 5. novembril mõistis kohus ta süüdi maksukuriteole kaasaaitamises.
Kohus määras pankrotistunud Letofin Tradingule rahalise karistuse 50 000 eurot. Kuue süüdistatava osas, kelle roll kuriteo toimepanemisel oli väike, lõpetas kohus kriminaalasja oportuniteedi korras ning nad peavad karistuseks maksma 1200-9000 eurot.
Enamikule süüdistatavale määrati ka kuni kolme aasta pikkune tingimisi vangistus sama pika katseajaga: Leonid Eivin sai tingimisi kolm aastat, Malitski, Alkin ja Karlson said tingimisi kaks aastat, Palu aasta ja üheksa kuud ning Maasik sai aastase katseaja.
Kuna OÜ Letofin Trading on pankrotis, siis vabastas kohus ettevõtte kontodel arestitud üle 500 000 euro võlausaldajate nõuete täitmiseks. Pankrotipesas on peamine maksu- ja tolliameti maksunõue, millega on seotud ka see kriminaalasi. Maksukahju sissenõudmisega tegeleb maksu- ja tolliamet.
Oktoobri keskel tehtud kohtuotsus on tänaseks jõustunud. Süüdistatavatel on võimalik sel nädalal langetatud otsus vaidlustada 15 päeva jooksul.
Mõis loodab oma raha tagasi saada
Letofin Tradingu ühe aktsionäri ja endise nõukogu liikme Jüri Mõisa sõnul on ta püüdnud hoida protsessil silma peal, kuid viimased kaks aastat ei ole tal asjale ligipääsu olnud.
Kuigi maksukelmuse kriminaalasi on läbi, ei ole see Mõisa jaoks lõppenud. „See asi ei ole veel lõppenud. Minu huvi on seal pankrotipesas olev raha,“ märkis Mõis. Talle kuulus 30% ettevõttest.
Mõis lisas, et maksuametil nõuet pankrotipesas ei ole, pankrotihaldur on ka keeldunud neid nõudeid tunnistamast. „Kummaline protsess,“ kirjeldas ta.
Mõisa sõnul on Letofin Trading käibemaksu ära tasunud ning vaidlus käib praegu selle üle, mis alusel paneb maksuamet kellegi teise maksmata käibemaksu Letofin Tradingu kraesse. „Mind ärritab see, milles seisneb Letofin Tradingu kriminaalkuritegu. Selle info põhjal, mis minuni jõudnud, keeldun ma sellest aru saama,“ sõnas Mõis.
Ta lisas, et nõuete kaitsmise koosolek oli ära ning isegi pankrotihaldur ei tunnustanud seal maksuametil nõuet - ning nüüd on pool aastat olnud vaikus.
Kui suurt kahju Mõis Letofin Tradingust sai, ei ole veel selge. „See on ebaõnnestunud investeering,“ tõdes ta.
Mis juhtus?
Põhja ringkonnaprokuratuur esitas tänavu OÜ-le Letofin Trading ja 12 inimesele süüdistuse maksukuritegudes, mille tulemusena jäeti riigile tasumata üle kolme miljoni euro eest makse.
Süüdistuse kohaselt esitas Letofin Trading septembrist 2010 kuni aprillini 2011 maksu- ja tolliametile käibedeklaratsioonides valeandmeid, mille tulemusel jäi maksudena laekumata kokku ligi 3,1 miljonit eurot.
Eesti äriühingute kasutamise eesmärk oli süüdistuse põhjal varjata taimsete õlide tegelikku päritolu ja võimaldada ettevõttel ebaseaduslikult omandada sisendkäibemaksu mahaarvamise õigus ning vähendada seeläbi osaühingu maksukohustust.
Prokuratuur esitas OÜ-le Letofin Trading ning selle juhatuse liikmetele Leonid Eivinile ja Sander Maasikule süüdistuse suure ulatusega maksukelmuses ja maksude maksmisest kõrvalehoidmises.
Maksukuritegudele kaasaaitamises oli süüdistuse all kümmet inimest.
Harju maakohus arestis prokuratuuri taotlusel võimaliku konfiskeerimise tagamiseks üle 770 000 euro väärtuses OÜ Letofin Trading vara.
Seotud lood
Krediidiinfo avalikustas täna nimekirja ettevõtetest, mis pankrotistusid möödunud aastal. Kokku on nimekirjas 428 ettevõtet.
Kolme pankrotti läinud ettevõttega seotud olnud Jüri Mõisa sõnul võib pankrot olla päris lõbus.
Letofin Tradingu endise nõukogu liikme Jüri Mõisa sõnul on tal hea meel, et ettevõtte kriminaalasi on jõudnud kohtusse.
Täna pidi algama riigile üle kolme miljoni euro eest makse tasumata jätnud ettevõtte ja tosina eraisiku kohtuprotsess, mis aga edasi lükati.
Aleksandr Kostin ja Sergei Astafjev, Placet Group OÜ (laen.ee, smsraha.ee) asutajad, on võtnud endale sihiks arendada ja edendada Eesti jalgpalli ja futsali ehk saalijalgpalli nii Tallinnas kui ka Ida-Virumaal. Nende juhitav MTÜ PG Sport on tuntud oma pühendumuse ja panuse poolest Eesti spordi edendamises, pakkudes uusi võimalusi noortele talentidele ja aidates kaasa spordi kultuuri arengule.
Täiendatud Kusti Salmi kommentaariga
Mis saab tuhandetest “valesti” esitatud trahvidest?
Äripäeva TOPid
Lisatud 100 edukaima ehitusettevõtte edetabel.
Lisatud Ida-Virumaa TOP
Vaata, kes ja kus TOPis asetseb
Hetkel kuum
Panga kliendid müüvad aktsiat hoogsalt, LHV omad ostavad kokku
Liitu uudiskirjaga
Telli uudiskiri ning saad oma postkasti päeva olulisemad uudised.
Enimloetud
5
Panga kliendid müüvad aktsiat hoogsalt, LHV omad ostavad kokku
Viimased uudised
Tagasi Äripäeva esilehele
