Grand Theft Europe: Eesti jälg suurtes skeemides

Artikkel on osa Euroopa riikide kümnete ajakirjanike uurimusest nimega Grand Theft Europe, mida vedas Saksamaa CORRECTIVi toimetus ja mis avaldati kõikjal täna.

Esiletoomist väärivad kaks ettevõtet, mis jooksid läbi arvatavatest hiigelpettustest, kus käibemaksu varastamise eesmärgil kaubeldi elektrienergia ja CO₂-sertifikaatidega.

Üks selline ettevõte on Deep Green OÜ. Ettevõte tegutses aastatel 2011–2013 ja osales elektrienergiaga kauplemise skeemis, mida on pikka aega uurinud Saksamaa ja Prantsusmaa uurimisorganid. Saksamaal ja Prantsusmaal registreeritud ettevõtteid kahtlustatakse hiiglaslikus käibemaksupettuses.

Pariisis registreeritud Eurocorp Trading SARL müüs skeemi käigus kokku kümnete miljonite eurode eest elektrit Deep Green OÜ-le Eestis ja GETROLi-nimelisele ettevõttele Rumeenias. Deep Green lasti Eestis 2013. aastal pankrotti. Pankrotihaldur Veli Kraavi sõnul jäi ettevõtte sakslasest omanik Markus Döring temale kättesaamatuks, ent ka pankrotimenetlus rauges. Mis rolli Deep Green arvatavas petuskeemis etendas, on teadaoleva põhjal keeruline öelda, kuid fakt on, et ka Eesti ei jää keerulistest piiriülestest skeemidest täiesti puutumata, seda enam, et meil on lihtne ettevõtteid asutada ja neid elektrooniliselt hallata.

Teine märkimist väärt Eesti ettevõte on NTC Global OÜ, mille omanik ja juhatuse liige oli 2010. aastal üksnes napp kuu aega värvikas isik Mohammad Zeeshan Ditta. Tegemist on Pakistanist pärit ja praegugi seal resideeruva mehega, kel on Taani kodakondsus. Dittat on seostatud mitme pettusega, sh käibemaksupettusega CO₂-sertifikaatide äris. Just CO₂-sertifikaatide skeemist jookseb läbi ka NTC Global OÜ, mida kasutati sertifikaatidega kauplemise ahelas aprillis 2010, mil Ditta lühikest aega ettevõtte taga oli. Tema Eesti ettevõte oli niisiis lülike keerulises skeemis. Ditta on muide ka nime vahetanud, nii et Mohammad Zeeshan Dittast on saanud Chaudhry Muhammad Zeeshan.

Tegemist on mahukate skeemidega, mille ninamehi alles hakatakse eri riikides kohtu ette tooma, kui üldse. Uurimised võtavad aega aastaid ja neist jookseb läbi kümneid riike ning sadu ettevõtteid. Võib juhtuda, et tegelikke niiditõmbajaid ei suudeta vahele võttagi.

CO₂-sertifikaatide äri on Euroopas olnud suur pettusemagnet. Üheks käibemaksukarussellide ajuks peetavat Suurbritannia kodakondsusega Imran Yakub Ahmedi otsiti 2014. aastal taga üle miljardi euro ulatunud petuskeemi tõttu just CO₂-sertifikaatide äris. Siis kajastati meedias, et skeemi raha jõudis lõpuks Dubaisse. Kahtlus on, et raha kasutati ka terrorismi toetamiseks. Kõik see näitab toimuva ulatust. Tähelepanuväärne on, et raamatupidamisdokumendid, kust mh Ahmedi nimi lagedale ilmus, leidsid USA sõdurid 2010. aastal Afganistani koopast, otsides sealt hoopis Osama bin Ladenit.

Praeguseks on CO₂-sertifikaadid paljudes ELi riikides juba aastaid pöördkäibemaksu all. Eestis siiski mitte, kuna meil pole selles vallas märkimisväärseid pettusi avastatud.