Äripäev
Telli
Äripäev
  • OMX Baltic−0,34%305,95
  • OMX Riga−0,74%872,15
  • OMX Tallinn−0,21%1 961,63
  • OMX Vilnius−0,07%1 160,29
  • S&P 5000,67%5 670,97
  • DOW 300,56%42 225,32
  • Nasdaq 0,87%17 601,05
  • FTSE 100−1,52%8 477,71
  • Nikkei 225−2,77%34 735,93
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,9
  • GBP/EUR0,00%1,19
  • EUR/RUB0,00%93,15
  • OMX Baltic−0,34%305,95
  • OMX Riga−0,74%872,15
  • OMX Tallinn−0,21%1 961,63
  • OMX Vilnius−0,07%1 160,29
  • S&P 5000,67%5 670,97
  • DOW 300,56%42 225,32
  • Nasdaq 0,87%17 601,05
  • FTSE 100−1,52%8 477,71
  • Nikkei 225−2,77%34 735,93
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,9
  • GBP/EUR0,00%1,19
  • EUR/RUB0,00%93,15
  • 12.04.19, 12:23
Tähelepanu! Artikkel on enam kui 5 aastat vana ning kuulub väljaande digitaalsesse arhiivi. Väljaanne ei uuenda ega kaasajasta arhiveeritud sisu, mistõttu võib olla vajalik kaasaegsete allikatega tutvumine

Swedbanki kuriteoteade läheb kriminaalasja juurde

Investeerimisfondi Hermitage Capital Management asutaja Bill Browder nõudis kuu alguses Eestilt Swedbankist läbi käinud väidetava rahapesu uurimist. Riigiprokuratuur otsustas nüüd võtta Browderi antud info Danske kriminaalasja materjalide sekka.
Hermitage Capitali omanik Bill Browder.
  • Hermitage Capitali omanik Bill Browder. Foto: Helena Ije
Värskes kuriteoteates loetles Browder üles kahtlastelt arvetelt raha saanud Eesti firmad.
Riigiprokuratuur otsustas täna, et materjalid lähevad läinud aasta augustis Bill Browderi avalduse alusel alustatud Dansket läbinud rahapesu uurimiseks mõeldud kriminaalmenetluse juurde.
Sõltuvalt menetluse käigus kogutud informatsioonist saab prokuratuur otsustada, kas ja mida kriminaalmenetlusest on mõistlik eraldada eraldiseisvaks menetluseks.
Browderi investeerimisfirma Hermitage Capital Management esitas ka Rootsi ametile uurimistaotluse, aga riigi majanduskuritegudele keskendunud amet teatas aprilli algul, et ei hakka Swedbanki rahapesusüüdistusi uurima, sest väidetavad kahtlused on aegunud, kirjutas Kauppalehti.
Kuriteoteate järgi käis Swedbankist läbi 176 miljoni dollari ulatuses rahapesukahtlusega raha aastatel 2006–2012.
See teema pakub huvi? Hakka neid märksõnu jälgima ja saad alati teavituse, kui sel teemal ilmub midagi uut!

