- bestmarketing.ee
- dv.ee
- ehitusuudised.ee
- finantsuudised.ee
- foundme.io
- ituudised.ee
- kaubandus.ee
- kestlikkusuudised.ee
- kinnisvarauudised.ee
- laanevirumaauudised.ee
- logistikauudised.ee
- mu.ee
- palgauudised.ee
- personaliuudised.ee
- pollumajandus.ee
- raamatupidaja.ee
- toostusuudised.ee
- imelineajalugu.ee
- imelineteadus.ee
- virtuaalkliinik.ee
- OMX Baltic0,09%271,91
- OMX Riga−0,16%862,52
- OMX Tallinn0,33%1 732,68
- OMX Vilnius−0,22%1 064,37
- S&P 5001,1%6 040,04
- DOW 300,91%43 297,03
- Nasdaq 1,35%20 031,13
- FTSE 1000,42%8 136,99
- Nikkei 2251,13%39 572,18
- CMC Crypto 2000,00%0,00
- USD/EUR0,00%0,96
- GBP/EUR0,00%1,21
- EUR/RUB0,00%103,98
- OMX Baltic0,09%271,91
- OMX Riga−0,16%862,52
- OMX Tallinn0,33%1 732,68
- OMX Vilnius−0,22%1 064,37
- S&P 5001,1%6 040,04
- DOW 300,91%43 297,03
- Nasdaq 1,35%20 031,13
- FTSE 1000,42%8 136,99
- Nikkei 2251,13%39 572,18
- CMC Crypto 2000,00%0,00
- USD/EUR0,00%0,96
- GBP/EUR0,00%1,21
- EUR/RUB0,00%103,98
Tähelepanu! Artikkel on enam kui 5 aastat vana ning kuulub väljaande digitaalsesse arhiivi. Väljaanne ei uuenda ega kaasajasta arhiveeritud sisu, mistõttu võib olla vajalik kaasaegsete allikatega tutvumine
Rahapesu andmebüroo: seadus ei ole üldsõnaline
Rahapesu andmebüroo juhi kohuseid täitva
Reigo Reimandi sõnul on rahapesu seadus piisavalt konkreetne.
2008. aastal on rahapesu andmebüroo järelevalvetalitus teinud ettekirjutused üheksale kiirlaenu ettevõttele.
Ettekirjutuste peamiseks põhjuseks on Reigo Reimandi sõnul olnud asjaolu, et kiirlaenude andjad ei ole täitnud rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seadusest tulenevat kohustust kohaldada hoolsusmeetmeid ärisuhte loomisel või kui ärisuhet ei ole loodud, siis teenuse esmakordsel kasutamisel tuvastades kliendi isikusamasus kliendiga samas kohas viibides.
Kaebuste esitajad ei ole rahul, et seadus nõuab kliendiga kohtumist enne esmakordset laenuandmist. Leitakse ka, et see läheb isegi vastuollu osade põhiseaduse punktidega (§ 31, 32, 11, 10, 3) ja Euroopa Ühenduse asutamislepingu artikliga 43.
„Rahapesu andmebüroo ei nõustu seisukohaga, et rahapesu seadus on liialt üldsõnaline,” kommenteeris Reimand võimalust, et rahapesu seaduse sõnastus pole piisavalt täpne ning et seetõttu SMS-laenu pakkujad rahapesu andmebüroo ettekirjutused edasi kaevavad. Nimetatud seadus on piisavalt konkreetne ja vastab Euroopa Parlamendi ja Nõukogu direktiivi „rahandussüsteemi rahapesu ja terrorismi rahastamise eesmärgil kasutamise vältimise kohta” poolt kehtestatud nõuetele, lisas ta.
Seotud lood
Rahapesu andmebüroo tegi umbes kuu aega
tagasi ettekirjutuse üheksale kiirlaenupakkujale, Risicum Capital
Estonia, Monetti ja SMS Laen esitasid ettekirjutuse kohta kaebuse kohtusse.
Kiirlaenuandja Monetti juht Helen Veski
sõnul ei arvesta uus rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seadus
SMS-laenu andjate ärivaldkonna spetsiifikaga.
Navalis Group on tuntud ettevõte, mis on tegutsenud laevaehituse, laevaremondi ja avamere ehituste valdkonnas juba üle 23 aasta. Navalis Group-i koosseisu kuulub mitu ettevõtet, mis töötavad edukalt ja tulemuslikult laevatehastes Eestis, Leedus, Soomes, Saksamaal ja Hollandis. 2024. aasta oli Navalis Group-i jaoks väga oluline, aidates kaasa ettevõtte arengule ja positsioonide tugevdamisele turul. Ettevõte näitas dünaamilist arengut, tuues turule uusi teenuseid, tugevdades rahvusvahelist koostööd ja täiustades siseprotsesse.
Marko Oolo: edu pole garanteeritud
Marko Oolo: edu pole garanteeritud
Äripäeva TOPid
Lisatud 100 edukaima ehitusettevõtte edetabel.
Lisatud Ida-Virumaa TOP
Vaata, kes ja kus TOPis asetseb
18 akadeemilist tundi, millest 16 tundi auditoorset tööd ja 2 tundi iseseisvat kodutööd
Hetkel kuum
Marko Oolo: edu pole garanteeritud
Liitu uudiskirjaga
Telli uudiskiri ning saad oma postkasti päeva olulisemad uudised.
Enimloetud
4
“Ainus võimalus on sportlikult vihastada ja jõuga välja ronida.”
Viimased uudised
Tagasi Äripäeva esilehele
