- bestmarketing.ee
- dv.ee
- ehitusuudised.ee
- finantsuudised.ee
- foundme.io
- ituudised.ee
- kaubandus.ee
- kestlikkusuudised.ee
- kinnisvarauudised.ee
- laanevirumaauudised.ee
- logistikauudised.ee
- mu.ee
- palgauudised.ee
- personaliuudised.ee
- pollumajandus.ee
- raamatupidaja.ee
- toostusuudised.ee
- imelineajalugu.ee
- imelineteadus.ee
- virtuaalkliinik.ee
- OMX Baltic0,09%271,91
- OMX Riga−0,16%862,52
- OMX Tallinn0,33%1 732,68
- OMX Vilnius−0,22%1 064,37
- S&P 5001,1%6 040,04
- DOW 300,91%43 297,03
- Nasdaq 1,35%20 031,13
- FTSE 1000,42%8 136,99
- Nikkei 2250,24%39 130,43
- CMC Crypto 2000,00%0,00
- USD/EUR0,00%0,96
- GBP/EUR0,00%1,22
- EUR/RUB0,00%103,98
- OMX Baltic0,09%271,91
- OMX Riga−0,16%862,52
- OMX Tallinn0,33%1 732,68
- OMX Vilnius−0,22%1 064,37
- S&P 5001,1%6 040,04
- DOW 300,91%43 297,03
- Nasdaq 1,35%20 031,13
- FTSE 1000,42%8 136,99
- Nikkei 2250,24%39 130,43
- CMC Crypto 2000,00%0,00
- USD/EUR0,00%0,96
- GBP/EUR0,00%1,22
- EUR/RUB0,00%103,98
Tähelepanu! Artikkel on enam kui 5 aastat vana ning kuulub väljaande digitaalsesse arhiivi. Väljaanne ei uuenda ega kaasajasta arhiveeritud sisu, mistõttu võib olla vajalik kaasaegsete allikatega tutvumine
Monetti juht: 1600 krooniga rahapesu ei tee
Kiirlaenuandja Monetti juht Helen Veski
sõnul ei arvesta uus rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seadus
SMS-laenu andjate ärivaldkonna spetsiifikaga.
Rahapesu andmebüroo on teinud ettekirjutuse üheksale kiirlaenupakkujale, sh Risicum Capital Estoniale, Monettile kui ka SMS Laenule, mis on ettekirjutuse kohta kohtusse kaebuse esitanud. SMS Laenule tehtud ettekirjutus on nüüdseks juba kehtetu, sest kohustused on täidetud. Eile kohtusse jõudnud Risicum Capital Estonia kaebus on kohtus ettevalmistavas menetluses, ütles Tallinna Ringkonnakohtu ja Tallinna Halduskohtu pressiesindaja Jaanika Topkin.
Vaidlustatud ettekirjutusega pandi kiirlaenuandjatele kohustus tuvastada finantseerimisteenuse osutamisel kliendi isikusamasus ehk siis laenuandja ja –võtja peavad enne laenu väljastamist kohtuma.
Samuti märgitakse Monettile tehtud ettekirjutuses, et eelnimetatud kohustuse täitmata jätmisel tuleb finantseerimisteenuste osutamine lõpetada. Ettekirjutus sisaldab ka sunnirahahoiatust.
“Ettekirjutuse ja selle tühistamist taotleva kaebuse sisu ei saa me mõistetavalt avaldada,” kommenteeris Monetti juht.
“Rahapesu andmebüroo tõlgendab, et igal juhul tuleks esmasel kliendisuhte loomisel kliendiga näost näkku kohtuda. Meie näeme ka lihtsustatud võimalusi seaduse järgi isiku tuvastamiseks. Isikusamasuse tuvastamiseks on Monetti oma tegevuses rakendanud ülalnimetatud seadusest tulenevad asjakohased protseduurid,” täpsustas Veski.
Ettevõtja sõnul on Monetti rakendanud rahapesu seaduse kooskõlas olevad isikutuvastamise meetmeid. Milliseid ja kuidas, jättis ta kommenteerimata.
