- bestmarketing.ee
- dv.ee
- ehitusuudised.ee
- finantsuudised.ee
- foundme.io
- ituudised.ee
- kaubandus.ee
- kestlikkusuudised.ee
- kinnisvarauudised.ee
- laanevirumaauudised.ee
- logistikauudised.ee
- mu.ee
- palgauudised.ee
- personaliuudised.ee
- pollumajandus.ee
- raamatupidaja.ee
- toostusuudised.ee
- imelineajalugu.ee
- imelineteadus.ee
- nationalgeographic.ee
- virtuaalkliinik.ee
- OMX Baltic−0,21%272,41
- OMX Riga−0,72%867,44
- OMX Tallinn−0,31%1 736,95
- OMX Vilnius−0,11%1 051,72
- S&P 5000,00%5 712,69
- DOW 300,00%41 794,6
- Nasdaq −0,33%18 179,98
- FTSE 100−0,12%8 174,78
- Nikkei 2251,11%38 474,9
- CMC Crypto 2000,00%0,00
- USD/EUR0,00%0,92
- GBP/EUR0,00%1,19
- EUR/RUB0,00%106,28
- OMX Baltic−0,21%272,41
- OMX Riga−0,72%867,44
- OMX Tallinn−0,31%1 736,95
- OMX Vilnius−0,11%1 051,72
- S&P 5000,00%5 712,69
- DOW 300,00%41 794,6
- Nasdaq −0,33%18 179,98
- FTSE 100−0,12%8 174,78
- Nikkei 2251,11%38 474,9
- CMC Crypto 2000,00%0,00
- USD/EUR0,00%0,92
- GBP/EUR0,00%1,19
- EUR/RUB0,00%106,28
Tähelepanu! Artikkel on enam kui 5 aastat vana ning kuulub väljaande digitaalsesse arhiivi. Väljaanne ei uuenda ega kaasajasta arhiveeritud sisu, mistõttu võib olla vajalik kaasaegsete allikatega tutvumine
Nordea kukkus rahapesuskandaali
Uurimist paluti alustada Rootsi ja Norra võimudel, kirjutavad Reuters ja Financial Times.
Bill Browder, kes ajab Hermitage Capital Management fondist välja petetud 230 miljoni dollari jälgi, väitis 29 lehekülje pikkuses rahapesuteates, et miljonid dollarid käisid läbi 365 Nordea pangas registreeritud konto.
Rootsi prokuratuur kinnitas, et on saanud teate, milles palutakse uurida pettuse, võltsimise, ebaausa tegevuse ja rahapesu kahtlust. Võimud lubasid rahapesuteate läbi vaadata, uurimist veel avatud ei ole.
Rootsi majandusleht Daagens Industri on kursis osaga Hermitage’i saadetud andmetest. Lehe teatel on tegemist 175 miljoni dollari (ligikaudu 150 miljoni euro) suuruse rahasummaga, mida on saadetud 365 eri kontole Nordea Rootsi, Taani, Soome ja Norra üksuses.
Väidetava rahapesu korraldajaks arvatakse kuritegelikku gruppi, mille varjunimi on Kljuev Organised Crime Group. Dagens Industri andmetel on see grupp kasutanud raha liigutamiseks ka Danske Banki Eesti üksust ja Leedu Union Banki.
Nordea ütles Briti ärilehele, et nad on teatest teadlikud ning teevad koostööd ametivõimudega kõigis riikides, kus pank tegutseb.
Bill Browder ütles Financial Timesile, et teate esitamiseks andis talle põhjust informatsioon, mis on saadud uurimistest Leedus ja Prantsusmaal.
Eelnevalt on ta esitanud rahapesu kohta kuriteoteate Eestis ja Taanis Danske panga vastu. Sadadesse miljarditesse eurodesse ulatuv mitteresidentidest klientide rahaülekannete maht on praeguseks maksma läinud koha Danske panga juhile Thomas Borgenile.
Ka Nordea on viimastel aastatel olnud kimpus rahapesuskandaalidega. Alles maikuus oli Taani TV2 lugu sellest, et Nordea oli valuutavahetuspunktide kaudu aidanud liikuda 130 miljonil eurol, mis oli seotud narkokaubandusega.
2015. sai Nordea Rootsis 5 miljonit eurot trahvi, sest esines puudujääke rahapesu tõkestamisel. Pank on ka ise pärast Taani finantsinspektsiooni uurimist tunnistanud, et ennetamisega on olnud probleeme.
Seotud lood
Tundlikke kliendiandmeid omavad advokaadibürood on küberkurjategijate pidevas huviorbiidis, mistõttu nõuab advokatuur, et küberturvalisus oleks tagatud kõrgeimal tasemel. Et nõuded saaksid täidetud ka päriselt ning ka töötajate teadlikkus tõstetud, on mõistlik kaasata oma ala spetsialistid, usub advokaadibüroo TARK juhtivpartner Tanel Tark.
Enimloetud
5
“Infortar on kodubörsi üks ambitsioonikamaid ettevõtteid”
Viimased uudised
Hetkel kuum
“Infortar on kodubörsi üks ambitsioonikamaid ettevõtteid”
Liitu uudiskirjaga
Telli uudiskiri ning saad oma postkasti päeva olulisemad uudised.
Tagasi Äripäeva esilehele
