- bestmarketing.ee
- dv.ee
- ehitusuudised.ee
- finantsuudised.ee
- foundme.io
- ituudised.ee
- kaubandus.ee
- kestlikkusuudised.ee
- kinnisvarauudised.ee
- laanevirumaauudised.ee
- logistikauudised.ee
- mu.ee
- palgauudised.ee
- personaliuudised.ee
- pollumajandus.ee
- raamatupidaja.ee
- toostusuudised.ee
- imelineajalugu.ee
- imelineteadus.ee
- nationalgeographic.ee
- virtuaalkliinik.ee
- OMX Baltic−0,25%272,29
- OMX Riga−0,13%872,59
- OMX Tallinn−0,33%1 736,47
- OMX Vilnius−0,27%1 050,05
- S&P 5000,00%5 712,69
- DOW 300,00%41 794,6
- Nasdaq −0,33%18 179,98
- FTSE 100−0,27%8 162,24
- Nikkei 2251,11%38 474,9
- CMC Crypto 2000,00%0,00
- USD/EUR0,00%0,92
- GBP/EUR0,00%1,19
- EUR/RUB0,00%106,37
- OMX Baltic−0,25%272,29
- OMX Riga−0,13%872,59
- OMX Tallinn−0,33%1 736,47
- OMX Vilnius−0,27%1 050,05
- S&P 5000,00%5 712,69
- DOW 300,00%41 794,6
- Nasdaq −0,33%18 179,98
- FTSE 100−0,27%8 162,24
- Nikkei 2251,11%38 474,9
- CMC Crypto 2000,00%0,00
- USD/EUR0,00%0,92
- GBP/EUR0,00%1,19
- EUR/RUB0,00%106,37
Tähelepanu! Artikkel on enam kui 5 aastat vana ning kuulub väljaande digitaalsesse arhiivi. Väljaanne ei uuenda ega kaasajasta arhiveeritud sisu, mistõttu võib olla vajalik kaasaegsete allikatega tutvumine
Swedbanki kuriteoteade läheb kriminaalasja juurde
Värskes kuriteoteates loetles Browder üles kahtlastelt arvetelt raha saanud Eesti firmad.
Riigiprokuratuur otsustas täna, et materjalid lähevad läinud aasta augustis Bill Browderi avalduse alusel alustatud Dansket läbinud rahapesu uurimiseks mõeldud kriminaalmenetluse juurde.
Sõltuvalt menetluse käigus kogutud informatsioonist saab prokuratuur otsustada, kas ja mida kriminaalmenetlusest on mõistlik eraldada eraldiseisvaks menetluseks.
Browderi investeerimisfirma Hermitage Capital Management esitas ka Rootsi ametile uurimistaotluse, aga riigi majanduskuritegudele keskendunud amet teatas aprilli algul, et ei hakka Swedbanki rahapesusüüdistusi uurima, sest väidetavad kahtlused on aegunud, kirjutas Kauppalehti.
Kuriteoteate järgi käis Swedbankist läbi 176 miljoni dollari ulatuses rahapesukahtlusega raha aastatel 2006–2012.
Seotud lood
Eesti suurimaks rahapesijaks nimetatud Anton Ger kerkis taas esile Briti investori Bill Browderi sel nädalal teele läinud kuriteoteates Swedbanki vastu.
Swedbanki ümber keerlevad rahapesu kahtlused ja surve aktsia hinnale sai veelgi hoogu juurde, sest USA rahandusjärelevalve otsustas alustada ametlikku uurimist.
Swedbanki Vene päritolu kliendid tegid Eestis 10 aastaga 135 miljardi euro eest ülekandeid, nende kõrge riskiga klientide teenindamisel tehti Swedbanki siseraporti järgi suuri eksimusi rahapesu-vastastes reeglites.
Vaata Eesti ettevõtteid, mis said kahtlastelt kontodelt raha
Investeerimisfondi Hermitage Capital Management asutaja Bill Browder nõuab Eestilt Swedbankist läbi käinud väidetava rahapesu uurimist. Värskes kuriteoteates loetleb Browder üles kahtlastelt arvetelt raha saanud Eesti firmad.
Audiitoritel tuleb seoses ESG aruannete auditeerimisega palju tööd juurde, mistõttu ei tohiks auditi tegija valimist jätta viimasele minutile.
Enimloetud
5
“Infortar on kodubörsi üks ambitsioonikamaid ettevõtteid”
Viimased uudised
Hetkel kuum
“Infortar on kodubörsi üks ambitsioonikamaid ettevõtteid”
Liitu uudiskirjaga
Telli uudiskiri ning saad oma postkasti päeva olulisemad uudised.
Tagasi Äripäeva esilehele