Rahapesu andmebüroo ettekirjutuses märgitakse, et kohustuse täitmata jätmisel tuleb finantseerimisteenuste osutamine lõpetada. Kas see tähendab, et Monettit ähvardab laenuandmise õiguse äravõtmine?
“Kuna oleme järginud seadusi, siis ei näe me ka ohtu Monetti edasisele tegevusele. Usume, et halduskohus teeb õiglase otsuse. Juhindume sellest ning järgime ka tulevikus seadusi ja järelvalveorganite õigustatud nõudeid. Ja mitte ainult järgime, vaid oleme pidevas koostöös vastavate ametkondadega välistamaks õigusrikkumisi selles valdkonnas,” ütles Veski.
Veski märkis, et probleemi tekkimise taga on uus rahapesu seadus ja selle sõnastus.
“Seaduse kirjutamisel ei olnud kohal kiirlaenupakkujate esindajaid ning seetõttu pole selle valdkonna puhul seadus kõige paremini sõnastatud. Seadus pole arvestanud selle äri spetsiifikat ega summade väiksust. Näiteks Monettil on kiirlaen 800 krooni või 1600 krooni. Selle rahaga eriti rahapesu ei tee. See muutuks liiga kalliks. Efektiivsem oleks teistpidi raha pesta,” arutles ta rahapesu riskide üle SMS-laenu turul.
SMS Laenu juht Aaro Sosaar rõhutas, et seadusest tulenevaid ettekirjutusi peab täitma. „Ei tea, kas rahapesu seadus on tõepoolest see õige seadus, kuhu panna sisse punktid SMS-laenu äri kohta,” jäi ta napisõnaliseks, lisades, et tema ei oska öelda, kuidas SMS-laenudega rahapesuskeemi luua.
Seotud lood
Amserv Grupi suurosanik Raivo Aavisto müüs
poole ASist Monetti Soome firmale OY Monetti, mis sai seejärel
kiirlaenufirma ainuomanikuks.
Rahapesu andmebüroo juhi kohuseid täitva
Reigo Reimandi sõnul on rahapesu seadus piisavalt konkreetne.
Rahapesu andmebüroo tegi umbes kuu aega
tagasi ettekirjutuse üheksale kiirlaenupakkujale, Risicum Capital
Estonia, Monetti ja SMS Laen esitasid ettekirjutuse kohta kaebuse kohtusse.
Navalis Group on tuntud ettevõte, mis on tegutsenud laevaehituse, laevaremondi ja avamere ehituste valdkonnas juba üle 23 aasta. Navalis Group-i koosseisu kuulub mitu ettevõtet, mis töötavad edukalt ja tulemuslikult laevatehastes Eestis, Leedus, Soomes, Saksamaal ja Hollandis. 2024. aasta oli Navalis Group-i jaoks väga oluline, aidates kaasa ettevõtte arengule ja positsioonide tugevdamisele turul. Ettevõte näitas dünaamilist arengut, tuues turule uusi teenuseid, tugevdades rahvusvahelist koostööd ja täiustades siseprotsesse.
Marko Oolo: edu pole garanteeritud
Marko Oolo: edu pole garanteeritud
Äripäeva TOPid
Lisatud 100 edukaima ehitusettevõtte edetabel.
Lisatud Ida-Virumaa TOP
Vaata, kes ja kus TOPis asetseb
18 akadeemilist tundi, millest 16 tundi auditoorset tööd ja 2 tundi iseseisvat kodutööd
Hetkel kuum
“Ainus võimalus on sportlikult vihastada ja jõuga välja ronida.”
„Nende ridade kirjutamise ajal istun ma ühe Dubai pilvelõhkuja 48. korrusel …“
Liitu uudiskirjaga
Telli uudiskiri ning saad oma postkasti päeva olulisemad uudised.
Enimloetud
4
5
„Nende ridade kirjutamise ajal istun ma ühe Dubai pilvelõhkuja 48. korrusel …“
Viimased uudised
Tagasi Äripäeva esilehele
