Helsingis noteeritud Nordea Bank nõustus USAs Panama paberite uurimise lõpetamiseks 35 miljonit dollarit trahvi maksma.
- Nordea logo. Foto: Arno Mikkor
New Yorgi finantsteenistus DFS, millel lasub järelevalve osariigis pakutavate finantsteenuste üle, trahvis Nordeat 35 miljoni dollariga selle eest, et pank ei teostanud piisavalt järelevalvet oma partnerite, kõrge riskiga korrespondentpankade tehingute üle.
See teema pakub huvi? Hakka neid märksõnu jälgima ja saad alati teavituse, kui sel teemal ilmub midagi uut!
Seotud lood
Swedbank kannab vastutust selle eest, et Ukraina sõda võimalikuks sai, ütleb Rootsi ajakirjanik Axel Gordh Humlesjö. Ta avaldas hiljuti raamatu sellest, kuidas Vene eriteenistus FSB jälgis Põhjamaa suurimas pangas toimuvat. FSB nuhkis ka ajakirjaniku enda järele.
Korruptsiooni ja organiseeritud kuritegevuse vastu võitlev rühmitus tõi päevavalgele uue raporti, mis näitab Venemaa oligarhide raha liigutamist. Värsked uudised löövad Nordea panka ja esimese info kohaselt läbis must raha ka Eesti Nordea haru.
Eesti investorid on oodatud mitme põneva riigi kinnisvaraturule – ka Dubaisse. Kiirelt kasvav linn ja lisandunud elanikkond annavad arendajatele põhjust rõõmustamiseks.