Seotud lood

Kümme aastat tagasi kahtlustati Anton Geri 64 miljoni euro pesemises.
  • 04.04.19, 06:00
Swedbanki kuriteoteade: Eesti suurimas rahapesus süüdistatud mees ilmus uuesti pildile
Swedbanki aktsia hind kukkus kolmapäeval üle 9 protsendi
  • 27.03.19, 16:22
USA uurib Swedbanki rahapesuskandaali
Swedbanki nõukogu on seni seisnud juhtkonna taga, kuid suuraktsionäride pahameel kasvab
  • 27.03.19, 11:39
SVT: Swed valetas USA võimudele
Investeerimispankur Bill Browder.
  • 03.04.19, 13:00
Eesti Swedbanki vastu esitati kuriteoteade
Vaata Eesti ettevõtteid, mis said kahtlastelt kontodelt raha
Ristikheina Kohvik on korduvalt leidnud suveks tööle tulnud noorte seast inimesi, kes jäävad nende juurde tööle kauemaks.
  • ST
  • 02.04.25, 10:09
Juhtide kogemused: kuidas targalt hooajatöötajaid värvata?
Rootsi rahvusringhäälingu SVT uurivad ajakirjanikud leidsid, et kokku 5,8 miljardi USA dollari mahus kahtlast raha on liikunud läbi Swedbanki kontode Balti riikides.
  • 02.04.19, 15:20
Järelevalve alustas Swedbanki Eesti peakontori kontrollimist
Swedbanki juht Brigitte Bonnesen.
  • 22.03.19, 08:52
Swedbank sai kätte esialgse uurimise tulemused
Enamik koosolekule tulnud investoritest on pensionärid ja pensionifondide esindajad. „Tead, me siin Rootsis tunneme häbi selle pärast, kuidas Swedbank Baltikumis asju korraldas,“ ütles üks aktsionärist härrasmees. Äripäev ostis koosolekule pääsemiseks ühe aktsia.
  • 28.03.19, 22:19
Swedbanki ütlemata sõnad viisid aktsionärid rööpast välja
Swedbank. Swedbanki peakontor Rootsis Stockholmis. Rahapesu.
  • 01.04.19, 13:53
Rootsi ei hakka Swedbanki rahapesu uurima
Eesti finantsinspektsiooni juht Kilvar Kessler näeb, et rahapesuskandaalid ja -süüdistused on pannud Baltimaad halba valgusesse.
  • 17.03.19, 12:34
Rahapesuskandaal hirmutab Eesti ja Läti järelevalvajaid
Finantsinspektsiooni juhi Kilvar Kessleri sõnul on Swedbanki Eesti turult lahkumise tõenäosus olematu. Samas tõdeb ta, et selle mõju oleks Eestile väga suur.
  • 05.04.19, 14:10
Kessler Swedbanki lahkumisest: see on mõttetu teema
Finantsinspektsiooni juhatuse liige Andre Nõmm, juhatuse esimees Kilvar Kessler ja rahapesu tõkestamise ning makseteenuste järelevalve osakonna juht Matis Mäeker.
  • 10.04.19, 17:59
Finantsinspektsioon sõelus pangad läbi

Enimloetud

1
Saated
  • 02.04.25, 09:34
Autosalonge ähvardab müügi langusest suuremgi probleem
2
Uudised
  • 02.04.25, 10:05
Kinnisvarabüroo Laam ammune omanik pani ukse enda taga kinni. „Toimus igatpidi lagunemine“
3
Saated
  • 02.04.25, 10:40
Panga ekspert: ainult euribori argumendiga enam marginaali alla ei saa
4
Uudised
  • 01.04.25, 14:58
Kodumaine lillekett võtab üle Hortese aianduskeskuse: “Väga suur laienemine”
5
Majandustulemused
  • 02.04.25, 16:58
Rail Balticu ehitusel osalev Eesti taristuehitaja duubeldas kasumi
Emafirma tegi Soomes börsidebüüdi
6
Saated
  • 02.04.25, 12:19
Elavjõudu vähendanud maksuamet kogub rekordiliselt makse

