- bestmarketing.ee
- dv.ee
- ehitusuudised.ee
- finantsuudised.ee
- foundme.io
- ituudised.ee
- kaubandus.ee
- kestlikkusuudised.ee
- kinnisvarauudised.ee
- laanevirumaauudised.ee
- logistikauudised.ee
- mu.ee
- palgauudised.ee
- personaliuudised.ee
- pollumajandus.ee
- raamatupidaja.ee
- toostusuudised.ee
- imelineajalugu.ee
- imelineteadus.ee
- virtuaalkliinik.ee
- OMX Baltic−0,45%271,67
- OMX Riga−0,16%862,52
- OMX Tallinn−0,44%1 726,94
- OMX Vilnius0,28%1 066,75
- S&P 5001,09%5 930,85
- DOW 301,18%42 840,26
- Nasdaq 1,03%19 572,6
- FTSE 100−0,26%8 084,61
- Nikkei 225−0,29%38 701,9
- CMC Crypto 2000,00%0,00
- USD/EUR0,00%0,96
- GBP/EUR0,00%1,2
- EUR/RUB0,00%107,41
- OMX Baltic−0,45%271,67
- OMX Riga−0,16%862,52
- OMX Tallinn−0,44%1 726,94
- OMX Vilnius0,28%1 066,75
- S&P 5001,09%5 930,85
- DOW 301,18%42 840,26
- Nasdaq 1,03%19 572,6
- FTSE 100−0,26%8 084,61
- Nikkei 225−0,29%38 701,9
- CMC Crypto 2000,00%0,00
- USD/EUR0,00%0,96
- GBP/EUR0,00%1,2
- EUR/RUB0,00%107,41
Tähelepanu! Artikkel on enam kui 5 aastat vana ning kuulub väljaande digitaalsesse arhiivi. Väljaanne ei uuenda ega kaasajasta arhiveeritud sisu, mistõttu võib olla vajalik kaasaegsete allikatega tutvumine
FBI kahtlustab Vene rahapesu Hansapanga kaudu
10 miljardi dollari suurust rahapesuskandaali uuriv Ameerika Ühendriikide riiklik juurdlusbüroo (FBI) kahtlustab, et hiigelsumma ühe osa ülekandmist Venemaalt USAsse vahendas Hansapank, kirjutab Eesti Päevaleht.
Eesti politsei rahapesuvastase võitluse andmebüroo kontrollib teist kuud FBI palvel Venemaalt Hansapanga kaudu Ameerika Ühendriikidesse Bank of New Yorki tehtud rahaülekandeid.
Ameeriklased kahtlustavad, et venelased kasutasid rahapööritamiseks kümnete maailma pankade hulgas ka Balti regiooni suurimat rahandusasutust Hansapanka.
'Eesti pangad ei osalenud otseselt Bank of New Yorkis toimunud rahapesus, mis aga ei tähenda, et kahtlust äratanud rahaülekandeid Eestist sinna poleks tehtud,' ütles andmebüroo ülemkomissar Arnold Tenusaar.
'Järelepäringuid võimaliku rahapesu kohta tehakse meile ikka. Päring ei tähenda veel, et tegu ongi rahapesuga,' ütles Hansapanga administratsiooni divisjoni direktor Aivo Adamson.
Uurimise huvides ei avaldanud Tenusaar, kui palju ja millal tehtud rahaülekanded FBId konkreetselt huvitavad. Väidetavalt tehti ülekanded ajal, kui mullu 1. juulil loodud Eesti rahapesuvastase võitluse andmebüroo veel ei töötanud.
Ülemkomissar Tenusaare sõnul on nad Bank of New Yorki rahapesuskandaaliga seoses kontrollinud ka teiste Eesti pankade rahaülekandeid USAsse. 'Ega siis ainult Hansapank Eestis New Yorgi pangaga arveldanud,' ütles Tenusaar.
Seotud lood
Riigi loodud IT-majad pakuvad erasektori IT-ettevõtetele järjest rohkem konkurentsi. Võisteldakse tööjõuturul, IT-firmadel on oht muutuda tööjõurendi pakkujateks, selgitavad saatekülalised Äripäeva raadios.
Õppetunnid EKA-Iisraeli loost
Lisaks veel paar näpunäidet
Äripäeva TOPid
Lisatud 100 edukaima ehitusettevõtte edetabel.
Lisatud Ida-Virumaa TOP
Vaata, kes ja kus TOPis asetseb
18 akadeemilist tundi, millest 16 tundi auditoorset tööd ja 2 tundi iseseisvat kodutööd
Hetkel kuum
Lisaks veel paar näpunäidet
Liitu uudiskirjaga
Telli uudiskiri ning saad oma postkasti päeva olulisemad uudised.
Enimloetud
1
Lisaks veel paar näpunäidet
6
Viimased uudised
Tagasi Äripäeva esilehele
