- bestmarketing.ee
- dv.ee
- ehitusuudised.ee
- finantsuudised.ee
- foundme.io
- ituudised.ee
- kaubandus.ee
- kestlikkusuudised.ee
- kinnisvarauudised.ee
- laanevirumaauudised.ee
- logistikauudised.ee
- mu.ee
- palgauudised.ee
- personaliuudised.ee
- pollumajandus.ee
- raamatupidaja.ee
- toostusuudised.ee
- imelineajalugu.ee
- imelineteadus.ee
- nationalgeographic.ee
- virtuaalkliinik.ee
- OMX Baltic0,12%269,88
- OMX Riga−0,13%874,27
- OMX Tallinn0,19%1 726,29
- OMX Vilnius−0,08%1 041,63
- S&P 5000,35%5 969,34
- DOW 300,97%44 296,51
- Nasdaq 0,16%19 003,65
- FTSE 1001,38%8 262,08
- Nikkei 2250,68%38 283,85
- CMC Crypto 2000,00%0,00
- USD/EUR0,00%0,96
- GBP/EUR0,00%1,2
- EUR/RUB0,00%108,68
- OMX Baltic0,12%269,88
- OMX Riga−0,13%874,27
- OMX Tallinn0,19%1 726,29
- OMX Vilnius−0,08%1 041,63
- S&P 5000,35%5 969,34
- DOW 300,97%44 296,51
- Nasdaq 0,16%19 003,65
- FTSE 1001,38%8 262,08
- Nikkei 2250,68%38 283,85
- CMC Crypto 2000,00%0,00
- USD/EUR0,00%0,96
- GBP/EUR0,00%1,2
- EUR/RUB0,00%108,68
Tähelepanu! Artikkel on enam kui 5 aastat vana ning kuulub väljaande digitaalsesse arhiivi. Väljaanne ei uuenda ega kaasajasta arhiveeritud sisu, mistõttu võib olla vajalik kaasaegsete allikatega tutvumine
Maksukelmuse protsess hakkas kohtus venima
Tegemist oli ettevõtja Jüri Mõisa osalusega Letofin Trading OÜ esimese kohtuistungiga, milles süüdistatakse üht juriidilist ja 12 füüsilist isikut suure ulatusega maksukelmuses ning maksudest kõrvalehoidmises. Kuna üks süüdistatav ei tulnud kohale, lükati istung edasi.
Suure maksukelmuse ja maksudest kõrvalehoidmise eest on lisaks ettevõttele kohtu ees Leonid Eivin, Sander Maasik, Jevgeni Sergejev, Jurij Strugovic, Konstantin Korotškin, Andrei Haponen, Toomas Palu, Harry Himberg, Igor Karlson, Viktoria Šturm, Andrei Malitski ja German Alkin.
Loetletutest oli kohal seitse, sest kohtunik Aime Ivansoni sõnul on teiste osas juba kriminaalmenetlus lõpetatud.
Istungilt puudunud Toomas Palu pärast lükkas kohtunik istungi edasi neljapäevaks. Palu kaitsja märkis, et on Paluga suhelnud ning saatnud talle ka e-maili ega tea, miks kaitsealune kohtuistungile ei ilmunud. Sundtoomist kohtunik esialgu ei rakendanud ning otsustas oodata neljapäevani. Samuti puudus kohtusitungilt Jevgeni Sergejev, kes viibib Ameerikas.
Mis juhtus?
Põhja ringkonnaprokuratuur esitas tänavu ühele ettevõttele ja 12 inimesele süüdistuse maksukuritegudes, mille tulemusena jäeti riigile tasumata üle kolme miljoni euro eest makse.
Süüdistuse kohaselt esitas OÜ Letofin Trading septembrist 2010 kuni aprillini 2011 maksu- ja tolliametile käibedeklaratsioonides valeandmeid, mille tulemusel jäi maksudena laekumata kokku ligi 3,1 miljonit eurot.
Eesti äriühingute kasutamise eesmärk oli süüdistuse põhjal varjata taimsete õlide tegelikku päritolu ja võimaldada ettevõttel ebaseaduslikult omandada sisendkäibemaksu mahaarvamise õigus ning vähendada seeläbi osaühingu maksukohustust.
Prokuratuur on esitanud OÜ-le Letofin Trading ning selle juhatuse liikmetele Leonidile (sündinud 1966) ja Sanderile (sündinud 1974) süüdistuse suure ulatusega maksukelmuses ja maksude maksmisest kõrvalehoidmises.
Maksukuritegudele kaasaaitamises süüdistatakse kümmet inimest.
Harju maakohus on prokuratuuri taotlusel võimaliku konfiskeerimise tagamiseks arestinud üle 770 000 euro väärtuses OÜ Letofin Trading vara.
Seotud lood
Harju maakohtus jõudis kolmapäeval lõpule Jüri Mõisa osalusega OÜ Letofin Trading maksupettuse kriminaalasja arutamine. Kohus mõistis viimase kohtualusena kuriteos süüdi firma endise juhatuse liikme Sander Maasiku.
Letofin Tradingu endise nõukogu liikme Jüri Mõisa sõnul on tal hea meel, et ettevõtte kriminaalasi on jõudnud kohtusse.
Maksupettuse kahtluses uurimise alla sattunud Letofin Tradingu omanik Mark Eivin ja töötaja Dmitri Konovalov aitasid ASi Kolle võlausaldajail naha üle kõrvade tõmmata, kirjutas Äripäev 2009. aasta augustis.
Täna alanud üle kolme miljoni euro eest makse tasumata jätnud Letofini Tradingu kohtuprotsess jagati kaheks, kus ühes alustatakse kokkuleppe- ja teises üldmenetlust.
Aleksandr Kostin ja Sergei Astafjev, Placet Group OÜ (laen.ee, smsraha.ee) asutajad, on võtnud endale sihiks arendada ja edendada Eesti jalgpalli ja futsali ehk saalijalgpalli nii Tallinnas kui ka Ida-Virumaal. Nende juhitav MTÜ PG Sport on tuntud oma pühendumuse ja panuse poolest Eesti spordi edendamises, pakkudes uusi võimalusi noortele talentidele ja aidates kaasa spordi kultuuri arengule.
Täiendatud Kusti Salmi kommentaariga
Mis saab tuhandetest “valesti” esitatud trahvidest?
Äripäeva TOPid
Lisatud 100 edukaima ehitusettevõtte edetabel.
Lisatud Ida-Virumaa TOP
Vaata, kes ja kus TOPis asetseb
Hetkel kuum
Panga kliendid müüvad aktsiat hoogsalt, LHV omad ostavad kokku
Liitu uudiskirjaga
Telli uudiskiri ning saad oma postkasti päeva olulisemad uudised.
Enimloetud
5
Panga kliendid müüvad aktsiat hoogsalt, LHV omad ostavad kokku
Viimased uudised
Tagasi Äripäeva esilehele
