Admiral Markets: kasutasime offshore'i opereerimiseks

Investeerimisühingu Admiral Markets omanik Alexander Tsikhilov on Panama andmebaasist leitav Venemaa kaudu. Ta on seotud ettevõttega Proservicecom Ltd (Admiral Markets Ltd), mis on registreeritud Briti Neitsisaartele. 

Tsikhilovi sõnul sai see ettevõte loodud 2007. aastal, kui Admiral Markets veel ei tegutsenud Eestis ega mujal Euroopas ega omanud litsentsi. „Sel ajal Euroopa ei litsentseerinud sellist äri,“ selgitas Tsikhilov, kes toona elas Venemaal.

„Kui kolisin Eestisse, siis registreerisime Eesti-Euroopa ettevõtte, saime litsentsi, võtsime Briti Neitsisaartel oleva ettevõtte käibelt maha ja viisime kõik kliendid Euroopa ettevõttesse,“ sõnas Tsikhilov.

Seejärel, 2012. aasta lõpus, müüs ta Briti Neitsisaartel registreeritud ettevõtte Maksim Petrovile, kes nimetas firma Proservicecom Ltd ja lõi oma brändi. „Seega ei oma see ettevõte juba aastaid meiega mitte mingisugust seost,“ rõhutas Tsikhilov. 

Ka Panama advokaadifirmast Mossack Fonseca lekkinud paberitest on näha, et ettevõtte osanik on Maksim Petrov, kes on seotud Norra aadressiga Tholenseweg 30 1181KE Amstelveen. 

Tsikhilov selgitas, et tema Briti Neitsisaartel registreeritud ettevõttes oli kõik deklareeritud ning ta maksis Venemaal dividendide pealt makse. „Kui me tulime siia äri ajama, teadsid sellest ka Eesti ametkonnad,“ sõnas Tsikhilov.

Tema sõnul oli tegemist lihtsa opereerimisettevõttega, mida kasutati klientidega tehinguteks ning pankades kontode avamiseks. „Tegutsesime läbipaistvalt, ei kasutatud seda maksude optimeerimiseks,“ ütles Tsikhilov ja rõhutas: „Offshore-firmade kasutamine ei ole kriminaalne, kriminaalne on see juhul, kui optimeeritakse makse. Meie jaoks oli see tavaline ärimudel, mida kasutasime selleks, et töötada üle maailma.“

Ta lisas, et Briti Neitsisaartel registreeritud ettevõtet kasutati seepärast, et enne 2008. aastat polnud Euroopas vastu võetud finantsdirektiivi, mis oleks võimaldanud neile Euroopa litsentsi. „Enne seda ei litsentseeritud meie äri üldse maailmas,“ lausus Tsikhilov.