• OMX Baltic0,51%286,38
  • OMX Riga0,22%878,03
  • OMX Tallinn0,6%1 811,44
  • OMX Vilnius0,11%1 122,41
  • S&P 5000,00%5 996,66
  • DOW 300,00%43 487,83
  • Nasdaq 1,51%19 630,2
  • FTSE 1000,16%8 534,1
  • Nikkei 2250,32%39 027,98
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,96
  • GBP/EUR0,00%1,18
  • EUR/RUB0,00%103,44
  • OMX Baltic0,51%286,38
  • OMX Riga0,22%878,03
  • OMX Tallinn0,6%1 811,44
  • OMX Vilnius0,11%1 122,41
  • S&P 5000,00%5 996,66
  • DOW 300,00%43 487,83
  • Nasdaq 1,51%19 630,2
  • FTSE 1000,16%8 534,1
  • Nikkei 2250,32%39 027,98
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,96
  • GBP/EUR0,00%1,18
  • EUR/RUB0,00%103,44
  • 07.10.24, 06:00

Musta raha jälitaja: Venemaa raha pestakse edasi, aga moodsamalt

Kui Venemaa rahapesijatelt võetakse ära võimalus kasutada klassikalist pangandussüsteemi, üritavad nad krüptorahas uuesti sündida või kasutada mitmesugust finantstehnoloogiat, näeb Danske ja Swedbanki rahapesule jälile saanud Vadim Kleiner intervjuus Delovõje Vedomostile.
Sellises mahus raha pestes ei saa iga kord midagi uut välja mõelda, ütleb Vadim Kleiner.
  • Sellises mahus raha pestes ei saa iga kord midagi uut välja mõelda, ütleb Vadim Kleiner. Foto: Olesja Lagašina
Teisalt tõdes Hermitage Capital Managementi partner Kleiner, et paljud rahapesijate tehnikad korduvad ikka ja jälle. “Kui te tegelete rahapesuga sellises mahus, ei saa te iga kord midagi uut välja mõelda.”

Seotud lood

Uudised
  • 25.09.24, 14:38
Swedbanki endine juht kaebab kohtuotsuse edasi
Raske kelmuse eest aastaks ja kolmeks kuuks vangi mõistetud Swedbanki endine juht Birgitte Bonnesen otsusega ei nõustu ning kavatseb selle edasi kaevata.
Uudised
  • 22.08.24, 06:00
Swedbanki rahapesu uurinud ajakirjanik: pangad on süüdi Putini sõjas
Swedbank kannab vastutust selle eest, et Ukraina sõda võimalikuks sai, ütleb Rootsi ajakirjanik Axel Gordh Humlesjö. Ta avaldas hiljuti raamatu sellest, kuidas Vene eriteenistus FSB jälgis Põhjamaa suurimas pangas toimuvat. FSB nuhkis ka ajakirjaniku enda järele.
Uudised
  • 11.09.23, 18:00
Danske istungid hakkavad peagi pihta. "Kohus venitamist ei luba"
Prokuratuur ei tahaks Bill Browderit tunnistajaks
Tänasel Danske panga rahapesuasja teisel eelistungil sai selgeks, et kui istungid toimuksid iga päev, siis kuluks asja lahendamisele vähemalt ligi kolm kuud.
Uudised
  • 05.10.23, 10:00
Eesti saaks Danske trahvirahast oma osa, aga ainult ühel tingimusel
Rahapesuga tegelenud Danske panga trahvirahast 50 miljonit eurot peaks laekuma Eestile, kuid läbirääkimised venivad.
  • ST
Sisuturundus
  • 20.01.25, 15:26
Ettevõtte ostu-müügitehingu kaalukeeleks saab üks kindel raport
Ettevõtet ostes ja müües sõlmitakse siduv hinnakokkulepe alles üsna lõpus, kui on hinnatud firma väärtus ja tehtud hoolsusaudit ehk due diligence raport. Teinekord võib sellest selguda, et miljoniga kasumis ettevõte on hoopiski miljoniga kahjumis, räägiti saates.

Hetkel kuum

Liitu uudiskirjaga

Telli uudiskiri ning saad oma postkasti päeva olulisemad uudised.

Äripäeva TOPid

Tagasi Äripäeva esilehele