• OMX Baltic0,12%269,88
  • OMX Riga−0,13%874,27
  • OMX Tallinn0,19%1 726,29
  • OMX Vilnius−0,08%1 041,63
  • S&P 5000,35%5 969,78
  • DOW 300,75%44 199,15
  • Nasdaq 0,1%18 990,53
  • FTSE 1001,47%8 268,76
  • Nikkei 2250,68%38 283,85
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,96
  • GBP/EUR0,00%1,2
  • EUR/RUB0,00%107,22
  • OMX Baltic0,12%269,88
  • OMX Riga−0,13%874,27
  • OMX Tallinn0,19%1 726,29
  • OMX Vilnius−0,08%1 041,63
  • S&P 5000,35%5 969,78
  • DOW 300,75%44 199,15
  • Nasdaq 0,1%18 990,53
  • FTSE 1001,47%8 268,76
  • Nikkei 2250,68%38 283,85
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,96
  • GBP/EUR0,00%1,2
  • EUR/RUB0,00%107,22
  • 16.08.17, 09:48
Tähelepanu! Artikkel on enam kui 5 aastat vana ning kuulub väljaande digitaalsesse arhiivi. Väljaanne ei uuenda ega kaasajasta arhiveeritud sisu, mistõttu võib olla vajalik kaasaegsete allikatega tutvumine

Nordea Taani kontoris oli läbiotsimine

Läinud nädalal korraldas Taani prokuratuur Skandinaavia riikide suurima panga Nordea Taani kontoris läbiotsimise, teatas Nordea pank eile.
Nordea Taani kontoris oli läbiotsimine
Läbiotsimine oli seotud Nordea suhtes enam kui aasta eest algatatud rahapesu uurimisega.
Taani finantsjärelevalve viis 2015. aasta juunis läbi hindamise, kuidas Nordea Taani harus on korraldatud rahapesu tõkestamiseks kehtestatud korra järgimine ja leidis mitmeid puudusi. Läinud aasta suvel andis finantsjärelevalve asja prokuratuurile üle täiendavaks uurimiseks. Nordea kontserni juht Casper vor Koskull ütles toona, et pank oli alahinnanud seaduse täitmise keerukust ja ajakulu, mis selleks vajalik, kirjutas agentuur Bloomberg.
Nordea panga riskijuht Julie Gabo ütles, et läbiotsimine oli osa 2015. aastal alustatud protsessist ning et pank teeb ametivõimudega igakülgset koostööd, et kogu teema võimalikult kiiresti ära lahendada.
Sarnaseid süüdistusi on Nordea vastu esitatud ka Rootsis, kus Nordea on saanud seaduse rikkumise eest trahvi.
Nordea käivitas rahapesuvastase programmi 2015. aastal ja tänaseks on töötajate arv, kelle ülesanne on tagada rahapesu tõkestavatest seadustest kinnipidamine, kasvanud 1500-le. Kui uurimine käivitati, oli selle ülesandega töötajaid 850, kirjutas Taani majandusleht Børsen.
Taani finantsjärelevalve tegi läinud aastal politseile avalduse ka Danske Banki suhtes, kus leiti samuti puudusi eeskirjade täitmisel.
Nordea pank oli prominentselt esil ka nn Panama paberite skandaalis, kus ilmnes, kuidas pank oli aidanud jõukatel klientidel maksudest kõrvale hoida. Praeguseks on Nordea vähendanud korrespondentpankade arvu, et risk maksudest kõrvalehoidmise ja tõsiste kuritegude platvormiks saada oleks väiksem.

Seotud lood

  • ST
Sisuturundus
  • 20.11.24, 15:42
Sergei Astafjev ja Aleksandr Kostin: anname noortele sportlastele võimaluse treenida ja mängida kõrgemal tasemel
Aleksandr Kostin ja Sergei Astafjev, Placet Group OÜ (laen.ee, smsraha.ee) asutajad, on võtnud endale sihiks arendada ja edendada Eesti jalgpalli ja futsali ehk saalijalgpalli nii Tallinnas kui ka Ida-Virumaal. Nende juhitav MTÜ PG Sport on tuntud oma pühendumuse ja panuse poolest Eesti spordi edendamises, pakkudes uusi võimalusi noortele talentidele ja aidates kaasa spordi kultuuri arengule.

Äripäeva TOPid

Hetkel kuum

Liitu uudiskirjaga

Telli uudiskiri ning saad oma postkasti päeva olulisemad uudised.

Tagasi Äripäeva esilehele