Teatav riigi sekkumine pangakontode avamisse ja sulgemisse on vajalik, leiavad finantsinspektsioon ja rahapesuga võitleva idufirma juht.
- Rahandusminister Martin Helme tahab, et pangad põhjendaksid, kui nad otsustavad kellelegi pangakontot mitte avada või selle sulgeda. Foto: Liis Treimann
Rahandusminister Martin Helme teatas eelmisel nädalal, et edaspidi peavad pangad rohkem põhjendama, kui nad otsustavad kellegagi kliendisuhte lõpetada või kliendisuhet üldse mitte alustada. Pangaliidu rahapesu tõkestamise toimkonna juht Aivar Paul märkis seepeale, et see võib minna vastuollu rahvusvaheliste rahapesuvastaste reeglitega.
Seotud lood
Freedom Holding Corp. avaldas oma 2025. aasta teise kvartali tulemused, mis näitavad ettevõtte käibes ja puhaskasumis märkimisväärset kasvu. Tulenevalt laienemisest, tõusid ka ettevõtte kulud.