Viimased uudised

Arvamused
  • 03.04.25, 14:21
Heldur Meerits: pigem vajame meiegi oma Muski
Vastukaja Äripäeva juhtkirjale
Saated
  • 03.04.25, 13:25
Riigi Kinnisvara erastamine toob raha piskuga, ent sisulist kahju kamaluga
Juhtkiri
  • 03.04.25, 13:03
Kas nüüd lõpuks paanitseda? Ei, hoopis tuleb tegutseda
Uudised
  • 03.04.25, 13:02
Eesti vineeritehase omanik plaanib Soomes koondamisi
Börsiuudised
  • 03.04.25, 13:00
Uus signaal turul näitab, et halvim võib veel ees olla
Uudised
  • 03.04.25, 12:25
Kohus lõpetas skandaalse hoiu-laenuühistu ERIAL saneerimise
Saneerimisnõustaja Ly Müürsoo vabastati ametist
Saated
  • 03.04.25, 12:07
Eesti firma sai Saksa messilt tõuke: huvi meie vastu kasvas märgatavalt
Saated
  • 03.04.25, 12:03
Raul Rebane: ma ei näe, et Ukraina sõjas saabuks rahu. Vene rahvas ei taha
USA president Donald Trump esitleb Ühendriikide kaupadele kehtestatud piiranguid, mida pole olemas.
Trump mõtles teda häirinud tollid lihtsalt välja
Nimekiri riikidele kehtestatud tollidest
“Praegu on ilusad ilmad, ma loodan, et võimalikult kaua saab veel toimetada,” loodab pikalt investeerimisnõustamisega tegelenud Henri Treude, kes peab peagi minema kandma vanglakaristust.
Kogenud riskiinvestor läheb trellide taha. “Kõik see aeg sa arvad, et see on üks unenägu”
Majandusanalüütik Peeter Koppeli hinnangul liigutakse kaubanduspoliitikaga tagasi 19. sajandisse.
Peeter Koppel USA tariifidest: see on õudne ja see pole veel läbi
USA president Donald Trump esitleb Ühendriikide kaupadele kehtestatud piiranguid, mida pole olemas.
Trump mõtles teda häirinud tollid lihtsalt välja
Nimekiri riikidele kehtestatud tollidest
Daniela Dalberg-Dyageleva (vasakul) ja Ilya Dyagelev (paremal) on tänaseks investeerimiskelmuses süüdi mõistetud. Nende eest veetud hoiu-laenuühistu ERIAL jäi hoiustajatele võlgu 16 miljonit eurot, nüüd jäi katki ka ühistu saneerimine, sest hoiustajatele ei tehtud enam väljamakseid.
Kohus lõpetas skandaalse hoiu-laenuühistu ERIAL saneerimise
Saneerimisnõustaja Ly Müürsoo vabastati ametist
Raul Rebane
Raul Rebane: ma ei näe, et Ukraina sõjas saabuks rahu. Vene rahvas ei taha
Inimesed kõnnivad 3. aprillil mööda elektroonilisest aktsiatahvlist, mis näitab Jaapani aktsiahindu Tokyos.
Kaubandussõda kukutab aktsiaid üle maailma
Kas nüüd lõpuks paanitseda? Ei, hoopis tuleb tegutseda
Kas nüüd lõpuks paanitseda? Ei, hoopis tuleb tegutseda
Otepää tehases käis Soome streigi ajal töö edasi, koondamised Valgamaa tegemisi praeguse teadmisega ei puuduta.
Eesti vineeritehase omanik plaanib Soomes koondamisi
Ristikheina Kohvik on korduvalt leidnud suveks tööle tulnud noorte seast inimesi, kes jäävad nende juurde tööle kauemaks.
  • ST
Juhtide kogemused: kuidas targalt hooajatöötajaid värvata?
Pangad on tänavu eelmisest aastast rohkem kodulaene andnud.
Panga ekspert: ainult euribori argumendiga enam marginaali alla ei saa
Börsiajakirjaniku Kaspar Viira sõnul aga Toomsalu lahkumine iseenesest kahtlemata neutraalne uudis investoritele ei ole.
Kolm põhjust, miks LHV aktsia on alahinnatud
Berliinis värvisid protsestijad pihustusvärviga Tesla esinduse fassaadi, protestimaks Elon Muski ja korraldajate sõnul demokraatia ja kliima hävitamise vastu rikaste poolt.
Tesla müük Euroopas kukkus taas
Nii töölevõtmise kui ka töölt lahkumise määrad USAs on kümnendi madalaima taseme lähedal.
Tööpakkumiste arv USAs langes
“Minu arust nõukogul polnud Madisele mingeid etteheiteid,” ütles LHV Groupi nõukogu liige ja aktsionär Heldur Meerits.
LHV nõukogu liige: minu arust meil ei olnud Toomsalule etteheiteid
Toomsalu: lahkun kahel põhjusel
03.04.2025 ja 10.04.2025 Argumenteeritud müük
Äripäeva Akadeemia
Argumenteeritud müük
8 akadeemilist tundi
04.04.2025 Suhtlemine konfliktsetes olukordades
Äripäeva Akadeemia
Suhtlemine konfliktsetes olukordades
8 akadeemilist tundi
04.04., 10.04., 17.04., 24.04., 25.04.2025 Agiilne tarkvaraline äriprotsesside automatiseerimine
IT Koolitus
Agiilne tarkvaraline äriprotsesside automatiseerimine
40 akadeemilist tundi
08.04.2025 Toote keskkonnamõjude hindamine
Äripäeva Akadeemia
Toote keskkonnamõjude hindamine
8 akadeemilist tundi
09.04.2025 Edukate firmaürituste korraldamine
Äripäeva Akadeemia
Edukate firma- ja kliendiürituste korraldamine
8 akadeemilist tundi
10.04.2025 Exceli koolitus edasijõudnutele
IT Koolitus
Exceli koolitus edasijõudnutele
8 akadeemilist tundi
14.-17.04.2025 AZ-104T00: Microsoft Azure Administrator
IT Koolitus
AZ-104T00: Microsoft Azure Administrator
32 akadeemilist tundi
15.04.2025 Kvaliteedijuhtimise ja protsesside parendamise tööriistad tööstusettevõttes
Äripäeva Akadeemia
Kvaliteedijuhtimise ja protsesside parendamise tööriistad
8 akadeemilist tundi
15.04.2025 Ettevõtte finantsplaneerimine
Äripäeva Akadeemia
Ettevõtte finantsplaneerimine
8 akadeemilist tundi
16.04.2025 Sihtotsing edukaks värbamiseks
Äripäeva Akadeemia
Sihtotsing edukaks värbamiseks
8 akadeemilist tundi
17.04.2025 Argumenteerimine juhtimises
Äripäeva Akadeemia
Argumenteerimine juhtimises
8 akadeemilist tundi
BALTIC M&A AND PRIVATE EQUITY FORUM 2025
BALTIC M&A AND PRIVATE EQUITY FORUM 2025

