Ühe 2014. aasta kahtlase tegevuse teate järgi jäi USA pankuritele Eestis silma üle saja miljoni dollari kahtlast raha, mida liigutanud ettevõtete võrgustiku moodustasid teiste seas Eesti firma Formus Baltic OÜ, UK taustaga Wireberg Company, Hongkongi taustaga Profinvest ja Dominica paradiisiisaare ettevõte Whitewood Group. kirjutab
Eesti Päevaleht.