• OMX Baltic−0,38%272,8
  • OMX Riga−0,52%867,98
  • OMX Tallinn−0,26%1 737,76
  • OMX Vilnius−0,1%1 052,95
  • S&P 500−0,28%5 712,69
  • DOW 30−0,61%41 794,6
  • Nasdaq −0,33%18 179,98
  • FTSE 1000,26%8 205,27
  • Nikkei 2251,11%38 474,9
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,92
  • GBP/EUR0,00%1,19
  • EUR/RUB0,00%106,87
  • OMX Baltic−0,38%272,8
  • OMX Riga−0,52%867,98
  • OMX Tallinn−0,26%1 737,76
  • OMX Vilnius−0,1%1 052,95
  • S&P 500−0,28%5 712,69
  • DOW 30−0,61%41 794,6
  • Nasdaq −0,33%18 179,98
  • FTSE 1000,26%8 205,27
  • Nikkei 2251,11%38 474,9
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,92
  • GBP/EUR0,00%1,19
  • EUR/RUB0,00%106,87
  • 22.09.20, 16:14

Venemaa pankur ja Eesti ärimees tõi rahapesukahtluse nelja panka korraga

Eesti Päevaleht kergitas USA rahandusministeeriumi finantskuritegude osakonna FinCEN salajastele dokumentide abil saladuseloori Venemaa pankuri ja Eesti ärimehe Roman Stroykovi äridelt, kelle pööritatud miljonid tõid rahapesukahtluse nelja panka korraga.
Roman Stroykov
  • Roman Stroykov Foto: ngs55.ru
Ühe 2014. aasta kahtlase tegevuse teate järgi jäi USA pankuritele Eestis silma üle saja miljoni dollari kahtlast raha, mida liigutanud ettevõtete võrgustiku moodustasid teiste seas Eesti firma Formus Baltic OÜ, UK taustaga Wireberg Company, Hongkongi taustaga Profinvest ja Dominica paradiisiisaare ettevõte Whitewood Group. kirjutab Eesti Päevaleht.

Hetkel kuum

Liitu uudiskirjaga

Telli uudiskiri ning saad oma postkasti päeva olulisemad uudised.

Tagasi Äripäeva esilehele