Hetkel kuum

Laami loonud Mart Saa (taustal) ja Aivar Villemson ajasid koos kinnisvaraäri 12 aastat.
Uudised
  • 02.04.25, 10:05
Kinnisvarabüroo Laam ammune omanik pani ukse enda taga kinni. „Toimus igatpidi lagunemine“
Auto Bassadone OÜ tegevjuht Veiko Karu
Saated
  • 02.04.25, 09:34
Autosalonge ähvardab müügi langusest suuremgi probleem
Kui varem on USA president Donald Trump üritanud leida optimistlikult ühist keelt Venemaa liidri Vladimir Putiniga Ukraina sõja lõpetamiseks, siis viimasel ajal on kahe mehe vahelised suhted jahenenud.
Uudised
  • 01.04.25, 18:10
Venemaa: me ei saa nõustuda USA praeguste ettepanekutega Ukraina sõja lõpetamiseks
1. aprillist on Efteni tütarfirmal Laagri aianduskeskuses leping uue üürnikuga, kelleks on Rikets Aianduskeskus.
Uudised
  • 01.04.25, 14:58
Kodumaine lillekett võtab üle Hortese aianduskeskuse: “Väga suur laienemine”
USA laiapindsed tollid võivad maailma kaubavahetuse põhjalikult ümber mängida.
Uudised
  • 02.04.25, 13:28
Euroopat ootab Trumpi tollide järel unetu öö
Donald Trumpi administratsioon usub, et tollid teevad USA rikkamaks ja elu ameeriklastele õiglasemaks.
  • PRO
Uudised
  • 01.04.25, 15:07
Trumpi sõda ähvardab 1930. aastate depressiooni kordumist
Pangad on tänavu eelmisest aastast rohkem kodulaene andnud.
Saated
  • 02.04.25, 10:40
Panga ekspert: ainult euribori argumendiga enam marginaali alla ei saa
Suurim valik tööpakkumisi on CV.ee tööportaalis
  • ST
Sisuturundus
  • 03.04.25, 10:59
Suurim valik tööpakkumisi on CV.ee tööportaalis

Liitu uudiskirjaga

Telli uudiskiri ning saad oma postkasti päeva olulisemad uudised.

Podcastid

Kolm põhjust, miks LHV aktsia on alahinnatud
Investor Toomase tund
Kolm põhjust, miks LHV aktsia on alahinnatud
00:00
Äripäev eetris: Enefit Greeni turult äratoomisega minnakse päästma kahte kala võlasoost
Äripäev eetris
Äripäev eetris: Enefit Greeni turult äratoomisega minnakse päästma kahte kala võlasoost
00:00
Analüütik: Enefit Greenist vabanevad sajad miljonid panevad kodubörsi kihama
Hommikuprogramm
Analüütik: Enefit Greenist vabanevad sajad miljonid panevad kodubörsi kihama
Menukas "Rahamaa" jõuab ka Tallinna
Hommikuprogramm
Menukas "Rahamaa" jõuab ka Tallinna
Margus Tsahkna: Trump arvab, et teeb Putinist enda liitlase Hiina vastu
Äripäeva arvamusliider: intervjuud
Margus Tsahkna: Trump arvab, et teeb Putinist enda liitlase Hiina vastu
Tesla aktsiaid võib võrrelda lihaveistega, aga lihaveised on haruldasemad
Hommikuprogramm
Tesla aktsiaid võib võrrelda lihaveistega, aga lihaveised on haruldasemad
Tagasi Äripäeva esilehele

Äripäev

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Äripäev on ettevõtlike inimeste meediaväljaanne. Äripäeva omanik on Põhjamaade meediakontsern Bonnier Grupp.

© AS Äripäev 2000-2025